“空气换大饼”事件再现，Venus首创团队退出系币安子公司，BSC用户担忧链上借贷协议风险

Venus是币安智能链（BSC）公链上的去中央化金融（Defi）协议，涉及借贷及稳固币服务。Venus开发方为Swipe是币安收购公司，治理代币为XVS。

5月18日晚10时，XVS价钱大幅拉伸。在厥后两个半小时内，XVS价钱翻倍，最高到达144美元。Venus有用户在价钱高点抵押了200万个XVS，借出4100个比特币和9600个以太坊。XVS价钱下跌后，质押资产被整理。XVS抛售导致大跌，引发连锁反映。暴跌的质押物远不足借出的比特币和以太坊的价值，给Venus系统造成了据称7700万美元的亏空。

（XVS进一个月走势图）

年头，Venus协议上就曾上演过类似事宜。Cannon项目的代币CAN在Swipe钱包刊行后，就上线Venus借贷平台，抵押率为60%。据称，一位私募轮投资者将其拥有的4.5亿枚CAN转入币安智能链，转移到Venus协议，并通过CAN从两个账户借走了2000个比特币和7000个以太坊。一旦CAN暴跌，质押物同样资不抵债。

事宜在陀螺财经报道中被总结为“空气换大饼”。CAN已在业内“社会性殒命”。主流数据平台未收录CAN价钱，社交账号自1月后再未更新，官网存在无法接见的问题。相比于CAN，XVS是平台原生代币，近期价钱约32美元，市值约3.1亿美元。问题在于，XVS被借出时的价钱被极速拉升，远高于历史均价，涨幅现已所有抹去。

除了虚高的价钱、高质押率，两次事宜发生的条件条件还包罗需持有大量代币。CAN事宜当事人持有占流通量45%的代币。Venus事宜用户使用了占流通量6%的代币。BSC浏览器显示，XVS有约3.69万持有者，除了官方的”Distribution“和抵押存证“vXVS Token”地址外，其他不签字地址持币量只有两个在百万级。事宜主人公的XVS持币量那时应在全网头部。

（XVS代币持有人列表，按持币数目排列）

这位XVS大户是否是内鬼引发探讨。一位署名“VenusInsider”的作者发文，用链上地址和钱包数据分析了包罗CAN和XVS事宜，提出了平台涉嫌监守自盗的嫌疑。

“0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf”（以下简称 “7bf地址”）是XVS整理事宜当事人转账地址。分析文章指出，5月18日， “7bf地址”收到来自币安热钱包的多笔XVS转账，前后合计有90余万XVS转入，转账的时间与XVS代币上涨的时间一致，账户余额到达200万XVS。

（XVS事宜提议人账户）

分析发现，运作模式是在收到来自币安热钱包的XVS后、在Venus增添抵押品、借出更多的比特币和以太坊直至账户上限、再转出比特币到币安，然后在两到三个小时内，不停重复上述操作。Venus Insider合理嫌疑，提取的资金被用于继续购置XVS，从而推高了XVS价钱；由于可以料定，一旦XVS买单缩短价钱回落，“7bf地址”抵押不足，就会导致连锁整理。

（XVS事宜提议人账户转账纪录）

事宜账户转账地址被深扒，关联“029地址”账户成焦点

追踪发现，“7bf地址”提取比特币后发送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1再转入0x164a03A5190357A998378DA7eC7E882c090ad029（下称 “029地址”）。在3月8日，“7bf地址”也曾将27个比特币发送到 “029地址”。而在1月的CAN事宜中，借出比特币和以太坊的地址0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0也将币转入了 “029地址”。 “029地址”将两个事宜关联了起来。

（CAN事宜转账纪录）

此外，在4月16日，Venus治理提案通告，回购销毁部门XVS。提案要求将资金发送至一个“EE7”末尾的地址。不久后，有250万USDT（美元稳固币）发送到了 “029地址”；约20分钟后，3.19万个XVS被回购销毁。

除了Venus的XVS，Swipe钱包项目自己有生态代币SXP。白皮书显示，Swipe团队最初分配到了6000万SXP、首创人总监获得6000万SXP、生态贮备有1.2亿SXP。而bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj（下称 “8mj地址”）曾收到SXP铸制的1.2亿SXP。“8mj地址”极可能是团队生态贮备钱包。

在 “8mj地址”为数不多的72条转账纪录中，曾向bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s（下称 “f4s地址”）转账数万万SXP。“f4s地址”曾通过币安链以及“BSC:tokenhub”地址分多次，向“029地址”转账。VenusInsider统计的转账总额为1.2亿SXP。

从转账纪录看， “029地址”有纪律地将资产合并，并转入币安热钱包，应是币安存币地址。介于1月发生的CAN事宜，借出比特币和以太坊的地址将币转入了 “029地址”。VenusInsider质疑，为何在三个月后，Swipe团队还会将资产从生态贮备钱包转至该地址，其无法找到合理的注释。有受访者提出Swipe app有托管模式或跨链桥地址的可能，但仍表嫌疑。

5月31日，XVS整理事宜发生十余天后，Venus官方宣布观察讲述，未详细提及“029地址”。讲述概述，地址隶属关系基于在币安上Swipe的托管地址，此地址用于所有与加密钱币相关的内容，如零售、钱包、消费、内部、供应商、OTC、IWO、登录、交流等。回应强调没有内幕生意。

