无需关心Coinbase，美国政府已经在监视加密领域

6月5日，加密货币交易所Coinbase因涉嫌向美国药品监督管理局和美国国税局出售加密监视服务而受到批评。

在接下来的几天中，Coinbase的代表明确表示，该公司的分析服务不会与执法机构共享任何个人身份数据。他们声称所有数据均来自公共信息。

政府部门一直密切监视近十年

尽管Coinbase的否认可能包含某些事实，但致力于加密交易所和比特币 ATM公司合规工作的消息来源向比特币透露，多年来，多个政府实体一直在积极监视几乎所有中心化交易，该交易所的用户和受管理的加密服务提供者。

这位不愿透露比特币的消息人士说，加密监视策略可以追溯到比特币的早期。他们说，经过千疮百孔的山戈克斯事件后，这些做法变得更加普遍。 2013年底，曾经很受欢迎的btc交易所Mt. Gox损失了850,000 btc 。

我们的消息来源解释说：

“我为加密交易所， 比特币 ATM公司，集成加密服务提供商等工作。他们都参加了监视活动。他们别无选择。”

在密切监视用户时，他们说美国政府的首选方法是可疑活动报告（SAR）。尽管SAR在大多数传输操作中很常见，但加密货币SAR似乎在不同的标准下运行。他们说：

“在传统机构中，交易在大多数情况下都需要满足某些条件比特币视为可疑。但是， 比特币和其他加密货币并非如此。就政府而言，只要涉及加密货币，已达到“可疑”的门槛。”

他们阐述了：

“合法地，不管用户的其他活动是什么，监管实体都必须为超过5,000美元的任何与可疑加密货币相关的交易提交SAR。许多提交的数量很少。法律禁止实体向用户或任何公众披露这些报告数据。我们无法告诉您我们已经提交了有关您情况的报告。实体不能拒绝遵守这些报告策略，因为如果这样做，它们将失去许可以允许其运营。他们还可能面临罚款甚至入狱。”

他们是谁，他们想知道什么？

当被问及哪些机构对用户的加密货币数据最感兴趣时，我们的消息人士透露：“该报告将与FinCEN，IRS，FBI和其他联邦执法机构共享。它涵盖了所有领域。”

不只是美国执法部门：

“我确信美国，中国，日本，俄罗斯，英国和其他一些国家将监视加密货币交易；这取决于您的总部所在。但是，世界上几乎每个主要国家都有一种审查方法根据法律要求中心化用户数据。”

我们的消息来源还透露，所要求的信息非常可靠。该机构想知道：

“您持有的代币，交易频率，用于购买加密货币的任何资金的初始来源以及您在特定时期内获得的利润。它们可以而且确实需要全部。一旦您的代币离开中心化托管机构，它们还会跟踪您的代币的发送位置，因此，如果您将代币存储在冷钱包中，则很可能某个国家或多个政府部门知道您的钱包地址。中心化式交易所拥有这些代币，它们都可以跟踪您。”

你受到监视了吗

那么，您如何知道自己是否是曾经（或正在）受到政府机构监视的人之一？我们的消息来源说：“如果您填写了“反洗钱”（AML）信息，则可能有人会要求您填写数据。监视加密用户是AML和KYC的重点。为什么？认为注册信息时会收集这些信息？因为您正在受到监视。”

尽管该服务无法从法律上告知用户他们已提交活动报告，但显然有迹象表明人们可以注意：

“冻结的帐户或资金。如果您遇到登录问题，将无法访问您的帐户。任何类似情况都可能意味着您在不知情的情况下遭受了可疑的活动报告。或者，政府机构可能会要求了解您或您的资金在这种情况下，除非他们的审查完成，否则您将无法继续操作。”

您可以避免监视吗？

区块链参与者所基于的行业很大程度上是基于个人主权和个人隐私的理想。区块链领域有许多项目正在努力构建流行的加密服务产品的去中心化变体。当要避免世界各国政府的监视要求时，我们的消息很清楚：

“去中心化的交换和隐私权是我所知道的唯一答案。使用中心化式服务的风险自负。”