美国监管机构开始“打压”加密行业？CFTC硬币安全性调查

知情人士称，CFTC正在调查币安，这是世界上最大的加密货币交易所。据消息人士透露，CFTC正试图确定币安能否向美国居民提供符合监管要求的衍生品交易服务。到目前为止，币安还没有在CFTC注册。

由于调查是保密的，消息来源被要求对他的身份保密。币安在新加坡设有办事处，但该公司声称没有公司总部。由于币安没有被指控任何不当行为，调查可能不会导致执法行动。

调查显示，市场监管机构可能会阻止加密货币成为美国投资者的主要投资目标。CFTC认为，比特币和以太坊等虚拟货币属于大宗商品范畴，因此对加密货币期货和其他衍生品拥有管辖权。这意味着，如果美国人交易加密货币，交易所必须遵守严格的客户保护和监管要求——无论交易所位于何处。

币安（binance）表示，对与监管机构的沟通不予置评，并补充称，该公司承诺遵守相关规定。币安此前在一份声明中称，该交易所已阻止其网站上的美国居民进行交易，并利用先进技术分析是否存在非法存取款交易的迹象。

币安表示：“我们与全球监管机构合作，非常重视我们的合规义务。”

到目前为止，CFTC拒绝置评。

美国监管机构开始“打压”加密行业？

对币安的调查显示，美国监管当局加大了对加密货币行业的打击力度。早些时候，CFTC起诉bitmex，声称该交易所尚未注册为“经纪公司”。自被调查以来，Bitmex的市场份额一直在下降，CoinBase也受到美国制裁执行机构的审查。Coinbase表示，已向美国财政部海外资产控制办公室披露了某些交易。Coinbase表示，其服务主要由遵守美国制裁条例的个人、实体或司法管辖区使用，并已向联邦机构披露相关交易活动，Coinbase已对美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的行政传票作出回应。

据悉，美国财政部正在考虑制定新规定，强制银行记录投资虚拟资产的客户身份。他们认为这可以打击洗钱和其他非法活动。然而，比特币持有者认为，这些规则将削弱加密货币的核心本质，即去中心化交易和无监督转移的能力。

针对币安的执法行动将是美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）最引人注目的按钮。币安已成为加密行业迅速崛起的标志。该交易所创始人赵昌鹏曾多次在社交媒体上宣传加密货币这一新兴资产类别，他已成为亿万富翁。

赵长鹏曾表示，币安符合美国监管规定，与美国比邻。2019年，总部设在旧金山。该交易所是一家致力于为美国客户提供服务的独立实体，但他也承认，“不当交易可能会漏洞百出”。

“我们（币安）一直在封锁来自美国的访问，但用户真的会找到一些聪明的方法绕过我们的封锁。我们必须更聪明，”赵昌鹏在2020年11月接受彭博社采访时说

币安惊人增长

赵长鹏在周四的一份声明中说，与其他加密货币交易所相比，币安的业务运营可能覆盖更多的辖区，因此需要努力跟上政策、规则和法律的变化。他补充说，Binance us在美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，并在多个州获得许可证。

最近比特币的价格又回到了5万元以上，这对币安来说是个好消息，因为随着货币价格的上涨，交易所涌入了大量的新用户。据赵长鹏今年2月接受博主《电视财富》的报道，币安每天吸引超过30万用户注册，这一数字超过了2017年加密牛市期间的注册数量。

然而，在美国，币安的异常增长通常会导致监管机构和执法机构的注册，因为监管机构非常担心非法交易、市场操纵、洗钱和违反制裁。2020年10月，“美国商品期货交易委员会（US Commodity Futures Trading Commission）和美国司法部（US Department of Justice）通过纽约南区法院（Southern District Court of New York）对bitmex的所有者和运营商提起诉讼，其中包括联合创始人兼首席执行官阿瑟•海耶斯（Arthur Hayes），美国司法部也对联合创始人塞缪尔•里德（Samuel reed）和本•德洛（，此外，商业发展主管格雷格•德怀尔（gregdwyer）也因违反《美国银行保密法》（bankofamerica security Act）提起诉讼，塞缪尔•里德（Samuel Reid）甚至在马萨诸塞州被直接逮捕。

然而，币安的公司结构似乎与bitmex不同。赵长鹏本月在接受采访时表示，币安由分布在世界各地的一些实体组成。值得一提的是，CoinBase最近也提到了币安。在IPO前提交给美国证券交易委员会（sec）的申请文件中，CoinBase表示，该交易所与币安（binance）等监管合规程度不同的公司展开了竞争。

根据coingecko在撰写本文时的数据，比特币的价格已下跌近1000美元，至55645.59美元，一小时内下跌1.1%，24小时内下跌1.9%。

至于未来的发展，我们拭目以待。