神秘巨鲸通过借币疯狂做空币圈,是谁在背后推波助澜?

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7月8日,加密资产市场再度下跌。在没有任何实质性的坏消息的情况下,更多的人把注意力集中在借钱做空的神秘鲸鱼身上。

据datamish称,7月8日下午,bitfinex借出的BTC数量急剧上升,6小时内就有5000多个BTC被借走。同期,bitfinex的空头头寸大幅增加。这可能意味着,神秘的鲸鱼在砸市场的同时借钱,目的是直接的,不是为了对冲风险,只是为了盈利。

这不是最近大量巨鲸借币砸市的第一次。今年6月,神秘的“大空头”出现了两次。在市场下滑期间,他们从bitfinex借了2万多个BTC来砸市场。意图非常明显,他们通过砸盘,引发市场抛售,在低价时回购资金,从而完成套利。

不过,综合巨鲸的几次操作,它并没有尝到太多的甜味。由于借了大量的BTC,他每天要付的利息非常高。据计算,他第一次大规模做空时,利润不足以支付利息支出。在7月8日的操作中,神秘巨鲸以约32800美元的价格卖出了5000个BTC,尽管价格在短时间内下跌,但市场迅速反弹。截至7月10日下午2时,BTC的报价为33600美元,高于做空巨鲸的价格。

随着市场对做空巨鲸的关注度越来越高,不少投资者出于恐慌抛售筹码或跟风做空,导致货币价格在短时间内下跌,掀起了“大空头”的轿子。

事实上,随着BTC市值扩大到6000多亿美元,这一市场显然不可能被任何机构或大户轻易掌控,做空巨鲸的屡屡受挫也证明了这一点。但投资者在观察巨鲸的操作时,往往很难做到理性。

神秘空头再现 短时借出5000枚BTC

7月8日,加密资产市场结束了连续两天的反弹,再次受到空头压制。同日,BTC从最低开盘价34532美元跌至32050美元,跌幅达7.18%。BTC收于32898美元,当日下跌4.73%。

和往常一样,投资者试图找出市场的变数,探究下跌的原因,当天没有直接的坏消息。人们很快发现,半个月前在比特币交易所借钱做空的神秘鲸鱼似乎又卷土重来。这个“大空头”是不是导致市场下跌?

据达塔米什说,从7月8日中午开始,就有神秘的大企业从bitfinex借出数千个BTC。由下图可见,当日中午11时39分,BTC放贷量为2436笔,在随后的6个小时内,BTC放贷量大幅增加。截至当日下午6点,bitfinex平台BTC放贷量达到7803笔,意味着神秘鲸可能一次放贷超过5000笔BTC,并砸入市场。由于借款金额大幅增加,Bitfinex的日利率迅速上升至0.06%以上。

神秘巨鲸借币做空 谁是「帮凶」?

7月8日,bitfinex借出的BTC数量激增

相比之下,datamish显示,在大规模货币借贷期间,bitfinex的非对冲空头头寸显著增加。这表明,短期借款的目的更倾向于单向盈利,而不是风险对冲。

不得不说,这个神秘的“大空头”是个大人物。根据他借的5000个BTC,他借的货币总值约为1.64亿美元。由于借入货币的日利率提高到0.06%以上,鲸鱼每天必须支付10万美元。敢借这么多钱卖空,这个人似乎对市场下跌充满信心。

观察7月8日的市场走势,在神秘鲸鱼大规模借钱之前,BTC已经跌了不少。凌晨4点至中午12点,BTC从34630美元跌至33309美元,下跌3.8%。当时市场人气处于恐慌状态,鲸鱼似乎看到了启动的机会,开始借钱砸市场。

下午12:00到7:00,BTC从33309美元跌至32050美元,再跌1259美元,跌幅为3.7%。考虑到鲸鱼在下跌期间继续借钱出售,他的平均售价约为32800美元。

借钱砸了大盘,大盘跌了,这个“大空头”似乎赚钱了。不过,7月8日晚间,BTC并未继续下跌,而是开始反弹。第二天下午4:30,BTC报出32800美元,这又回到了鲸鱼的平均售价。这意味着,如果他在这个位置上买了钱,他不仅赚不到钱,而且还失去了借钱支付的利息。

