华尔街的巨型鳄鱼浮出水面,在一个月内购买了37,000个比特币

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自3月12日暴跌以来,比特币已连续两个月上涨。但这一次,货币价格上涨与过去大不相同:比特币的上涨曲线似乎处于人为控制之下...

自3月12日暴跌以来,比特币已连续两个月上涨。

但这一次,货币价格上涨与过去大不相同:比特币的上涨曲线似乎处于人为控制之下。

不久,一个名为“灰度基金”的组织浮出水面。大量购买比特币的正是它。

数据显示,从2020年4月15日开始的一个月中,灰度基金购买了37,000个比特币,相当于整个网络采矿产出的70%。

灰度基金的背后是正在注视的华尔街巨人。他们正在进入货币市场,并吸收散户投资者的筹码。

灰度的起源是什么?这个神秘的投资机构将如何改变币圈生态?

01 机构入学

在3月12日暴跌至3,800美元之后,比特币的价格开始反弹,最近一直在9,000美元以上震荡。

但是,币圈的参与者发现,这次的货币价格上涨与过去有所不同。

首先,USDT溢价情况异常。

过去,每次比特币上涨,USDT都会产生正溢价,即USDT的价格超过美元。但是最近,USDT保持负溢价。例如,当1美元等于7.1元人民币时,USDT为7.04元人民币。

“货币价格上涨,大量中国币圈参与者进入市场,USDT价格将上涨,溢价为正。”一位币圈子的从业者说:“但是,这一次货币价格上涨,USDT有负溢价,表明中国参与者在出货,而外国投资者正在接受订单。”

此外,比特币价格曲线最近呈现出一种奇怪的模式:从星期一到星期五,硬币的价格经常上涨,到周末,它将下跌。

例如,在5月8日星期五,比特币的价格突破了10,000美元大关,并达到了近期新高。但是在接下来的周末,比特币开始下跌,在两天内下跌了19%。

5月11日星期一,比特币的价格再次上涨,直到星期六才开始回落。

这种不寻常的货币价格趋势意味着什么?

有人分析说,这是海外投资机构进入货币市场的证据之一。 “因为这些机构的员工将在工作日购买硬币,而在周末休息。”
华尔街巨鳄庄家浮出水面单月买走3.7万枚比特币配图(1)
那么,哪些海外机构正在不断购买比特币?

澳大利亚比特币基金公司ListedResere进行了统计,发现在2020年第一季度,两个美国“大家庭”购买了85,000个比特币,相当于同期比特币产量的52%。

两家最大的公司,一个是美国移动支付公司Square旗下的Cash App,另一个是Grayscale Fund。

这家灰度基金定期发布的资产报告还显示,它确实在疯狂地购买比特币。

报告显示,截至4月15日,由灰度基金管理的比特币信托资产总值达到20.9亿美元。当时,比特币的价格相当于315,779比特币。

截至5月15日,灰度的比特币信托资产达到32.9亿美元,相当于353621比特币。

这意味着,在短短一个月内,Grayscale Fund购买了37,824个比特币,平均每天购买1,261个。

在比特币产量减半之前,每天要开采1,800个比特币。这意味着灰度基金每天都会购买比特币,相当于比特币产出的70%。

在5月12日比特币减半的那天,灰度基金购买了3716个比特币,远远超出了其每日产出。

这一轮比特币价格上涨可能是促进了诸如灰色基金等大投资者的结果。

02谁是灰度?

购买这么多比特币灰度基金的神圣地方是什么?

Grayscale Fund成立于2013年,是数字货币投资集团(DCG)旗下的数字货币基金。投资目标涵盖BTCETHBCH,ETC和其他货币。

通过灰色基金,个人和机构投资者可以合规分配数字货币资产。例如,只要在灰度基金上购买了比特币信托基金产品“ GBTC”,就相当于间接持有比特币。

持有1 GBTC等于持有0.00096 BTC。目前,每个GBTC的净值为$ 11.07。

买家的比特币私钥将托管在一个灰色冷钱包中。

从这个角度来看,灰色基金只是一个普通的资产管理机构。它的成功来自何处?

