广东警方查获首个虚拟货币场外洗钱团伙,并伪造火币网站欺诈行为

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吴说,区块链被告知,本周广东警方宣布了一项犯罪事实,涉嫌使用虚拟货币OTC交易进行洗钱。欺诈者使用虚假的火币网站进行欺诈,然后使用帮派进行OTC洗钱,并将欺诈所得资金转移到海外账户。

吴说,区块链在5月11日披露,自今年第一季度以来,央行的反洗钱活动从未有过,反洗钱所涉及的罚款与去年几乎相同。货币领域的许多从事场外交易,交易,贷款和其他领域的公司也告诉吴,区块链证实他们最近受到当地金融机构和公共安全部门的更频繁调查。

据广东当地媒体报道,广州白云警方捣破了第一个使用数字货币骗取电信网络资金的团伙,逮捕了该案的12名犯罪嫌疑人,逮捕了6名被刑事拘留的人,并没收了计算机,手机,银行卡, u护罩等涉及的一批物品。

事情的来龙去脉是:2019年11月,A先生扫描了微信公众号的推文,并扫描了代码以加入投资微信小组。该小组中的某些人经常发布一些所谓的“好消息”经过一段时间的关注,A先生被外国比特币投机的投资“项目”所吸引,因此他联系了宣布这一消息的人。根据他提供的投资平台网站和操作方法,今年1月,A先生首次向该平台提供的账户转账100,000元。投入资金后,A先生发现自己在平台上的帐户有相当可观的“收益”:最高时,10万元的收入可以达到30,000或40,000。因此,他继续进行追加投资,在不到一个月的时间里,A先生先后将310万元人民币汇入了提供给该平台的不同银行帐户中。

到2月底,正在想发大财的A先生突然从平台上获悉,他投资的项目“破裂了”,这笔钱被大大浪费了。同时,他还发现平台帐户上显示的余额根本无法提取。然后,他才醒来,在电信网络上遇到欺诈,并立即向警方报告了此案。据处理此案的警方称,该投资平台是一个假网站。当客户投入大量资金时,犯罪分子会关闭网站,然后通过各种帐户转移资金。

广东警方查获首个虚拟货币场外洗钱团伙,并伪造火币网站欺诈行为插图

(根据警方向媒体提供的图片,该网站是仿制火币场外交易的虚假网站)

广州白云警方接到甲先生的举报后,立即组成专案组进行调查。 4月底,白云警方根据线索将警察组织成5条路线,在揭阳,汕尾,佛山和广州增城逮捕了彭某腾,彭某利等12名犯罪嫌疑人。

犯罪嫌疑人被捕后,他们向警方解释了他们的“洗钱”程序:在帐户收到欺诈罪犯转移的钱后,他们会将钱转移到微信或支付宝,并购买可以灵活兑现的互联网由平台金融基金产品。然后使用这些资金私下买卖数字货币,并从中提取一定比例的佣金。据犯罪嫌疑人称,警方调查核实发现,他们用电子货币在不到半年的时间内“洗黑”了诈骗团伙,赚了三十万多元。

5月9日,上海市人民检察院发布《 2019年上海市金融起诉白皮书》,提到使用虚拟货币和第三方违法平台洗钱的情况有所增加,进一步加大了查处犯罪线索的难度。

吴说,区块链此前曾独家披露,自今年第一季度以来,央行的反洗钱工作从未有过,反洗钱的罚款与去年几乎相同。货币领域的许多从事场外交易,交易,贷款和其他领域的公司也告诉吴,区块链证实他们最近受到当地金融机构和公共安全部门的更频繁调查。

自去年以来,由于对赌博和洗钱等支付渠道的严格调查,比特币和USDT逐渐成为许多平台的主流支付渠道。同时,涌现了大量基于加密货币的游戏平台。例如,Sun Yuchen的大多数TRON DAPP都是游戏应用程序。

朝鲜黑客事件也引起了监管机构的关注。 2020年3月2日,美国司法部以协助北韩阴谋串谋洗钱和无照经营汇款的罪名,对两名中国人田荫音和李家栋提起公诉,并冻结了他们的所有资产。

目前,中国的主流交易所已经与财政局,公安等监管机构紧密合作。例如,火币于2018年7月启动了研发“占星系统”,内部测试于2019年9月成功启动。该测试已于今年4月13日正式启动。实现主动跟踪,自动处理流入平台以及相关的水平走向分析的目标。

但是,对于中小交易所,场外交易,贷款和其他服务提供商,它们没有统一的检测模,只能依靠KYC实名认证进行预防。另外,当前的加密货币法律法规相对模糊,传统金融领域的法律法规无法得到充分应用。

3月22日,中国人民银行在官方微网站上发布315警告,称通过对虚拟货币交易平台的提款数据进行分析,发现存在多次小额小额转账。比特币和零清算的一次大额转移洗钱的基本特征。由于匿名和全球特征,以比特币为代表的虚拟货币可能会成为犯罪分子的帮凶,并具有更大的社会风险。

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