数字货币市场将面临更加严格的监管政策,导致比特币近期在低位徘徊

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近日,北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》,郑重警告辖区内相关机构不得提供营业场所,用于虚拟货币相关业务活动的商业展览、营销宣传、支付分流等。辖区内的金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。

受此消息影响,7月6日下午,比特币价格从3.5万美元暴跌至1000美元,超过23亿元人民币在数小时内暴跌。截至7月8日下午,比特币价格仍在33000美元的低位徘徊。

长期以来,我国对虚拟货币采取了严格的监管模式,近期监管部门动作频繁。今年6月,央行有关部门为银行和支付机构进行虚拟货币交易投机提供了相关服务。他们谈到了工商银行、农业银行、支付宝(中国)网络技术有限公司等一些银行和支付机构,5月21日,国务院金融委员会第51次会议提出,要严厉打击比特币开采和交易,坚决防止个人风险向社会领域传导。

从打击比特币开采到切断虚拟货币投机资金链,一系列监管“组合拳”呈现出多维度、多层次、全覆盖的态势,表明中国打击虚拟货币的坚定态度。据专家分析,近期对虚拟货币打击力度加大的原因在于关联交易炒作屡禁不止。自2021年以来,以比特币为代表的虚拟货币价格大起大落。短短几个月,比特币从3万美元攀升至6.4万美元,狗币、柴沟币等假币层出不穷。相关投机交易活动异常火爆,严重扰乱了正常的经济金融秩序。

“虚拟货币没有真正的价值支撑,是一种投机资产,参与相关投资投机活动存在诸多风险”,兆联金融首席研究员董希淼表示,比特币等虚拟货币进入交易市场的规模有限,这很容易给投资者造成“异国货”的假象,也很容易受到少数机构投资者或个人的影响和控制。许多投资者抱着一夜暴富的心态,将交易杠杆放大到5倍甚至更高。在价格波动较大的情况下,交易风险是巨大的。

同时,虚拟货币具有高度匿名性和分散化的特点,成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等犯罪活动的载体。交易不仅不受法律保护,而且触及法律底线和红线。此外,与其他金融欺诈一样,虚拟货币交易平台也经常出逃。除了比特币,各种假币都充斥着庞氏骗局和各种谎言。

“如果任由虚拟货币无序炒作、野蛮发展,一方面会侵蚀国家的货币主权,另一方面也会损害国家的货币主权,董希淼说,我国监管部门此时采取的行动正是为了阻断虚拟货币风险的传导,切实维护国家经济金融安全。

事实上,严格监管虚拟货币正成为许多国家的共识。韩国近期重点打击利用虚拟货币逃税,从1.2万名国内逃税者手中没收了价值530多亿韩元的虚拟货币资产;英国金融监管机构下令著名的虚拟货币交易所停止在英国的受监管活动;据悉,印度准备直接禁止人们交易和持有虚拟货币;等待。

可以预见,一些在海外设立虚拟货币服务器、绕过场外交易的活动,也将面临越来越小的生存空间和越来越高的监管风险。因此,对于广大消费者来说,迫切需要增强风险意识,树立正确的投资理念,不参与虚拟货币交易炒作活动,不盲目跟随虚拟货币相关炒作,珍惜个人银行账户,请勿参与虚拟货币账户充值、取款、购买等活动,并注意防止个人财产和权利受到损害。

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