（三方转账链，凭证VenusInsider图编辑）

除“029地址”受到关注外，确立Venus条约的地址“Venus:Deployer“曾与0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a（下称 “15a地址”）在2020年11月25日有转账往来。三个月前，15a地址的剩余资产被发送到XVS整理事宜有关的“7bf地址”。这也是发现的XVS整理事宜账户所有者与Venus团队的链上关联。

（“15a地址”转入XVS事宜账户）

（“15a地址”转自Venus官方账户）

Swipe CEO辞任Venus CEO，CAN事宜被曝造成巨额坏账

据Venus披露，XVS事宜造成了7700万美元的坏账。Venus称，Venus Grants设计（VGP）将拿出120万枚XVS加入外生意市场，换成比特币和以太坊并存回协议，来填补亏空，并称这些XVS将在三个月内逐步整理。

行业人士分析，如120万枚XVS是增发代币，将会稀释用户手中的XVS资产；并质疑，场外生意可协订价钱防止砸盘，但如何保证这位场外买家不大笔卖出。

有关CAN事宜，Venus示意，当事人是他们的耐久机构级OTC客户，最终以用户送还加密资产了结；平台也下架了CAN，并将链上剩下的CAN代币所有予以销毁。

近期，VenusInsider曝出，仍有三个Venus协议抵押CAN的存款凭证vCAN的持有者，每个都持有跨越2036个以太坊。因此，CAN事宜对Venus协议发生了4000个以太坊的坏账。所属地址包罗CAN事宜提议者，其也是平台这笔坏账的受益者。因该账户介入借贷，逐日还在获得XVS奖励。

（vCAN持有者）

在CAN事宜后，Swipe方面示意，Venus在事宜发生翌日实现完全去中央化，由平台代币SVX持有者举行运营。在社区到达一定成熟度后，团队将不在拥有治理员密钥。此次XPS整理事宜后，Swipe 宣布，Swipe焦点团队将不再介入Venus，CEO Joselito Lizarondo出于康健等缘故原由，决议脱离Venus项目。

项目白皮书显示，Venus项目由Swipe团队支持，Swipe是Binance投资公司，且未给首创人和团队分配代币。首次风险事宜发生时，由Swipe团队注入流动性。凭证币安方面此条件供的链接先容，项目开发完全由Swipe团队支持。公然信息显示，Joselito Lizarondo是Swipe的CEO，也是Venus的CEO。2020年7月，币安收购了Swipe。

与其他链上项目差异，Venus是由币安旗下公司开发并支持的借贷和稳固币协议。Venus照样币安新币挖矿的第四个项目，在2020年9月尾上线，双方Logo和网站配色相同。币何在2019年提议的稳固币项目也叫Venus（启明星）。币安方面示意，两个项目不想干。在外洋社交媒体，有网友呼吁币安首创人赵长鹏谈论并追责。

BSC近期发生近10起Defi攻击，造成上亿美元损失

克日，赵长鹏在接受《晚点LatePost》采访时提到BSC时示意，BSC（币安智能链）不是我们（币安）做的。其示意，BSC是社区里的人说要做一个智能合约链，希望给一笔资金，愿意把BNB作为这个链的主币，链上的任何生意都市用到BNB。

币安智能链的Logo与币安一致，且生态代币为币安平台币BNB。2020年9月1日，币安智能链主链上线，当月，币安宣布确立1亿美元种子基金扶持BSC上的DeFi项目方及开发者。从多方领会到的信息来看，BSC团队与币安职员有重合。币安智能链确有非币安自研搭建的声音，并连续遭受是Fork以太坊的质疑。

2021年，迎来Defi挖矿潮，加之以太坊生意费大涨，用户迁徙到BSC上介入Defi项目，BNB随之大涨。所谓Defi挖矿，多为质押流动性挖矿，BSC用户质押BNB、USDT或项目代币介入项目、提供流动性，即可获得平台奖励的代币。由于介入的多是借贷服务，且项目之间连环借贷嵌套，会造成高杠杆市场。2021年5月18日，比特币下跌，诱发虚拟钱币抵押借贷锁仓资产整理潮，导致了跌幅扩大。当日大跌也被称为虚拟钱币行业“去杠杆”。住手6月1日，BNB价钱为346美元，较年头增进十倍，较高点跌去一半。

年头以来，BSC链优势险事宜时有发生，用户资产被项目方卷走。2月，蓝鲸财经曾报道《币安智能链成跑路项目温床，限时48小时的猫鼠赛跑，21个节点的开放金融迷局》涉及Multi Financial和Popcornswap等。5月30日，币安智能链（BSC）在社交媒体发声，称最近已经接连发生跨越8起针对BSC链上项目的闪电贷攻击，其以为现在有一个有组织的黑客团队盯上了BSC。

已往一个月，涉及超2亿美元损失的14起Defi攻击中，有跨越10起发生在BSC。5月30日，BSC上的Belt Finance宣布，闪电贷攻击损失达620万美元。

除了项目方的信用风险，履历了“去杠杆”行情，有深度Defi用户坦言，近期不敢用链上借贷协议，担忧在市场极端行情时，服务器堵塞生意用度暴涨，链上转移会泛起穷苦。

本文源自蓝鲸财经