目前，场外代币购买需要审计已成为常态。无论是火币、OK还是币安，在OTC交易中购买硬币都可能面临OTC商户要求审核流程的情况。客观地说，这可以有效地降低卖钱者冻结卡的概率，但同时也给很多正常交易用户带来了诸多不便。
然而，这是有道理的。由于信息不对称，OTC卖家不知道用户支付的资金是否是风险投资。所以在交易过程中，商家一直比较疲软。很多时候，场外交易卖家在交易时会面临冻结信用卡的风险。
一旦卖家收到非法资金，最终损失的可能不仅是交易资金的问题，还可能导致冻结的银行卡中所有资产在短时间内无法使用。当时，急需资金的企业可能需要通过各种渠道寻求资金周转，其困境不言而喻。
OTC卖家审核交易流程的主要目的是尽可能避免黑资产，确保收到的资金安全。但实际上，平台并没有硬性规定场外交易必须审核银行流量，这是商家的自发行为。这种行为也给正常的购钱用户增加了一些不方便的操作程序。
然而，用户积极配合审计过程是有益的。除了帮助订单更容易、更快捷外，配合流程审核还可以保证自身交易的安全性，因为要求提供银行流程的业务基本上都是正常的OTC业务。
另一方面，很少有正常用户选择在第一时间取款或取款。然而，为了快速实现非法资金，犯罪分子通常通过多次小额取款或存款后短时间内取款来“套现”。
火币等主流平台现在可以控制此类操作，并将其锁定为可疑账户进行冻结。因此，在场外交易过程中，我们积极配合银行流量审计，也帮助平台快速定位场外交易市场的风险资金。从长远来看，有利于促进场外交易市场更加稳定地发展。在良好的贸易环境下，我们被冻结的潜在风险无疑会大大降低。
去年的断卡行动导致外贸、第三方支付、加密货币等行业频繁发生卡冻结。但事实上，大部分都是意外伤害，而且大部分是卡冻结三天后取下的。随着对黑资本打击力度的不断扩大，整体效果更加明显。通过观察，我们也可以发现，市场上的风险资金已经越来越少，行业的实际冻结情况也得到了缓解。
但现在卡被冻结的情况还是或多或少的存在。”面对冻结的卡片，我们该怎么办？”我相信这也是很多人面临的问题。这里有一些建议供你参考
首先，场外交易冻结时，我们可以等待72小时，同时可以在第一时间查明冻结原因和申请冻结的侦查机关。其次，要尽量及时与调查机关取得联系，说明事情的来龙去脉。在这个过程中，我们可能需要证明自己的清白。
我们主要关注以下几点：1）比特币交易是合法的交易；2）我们对卖钱收到的债务一无所知；3）我们应该提供所有的交易记录、聊天记录和链转移记录；4）我们应该非常清楚从事数字资产交易的个人不违法。
提供的信息包括：完整的交易记录，如银行卡流量、链上交易记录、交易平台的订单记录、包含通信交易内容的微信聊天记录，以及其他能够证明资产合法性的证据，甚至收入证明等。
有时，地方当局可能需要我们到当地配合调查。在这种情况下，建议我们应该有人陪同。一般来说，我们可以寻求专业法律人员的帮助。最后，如果提供了足够的证明材料，但仍无法解冻，或者在沟通过程中，发现侦查人员有违规行为，可以依据相关法律法规提起上诉或者起诉。根据法律法规，公安机关应当在法定期限内予以处理。
文章标题：为什么我们需要审计场外交易的资金流动？
文章链接：https://www.btchangqing.cn/224903.html
更新时间：2021年04月02日
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