BitMEX因涉嫌欺诈和其他非法活动在美国面临诉讼

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全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX已被起诉,该交易所被指控参与许多非法的加密货币活动

全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX已被起诉,该交易所被指控参与许多非法的加密货币活动。

BitMEX因涉嫌诈骗等非法活动在美面临诉讼配图(1)

这些指控来自BMA LLC,该公司在5月16日向美国加利福尼亚州北部地方法院提起的一项重大新诉讼中提到了BitMEX交易所的许多问题。原告指控BitMEX的母公司HDR Global Trading以及该公司的高管Arthur Hayes,Ben Delo和Samuel Reed从事各种犯罪活动,包括勒索,洗钱,电汇欺诈和无证汇款业务。

该诉讼指控被告以粗鲁和非法的方式从事加密货币交易,并从事其他许多非法活动。据说这种秤真是令人jaw目结舌。

为什么要在加利福尼亚提起诉讼?

BMA LLC声称,尽管BitMEX反复宣称诉讼内容与事实不符,但该交易所的高管仍与美国和加利福尼亚北部地区保持密切联系。 原告援引了几名据称与该公司有密切联系的消息来源。这些消息人士先前向媒体披露,BitMEX交易所2019年的交易量中有近15%(约合1,380亿美元)来自美国。商人。根据BitMEX交易所自己的公开数据,它们每天平均处理价值30亿美元的加密货币交易,但从未获得任何美国货币传输业务许可证。

原告声称,在美国货币监管的整个历史中,从未发生过此类非法活动。 BitMEX的母公司名称为HDR Global Trading,HDR的三个字母代表Hayes,Delo和Reed的三个联合创始人的名字的缩写。据称,该交易所已在塞舌尔群岛上市。原告指出,当被问及该公司为何选择在塞舌尔进行注册时,海耶斯公开宣称塞舌尔的贿赂要比美国便宜。当被问及BitMEX在塞舌尔注册需要支付多少费用时,他说仅需花费一个椰子即可。

其他指控

BMA LLC指控被告串谋通过“勒索活动模”开展业务,并从事加密货币市场操纵,电汇欺诈,欺诈性商业交易以及许多其他非法程序。 该诉讼指出,BitMEX为交易者提供高流动性(高达100倍)的高流动性衍生品交换工具交易杠杆,据说这是基于“两到三笔非流动性现货交易”价格已计算。

据称,BitMEX Exchange允许运营商和洗钱者非法开设无限数量的匿名和未经验证的帐户,从而允许他们非法经营。更“可怕”的是,BitMEX不会限制这些帐户的交易或取款,根据诉讼文件,BitMEX会故意冻结服务器,然后在交易所上公布“系统超载”的问题,从而在动荡的市场中,在某些条件下,接受或拒绝某些特定的交易订单,从而加剧价格波动并最大程度地实现清算。

原告认为,BitMEX的行为使其成为一种巧妙的“设计”工具,可以通过市场运作从不熟悉加密货币市场的参与者那里获利。诉讼进一步指出,被告BitMEX曾一再否认他参与了该平台的营利性交易。简而言之,他已经与客户进行交易,并使用这种方法来了解客户的现有交易头寸并获取内部信息。据了解,原告提出了100多页的指控细节。 HDR Global Trading的发言人表示:

“我们知道公司BMA LLC。他们以前的公司名称是Bitcoin Manipulation Abatement,LLC。该公司已向加利福尼亚州北部地区地方法院提起诉讼。在审查了他们的诉讼草案之后,我们发现许多内容通过Internet上收集的信息与事实不一致。我们确信此类虚假诉讼将得到积极辩护。最近,BMA公司已向许多加密货币公司提出了一系列索赔。威胁到其他公司。

BitMEX最近备受争议

自从今年3月加密货币市场的历史性崩溃以来,BitMEX交易所的比特币期货持有量和交易量一直在下降,而且还遇到了许多同行的竞争。在3月12日的“黑色星期四”之后,BitMEX交易所的比特币持有量在3月13日至4月9日之间暴跌了近40%。

不仅如此,BitMEX交易所最近声称遇到了两次分布式拒绝服务(DDoS)攻击,这些攻击导致服务器停机,并在一定程度上阻止了比特币价格跌至前所未有的水平。实际上,BitMEX停机时间是在3月12日比特币价格暴跌时发生的,当时仅BitMEX清算了价值10亿美元的多头合约。真正的问题是,当比特币价格跌破5,000美元时,BitMEX几乎没有买入。一位名为Lowstrife的交易商指出,当比特币跌至4,000美元时,BitMEX的买单只有1800万美元,其清算引擎中仍有2亿美元的销售订单。当BitMEX下跌时,其交易停止,比特币价格开始在其他交易所恢复。

针对这两次DDoS攻击,BitMEX首席执行官Arthur Hayes表示他们一直在听取意见,并且团队一直在收集信息。在接下来的几天中,这些问题将得到完全公开的解决。后来,BitMEX CTO Samuel Reed在一系列推文中进一步透露,交易所遇到的“僵尸网络攻击”暴露了其AWS服务器漏洞。 Reed补充说,僵尸网络所有者可以访问“持续缓慢的端点”,因此能够在3月13日UTC 2:15和12:56进行恶意活动。里德还表示,黑客已经检测到该系统已有一段时间了,并且是上个月发生攻击的发起者。但是,二月份的攻击未成功,因为它被BitMEX的DDoS缓解策略阻止。事故发生后,BitMEX专注于系统重建和恢复。现在,已确定并修复了慢速端点。 Reed声称,在第二次攻击之后,BitMEX对后端进行了系统更改,以确保不会再次发生这种情况,交易所还重新检查了旧系统,以简化,分离,隔离和提高性能。

值得一提的是,今年4月,纽约南区法院收到了一系列集体诉讼,包括BitMEX,Binance和其他加密货币交易所。对于BitMEX而言,最近一段时间似乎很麻烦。他们会利用比特币市场的复苏来恢复实力,还是会崩溃?让我们拭目以待。

本文的部分内容摘自硬币报

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