深度|用链上钱包数据追踪巨鲸的活动

当你交易加密货币时，你可以使用技术指标和价格模式来最大化回报。支持和阻碍，牛市标记，布林德尔和移动平均线是一些常见的加密交易工具。

问题是，当每个人都使用同一个指标时，机构投资者通常会预测其他人可能会做什么，并提前获利。这意味着，如果你真的想在加密市场上获得超过机构的优势，你必须超越基本的技术分析。

最简单的方法之一是使用在线分析，而最强大的在线信号之一就是鲸鱼的运动。

链上加密货币分析

要理解鲸鱼的运动，你需要熟悉链分析。

大多数加密货币区块链都是公开可见的。这意味着任何人都可以实时查看大多数加密交易，这可以通过区块链浏览器轻松完成。

很酷的是，这样的透明度让你做的不仅仅是验证你的交易是否通过。

大多数区块链浏览器可以根据其持有的加密货币或代币数量对钱包地址进行排名。比如以太扫描。IO在默认情况下执行此操作。但是，如果您使用binance smart chain或任何其他项目，如cosmos、avalanche，则需要使用他们的跟踪器；

BSC扫描网页

现在，这是非常有用的，因为它显示了代币的供应是否在其持有者之间平均分配，或者是否只有少数钱包持有大部分供应。

如果代币的供应主要中心化在几个钱包中，那么其中一个钱包将开始销售，这将导致代币价格暴跌。

区块链浏览器甚至可以帮助你弄清楚人们在用他们的加密货币做什么。大多数区块链浏览器标记属于中心化和去中心化交换的钱包。这让你知道人们是否在交易或持有这些代币。

如果交易所有大量加密货币供应，加密货币的持有者很可能在很长一段时间内不会这么做。

如果你能看到大部分加密货币的供应是经常交换，这表明持有加密货币的人不打算很快出售它。现在，一些聪明的加密货币交易员甚至追踪属于富人和机构的加密钱包。

这使得人们有可能模仿货币的买卖，有时甚至发现并购买流行的百倍假币，才引起轰动。

这些更复杂的链上策略很难手动完成。这就是glassnode和cryptoquant这样的公司存在的原因。

链上分析平台将价格与链上数据结合起来，创建新的指标。与技术分析指标和价格模式相比，这些新的指标通常能让你更清楚地了解加密市场。

例如，glassnode的Holle wave指示器显示在给定的时间段内比特币供应量发生了多大的变化。当黑暗、拥挤的海浪开始达到顶峰时，就意味着人们开始抛售。如你所见，这些峰值的尖端与之前的牛市顶部非常一致。

唯一的问题是，这些先进的链上指标使用成本数千美元。有的甚至一年要花上几万美元。

如果你想知道一些关于glassnode的事情，你可以阅读下面我的中贴子。https://medium.com/coinmonks/dont-invest-crypto-before-read-these-series-3-glassnode-f3d1ba78cc0b

好消息是，如果你知道如何正确使用它们，许多免费的在线指标也一样好，包括鲸鱼运动。

巨鲸活动101

简言之，巨鲸活动是一个大加密货币交易。这是一个简单的信号，它可以根据交易的去向对加密货币的价格产生巨大的影响。

当你在区块链浏览器上看到从普通钱包发送到交易钱包的加密货币时，意味着发送加密货币的人可能想要出售它。

如果交易规模不大，问题就不大了。然而，如果你看到数以亿计美元的加密货币从钱包送到交易所，那么巨大的销售压力会导致价格暴跌。

相反，如果你看到交易所向钱包发送了数亿美元的加密货币，那么钱包背后的人不会很快卖掉它。

如果足够多的巨鲸从交易所转移到特定加密货币的钱包中，这种市场供应量的突然下降可能会推动价格飙升。

当谈到稳定币，两个巨鲸运动的影响是相反的。如果数以亿计美元的USDT或USDC从钱包转移到交易所，这意味着鲸鱼正在寻求购买，这可能意味着市场即将上涨。

如果数亿只水貂不在交易所，就意味着巨鲸短期内不打算投资，这可能意味着暂时的低迷甚至是熊市的全面展开。

如果你想知道鲸鱼运动的交易是什么，答案就是套利。

换言之，巨鲸正在利用两家交易所之间微小的价差。而且由于它们拥有如此多的资本，以美元计算的微小差异提供了可观的回报。

最后一种巨鲸运动是钱包对钱包的交易。这些可能是最容易被误解的。信不信由你，大多数大投资者不使用加密货币交易所。这是因为他们想买卖的大量加密货币可能会像我刚才提到的那样扰乱市场。

