美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）周三公布了第一份政府优先事项清单。金融犯罪网络确定了八个优先事项，包括腐败、涉及虚拟货币的网络犯罪、资助恐怖主义、欺诈、跨国犯罪组织活动、贩毒、贩运人口和资助防止大规模毁灭性武器扩散。
FinCEN将虚拟货币视为“一项重大金融创新”，但表示虚拟货币是各种非法活动的“首选支付方式”，包括勒索软件、非法毒品，甚至“被一些威胁最大的行为者用来促进其非法活动和核武器野心”。
根据FinCEN的声明，该机构稍后将发布规定，具体说明金融机构应如何将这些优先事项纳入其基于风险的反洗钱（AML）计划。
自2020年底以来，FinCEN一直在努力解决加密货币的问题，当时财政部提出了一项有争议的规定，要求加密货币交易所识别大额交易的个人钱包。
在FinCEN将虚拟货币和网络犯罪列为优先事项之前，曾发生过几次备受瞩目的勒索软件攻击，比如殖民地管道黑客攻击，犯罪分子利用比特币作为支付手段。
FinCEN在一份声明中说：“财政部特别关注网络金融犯罪、勒索软件攻击，以及滥用虚拟资产来开发和破坏其创新潜力，包括清洗非法收益。”
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更新时间：2021年07月01日
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