有业内人士分析,这家大企业这样运作有两种可能:一是看到当时市场相对疲软,他想成为压倒骆驼的最后一根稻草,希望引发更大的下跌;也可能是我们提前知道了坏消息,在市场下跌前做了布局。

截至7月9日下午4时30分,datamish显示bitfinex借出的BTC总数为8175个,且没有明显减少,这表明空头巨鲸尚未归还其货币。在BTC价格稳定的情况下,这位赌徒的“大卖空”比大多数投资者更为紧张。

大规模做空引发市场多重情绪

在不久的将来,巨鲸借钱做空bitfinex已经不是第一次了。在6月7日至18日期间,投资者发现有人向bitfinex借钱出售。总销量达到23212台,平均售价36500元,据雷比特矿池创始人蒋卓尔统计,巨鲸并没有从中获利,而是一度亏损。

6月14日,当巨鲸做空时,BTC一度突破4.1万美元,当时,做空的巨鲸承受了巨大的损失。然而,BTC继续下跌,鲸鱼以平均约35200美元的价格归还硬币,尽管他借钱出售的平均价格高于他归还硬币时的平均价格,但据蒋卓尔计算,巨鲸通过卖空获得的利润不足以支付利息。

从6月25日到6月27日,这头巨鲸再次出现空头。据计算,该公司出借比特币约2.3万枚,平均出借价约3.3万美元,归还比特币的平均买入价约为3.26万美元,同样,由于BTC在此期间先跌后涨,再加上需要支付的巨额利息,鲸鱼似乎从中得不到什么好处。

目前尚不清楚之前和最近两次做空是同一个人还是同一机构。但从交易习惯来看,上述三次借钱做空均发生在BTC下跌时,在借钱卖出期间,BTC也进一步下跌。如果鲸鱼每次砸市场的时候,都能在波谷点买入BTC并把钱还回来,那它还是可以获得不错的利润的。不过,他似乎更期待类似“5.19”或“3.12”水平的持续下跌。然而,这一趋势并不像预期的那样。小幅下跌往往导致反弹。

尽管如此,巨鲸仍多次大规模借钱砸币,引起市场恐慌。一些不明身份的投资者担心巨鲸可能有很大的不良利息,然后卖出筹码,进一步导致价格下跌,这一度给做空巨鲸带来了不错的利润空间。在某种程度上,这些因恐慌而放弃筹码的散户为空头鲸做了婚纱。

巧合的是,7月8日,巨鲸借钱后,美国股市开盘下跌。纳斯达克综合指数一度下跌2%,BTC也在短时间内小幅下跌。由于加密资产市场与美国股市有一定的关联性,有投资者猜测巨鲸可能提前预测了美国股市的走势,然后提前做空BTC。

事实上,预测市场走势并不现实。几次之前,鲸鱼借出大量资金做空,但每次都遭遇市场反弹,这也说明这个神秘的“大卖空”无法控制市场。

不过,由于短线巨鲸频频出现,市场对它们的关注度大幅上升。他的行动确实给市场带来了一些影响。有投资者认为,只要能第一时间关注巨鲸借钱的走势,然后跟风做空,就可能有不错的收益。”毕竟,每次巨鲸上市,价格都会在短时间内下跌。”

当然,在目前市场走势尚不明朗的情况下,鲸鱼频频借钱砸盘,也激起了不少投资者的愤怒。很多用户都在社交媒体上呼吁,“谁来治理借钱做空bitfinex的兄弟?”这个产品太傲慢了。他怎么能成为一个没有老板教育的人呢。

巨鲸借钱做空的背后,有人恐慌,有人计划投机,有人愤怒,各种情绪叠加在一起勾勒出市场的生活。随着越来越多的人受其影响进行买卖,市场上的博弈变得更加激烈。

无论如何,根据巨鲸此前几次经营的结果,BTC已经不是几年前的小市场。目前其流通市值已超过6300亿美元,不易被任何机构或大户控制。投资者在观察巨鲸的操作时,保持对市场的理性认识,不受情绪影响,或许是一个比较正确的选择。当然,这通常很难做到。

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