相反，他们在柜台上交易，在柜台上交易。场外交易，允许大投资者以固定价格直接从交易所或加密货币托管人处购买或出售大量加密货币。

当你看到钱包之间有上亿美元的加密货币时，可能是某种柜台交易。

问题是，在交易发生之前，你永远无法确定是买进还是卖出。现在，这就是为什么特斯拉在公告前购买比特币并没有影响比特币的价格。

所以这就意味着你不必太关注“钱包到钱包”的鲸鱼运动，因为它们通常对价格的影响微乎其微。

什么是巨鲸活动？

现在，理论上，我刚才提到的交易动态是所有你需要知道的关于巨鲸运动的信息，你们中的一些人可能已经熟悉我所说的了。

问题是，有一些因素可以把巨鲸的移动变成误导性的信号，而这些信号通常被普通的加密货币交易者所忽视。

第一个因素与定义有关。加密货币交易必须有多大才能被归类为一项鲸鱼运动？答案取决于所使用的巨鲸追踪工具。例如，whale alert在其twitter feed中显示，13个区块链上的每笔交易价值超过100万美元。

在衡量巨鲸运动对加密货币价格的影响时，这个任意的阈值可能是一个大问题。这是因为市场的深度。

市场深度告诉你需要多少钱来推动加密货币价格在任何给定的加密货币交易所上涨或下跌。这可以很容易地在“市场”选项卡下的coingecko或coin market cap上查看。推动价格上涨或下跌2%所需的资金越多，加密货币市场就会越深。

这就是门槛与加密货币市场相关的原因。如果你看到价值1000万美元的比特币从钱包转移到一个市场深度为2亿美元或3000万美元的交易所，即使所有比特币立即售出，其对价格的影响也可以忽略不计。

然而，大多数假币的市场深度达数百万美元，有时甚至更少。这意味着巨鲸运动的规模将降低山寨币的价格，因为它将造成订单书的损失。

更重要的是，有时以美元表示的假巨鲸活动非常小，甚至连巨鲸追踪工具都收不到。即便如此，仍足以让价格暴跌。

因此，当你试图确定巨鲸活动实际上对其价格有什么影响时，重要的是要关注加密货币市场的深度，而不是每次鲸鱼警报发推特时都假设天要塌或加密货币会涨。

超越了巨鲸的基本活动

这让我想到了第二个经常被遗忘的关于巨鲸活动的因素，那就是不是所有的巨鲸活动都是相等的。

因为大多数假币都与比特币密切相关。即使没有重大的巨鲸活动，比特币巨鲸活动也可能会粉碎你最喜爱的山寨币，这发生在山寨币区块链上。

此外，随着我们接近牛市的顶峰，一些鲸鱼交易将变得比其他更重要。我就是这个意思。

在任何一天，我们都会看到比特币和以太坊等加密货币出现数十次巨鲸活动。它们有的很大，有的很大，对价格的影响是可以预见的。

你每天都看不到的是很久以来第一次交易的旧比特币钱包。

这些处于休眠状态的比特币钱包的交易可能会严重震动市场，因为它们表明，比特币的价格已经涨到了连最铁杆的持有者都想卖出的地步。

通常，这些古老的巨鲸活动会成为加密新闻，有时会被巨鲸追踪者注意到。幸运的是，近几个月来，他们中的大多数都是小钱包对钱包的交易。然而，如果我们开始接近10万或20万大关，你开始看到一些旧钱包开始向交易所转移大量比特币，就价格而言，这可能意味着我们正处于或接近这个价格周期的峰值。

同样重要的是要记住，巨鲸交易的重要性取决于加密货币的代币经济性以及交易来源。

最大的狗币持有者扔掉1000万只狗和较小的狗币钱包是有区别的。

如果从钱包到交易所的大量交易总是来自不公平分配的加密货币的最大持有者，那么现在可能是出售加密货币的时候了

同样的规则也适用于使用著名加密亿万富翁V神（vitalik buterin）的加密货币钱包的交易。维塔利克以在上一轮牛市高峰期附近卖出大量以太坊而闻名。

与大多数加密货币亿万富翁不同，维塔利克披露了钱包的地址。不幸的是，自由鲸追踪者显然没有追踪到他的交易。

这意味着，如果你有以太，并希望得到一个信号从V神自己，你必须密切注意他的钱包地址。在这里你可以看到维塔利克的钱包地址和下面的以太扫描链接。

Vitalik的电子钱包地址：https://ETHerscan.io/address/0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d