对于外部世界,灰度级的知名度很大程度上是由于其强大的营销实力。

例如,每当有关比特币ETF的消息传出时,Greyscale Fund就会抓住机会推广其信托产品。

在2019年5月,灰度基金计划了一次成功的营销活动,并将其声誉推至最高。

当时,灰度基金记录了推荐比特币的广告。广告使用荒谬的镜头记录了穿着大块黄金走来走去的穿着西装和长裤的投资者的形象,他们说:“投资黄金?你可能还活着过去。”

同时,灰度基金发起了“抛金”运动,在华尔街引起了轰动。
华尔街巨鳄庄家浮出水面单月买走3.7万枚比特币配图(2)
灰度基金

但是,灰度基金的真正杀手实际上是合规。

早在2013年,灰度基金就获得了美国证券交易委员会(SEC)的批准,可以通过非公开方式为指定投资者募集资金。

2020年1月,灰度基金在SEC成功注册,成为SEC批准的首个数字货币投资平台。

通过灰色基金,华尔街大亨拥有投资于比特币的合规渠道。 Grayscale Fund的最新报告显示,它目前管理着总计36亿美元的资产,其中88%来自机构投资者。

美国的特殊财政政策也使灰色基金受到个人投资者的欢迎,灰色基金也有12%的资金来自个人投资者,其中三分之一来自养老金帐户。

在美国,许多人没有现金存款,而是依靠养老金帐户进行投资和财务管理。个人投资者可以通过投资养老金账户来获得税收优惠,但只能投资于合规的金融产品。

因此,如果某些美国人想投资比特币,他们还将选择合规平台,例如灰色基金。

但是,投资者还必须承担合规带来的溢价。

5月15日,每个GBTC的净值为$ 11.07。根据此计算,GBTC信托中的一个比特币价格为11,448美元。与二级市场上9700美元的比特币价格相比,GBTC有18%的溢价。

“华尔街不喜欢私钥。”美国币圈评论。与拥有比特币相比,他们更愿意让灰度基金对其进行管理。

03 争议

在币圈中,灰度基金被认为是多种货币价格上涨的直接推动者。

“灰度是该机构中的’死牛’,只能买入而不能卖出,并决心看到更多。”一个币圈的玩家发表了评论。

与币圈中的普通量化投资基金不同,灰色基金是一种信托基金,并不经常在市场上交易。它的利润模非常简单:每年向客户收取2%-3%的管理费。

灰度基金也不支持投资者赎回比特币资产。投资者只能前往OTC市场(美国OTC交易所)寻找买家并出售GBC信托基金。

这意味着在币圈的二级市场中,灰度基金仅用于购买而没有出售。因此,许多渴望提高货币价格的参与者和散户投资者都将其视为友好的“战友”

人们的思想有一定的依据。

Grayscale Funds的母公司DCG被视为数字货币和区块链行业的顶级投资机构。 DCG的创始人巴里·席尔伯特(Barry Silbert)也是一家“持有人”(不出售硬币的炊具),曾多次呼吁Twitter上的玩家将比特币握在手中。

近年来,DCG已在全球30多个国家/地区投资了100多家区块链公司,涉及公链,交易所,钱包,媒体和其他领域。 Coinbase是中国币圈中知名参与者之间的交易所,而Coindesk是区块链媒体,都已投入其中。
华尔街巨鳄庄家浮出水面单月买走3.7万枚比特币配图(3)
DCG投资地图

不难看出,无论是管理费的利润模还是母公司在整个货币市场中的工业地位,都可以确定灰度基金可以直接从货币价格上涨中获利。

但是在货币领域,灰色基金仍然存在一些争议。很多时候,它与散户投资者背道而驰。

例如,除了比特币和以太坊等主流货币外,Grayscale Fund还长期重新定位了ETC。后者是以太坊的一个分支,每年的市场价值约为20。按照常识,这么小的货币不值得灰度。

但是在货币领域,ETC,Grayscale及其母公司DCG之间的亲密关系绝不是秘密:

DCG是ETC的投资者,DCG的所有者Barry Silbert曾多次成为ETC平台。

此外,Grayscale还坚持定期向ETC开发团队捐款,并表示已连续四年捐款超过110万美元。

另一种货币ZEN(最近更名为Horizen)也发生了同样的情况。它在货币市场中的市场价值排名每年超过60,但按灰度值进行评估-DCG也是ZEN的投资者。

对于ETC和ZEN这样的小货币,灰度基金不仅是大参与者,而且还是幕后交易者。在这些市场中,散户投资者的命运通常掌握在灰度等大庄手中。
华尔街巨鳄庄家浮出水面单月买走3.7万枚比特币配图(4)
2020年,在这种流行病的笼罩下,全球金融形势令人困惑。在比特币产量减半之后,货币市场的未来是不确定的。

这时,灰度基金在不断地移动。也许机构投资者正在进入市场。

新的洗牌开始了。

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