现在，在这一点上，您应该花时间来确定属于您最喜爱的加密货币项目的任何重要个人或团队的钱包。当你看到他们开始转移大量的硬币或代币到交易所出售，你可能需要考虑后续诉讼。

需要注意的是，有时很难判断他们转让的加密货币是否真的想进入交易所，一些项目创始人甚至故意掩盖自己的销售行为。

这就是为什么你在得出结论之前总是要问问题，这也是为什么大多数人在试图参照鲸鱼运动进行交易时失败的原因。

巨鲸活动的交易心理

分析鲸鱼运动的第三个不合时宜之处是，聪明的钱知道普通零售商人对某些鲸鱼运动会有什么反应。

最明显的例子是每当大量稳定币被铸造时。从逻辑上讲，这种新的USDT供应意味着比特币将飙升，对吗？嗯，不完全是。

正如我在最近一篇关于操纵稳定币市场的文章中提到的，稳定币是根据市场需求制造和燃烧的。

现在，这是必要的，因为如果美元兑美元汇率与需求相比过多或过少，它可能会推动美元兑美元汇率的涨跌。

这里的主要结论是，印刷USDT或USDC并不自动意味着价格会上涨。这只意味着对稳定币的需求增加了。

毕竟，如果一个大投资者正在购买比特币，他们可能不会投下一堆稳定币来购买比特币。他们只使用非处方药。

无论如何，这些事实让普通的鲸鱼观察家充耳不闻，他们错误地认为，稳定币的铸造意味着我们即将看到比特币的价格飙升。

这使得它们容易受到大投资者的操纵，在稳定的代币印刷后，大投资者可能会把价格推高几个百分点，给人一种发生大事的假象。

散户投资者进来很快，然后被聪明的钱甩了。同样的事情也发生在鲸鱼在交易所内外的活动上。没有前两个因素的背景，我在前面提到，应对这些大交易的赤裸裸影响是获得大投资者认可的好方法。

了解普通加密交易者的反应模式是weikov方法的基础。在你的观鲸活动中加入威克夫是明智的。你可以在下面的中篇文章中找到我的帖子：https://medium.com/coinmonks/crypto-market-manipulation-wyckoff-mETHod-patterns-3cdbfe1f8e3a

结论

链分析是我有幸充分探讨的东西。作为一个在有薪和无薪链条上尝试指标和信号的人。我可以告诉你，你不必花一分钱就能得到好的结果。

链上大多数指标的免费版和付费版的主要区别在于付费版更加精致，在过滤数据时为您提供了更多的选择。说到鲸鱼运动，你通过使用免费工具如鲸鱼警报和查看bitcoin.com获得的信息与你在glassnode和cryptoquant上找到的信息大致相同。

然而，指标的质量取决于使用它们的交易者，而一般的加密交易者似乎并不太了解鲸鱼的移动或如何使用它们。

现在我认为这与加密货币中没有统一定义的鲸鱼运动有关。在我看来，鲸鱼运动是任何大到足以扰乱加密货币价格的交易，其他一切都只是噪音。

也很容易忘记，因为这个定义，鲸鱼运动和鲸鱼可能是相互排斥的。这听起来可能很奇怪，但它有助于强调了解鲸鱼交易来自哪个钱包的重要性。

我记得5月中旬坠机后不久，我查看了维塔利克的钱包地址，发现他的以太坊几乎不见了。这有点吓人，但事实证明，他只是把ETH的大部分搬到了冷库。

现在，有时我想知道，这些坐拥数十亿加密货币的富人是否曾经取悦过普通加密货币投资者，他们在交易所内外转移了大量加密货币，而不是买卖它们。也许他们甚至会在特定的新闻或事件中这样做，因为他们知道这会给普通散户投资者造成严重的心理波动。

如果说分析韦科夫方法教会了我什么，那就是——你最好假设聪明的钱总是在寻找机会扰乱你的思维。记住这一点还有很长的路要走，但不要犯错误。如果您看到几十个whale交易同时进入加密货币交易所，这一次可能是真的。