币安交易所如何向用户隐藏法律结构

币安交易所成立于2017年，在短短几个月内已成为交易所的领导者。自开业以来，它已开发了许多新服务，现在为世界各地的客户提供服务。

但是，币安尚未披露其自身的法律结构，并隐藏了其办公地点以及负责外界用户资金安全的公司名称。

2020年5月，关于“无链播客”的作者劳拉·辛（Laura Shin），关于赵长鹏的“ CZ”公司总部的问题，赵先生回答说， 比特币链的魅力在于比特币没有办公室。然后，他补充说， 币安公司在50个国家/地区设有公司，并在Binance设有办事处。后来，他还在Twitter上提出了一个反问：“我们为什么要成为一家正规公司？”，但过了一会儿，他又删除了这条推文。

在Unchained上，我和Binance的@cz_binance通过炉边聊天启动了ETH ereal虚拟峰会。他评论了为什么在币安总部所在的加密货币中出现“完美风暴”，并将币安与比特币 。

-劳拉·辛（@laurashin）2020年5月19日

当被问及公司在哪里纳税时，赵长鹏回答说，他们没有隐藏任何东西，但是Binance不是一个非常传统的公司，而是一个有共同目标的团队。

劳拉·辛（Laura Sheen）没有得到她的问题的答案。尽管她冷静地问了这个问题，但CZ却设法避免这个话题，这让她感到惊讶。

是的，@ cz_binance-我不是说您“应该”做什么，我的意思是“现实”是，您必须在某个地方注册。为什么不说地址呢？为什么要避免这个问题？您回答了我问的所有其他问题。

-劳拉·辛（@laurashin）2020年5月7日

ForkLog澄清了有关最大加密货币交易所法律结构的已知信息，但其管理者精心掩盖了这一事实。

币安从中国 搬出 吗？

该交易所于2017年夏季在中国成立。但是，当年9月，当局加强了对比特币监管的行业，据官方说法， 币安 （Binance）已离开中国。交易所将其迁往其他国家的位置尚不确定。 CZ在2017年10月24日接受news.bitcoin.com的采访时声称，该交易所将其IP地址从香港转移到英属维尔京群岛和“其他司法管辖区”

2017年12月1日，TechAsia发布了评估币安文章。它说， 币安在东京经营，该小组和服务器在禁令前一周离开了中国大陆。在同一篇文章中，CZ正在努力在香港开设办事处。

在Reddit上，您可以找到有关Binance主题的信函。这是用户在2017年12月提出的一个问题。Binance员工回答：交易所位于东京和上海，并且出于“出于安全原因”未透露确切地址。在2018年2月，还有另一个类似的问题，答案是相同的：“出于安全原因，我们无法写出确切的地址。”

彭博社在2018年1月写道，币安位于香港。 2018年3月，《南华早报》还表示， 币安总部位于香港。

实际上，可以在香港公司注册处找到名为Binance（Hong Kong）Limited的公司。持续时间为2017年9月28日至2018年9月7日。

香港是中国高度自治的特别行政区。无论如何，这就是中国的领土。此外，另一起事件证实币安在上海设有办事处。

在2019年底，The Block引用了可靠的报道，称警方对位于上海的Binance办公室进行了突袭，该办公室雇用了“ 50-100人”最初， 币安否认拥有这样的办公室。在推特上， 币安官方账号写道，这些都是“谣言”，并且该交易所在中国没有“固定”办公室。此后，赵章鹏还暗示警方突袭的消息是竞争对手的阴谋诡计，并表示该币安已经两年没有在上海设立办事处了（可能是自2017年搬迁以来）。他后来删除了该推文，但互联网记住了一切。

有趣的是，我知道实际上在中国设有办事处的四个交易所中有两个正在向新闻媒体和KOL付费，以传播有关Binance的FUD。如果中国想关闭兑换处，那将是他们自己。

-CZ Binance（@cz_binance）2019年11月22日

一些用户还发现，中文频道报道说执法人员关闭了币安办事处。

内容：上海地方电视台关于币安办公室的报道

该报告指出，当地办公室已关闭，与币安相关的外包公司BABI Finance是加密清理中国的一部分。

-Block Journal（@blockjournal）2019年11月25日

在所谓的突袭前一个月，CoinDesk在一篇文章中提到了币安在上海的办公室，而币安并没有反驳。

她说赵长鹏的想法总部和办公室已经陈旧，尽管听起来很陈旧，但拒绝过时的想法并不能阻止赵长鹏宣布2020年3月在上海开设币安办事学院（教育部门交流）。在2019年夏天，赵长鹏还表示，他完全“希望”他可以“很快”在伦敦开设办事处。

Office和HQ是旧概念，例如SMS和MMS。时间在流逝…

-CZ Binance（@cz_binance）2019年11月20日

在其他新闻中，@ BinanceAcademy与当地政府达成了具有里程碑意义的协议，并将在上海设立办事处。正式的签字仪式直到今天才举行。

-CZ Binance（@cz_binance）2020年3月27日

人们不知道是在英国的币安推出了由binance.uk监管的平台域。英国公司注册处拥有BINANCE DIGITAL LIMITED，其董事之一是Binance员工Zoen Wei。赵长鹏拥有该公司75％的股份。它于2019年11月29日注册。

在同一注册簿中还发现了由赵所控制的另外两家公司-BINANCE EUROPE LTD（成立于2020年3月）和BINANCE MARKETS LIMITED（成立于2015年3月）。后者被更改为EDDIEUK LTD，直到2020年6月10日为止，赵长鹏直到6月8日才将控制权移交给后者。

2020年4月， 币安在中国工业和信息技术局注册了中文域名binance.cn。

从日本到马耳他再到“精神总部”

媒体的主要版本是中国退出后， 币安移居日本。根据彭博新闻社的报道，2018年冬季，像中国这样的币安 （Binance）主要交易所试图在日本获得许可证。

在2018年2月上旬发表的有关赵长鹏成功的故事中，福布斯写道，该公司正在日本租用一个小办公室，然后币安在台湾雇用了开发人员和技术支持人员。

但是在3月份一个月之后， 币安 （Binance）从金融监管机构那里收到了牌照，但警告说不要在日本工作。

CZ否认了这一警告，甚至指控第一份报道的日经指数不专业。

日经新闻显示不负责任的新闻。我们正在与日本FSA进行建设性对话，但尚未获得任何授权。尽管我们与他们进行了积极的对话，但JFSA在告诉我们之前先告诉报纸毫无意义。

-CZ Binance（@cz_binance）2018年3月22日

接下来， 币安确认自己的监管机构存在问题，并宣布打算将其总部迁至马耳他。

据报道，在日本战败之后，币安于2018年3月底在马耳他设立了总部。马耳他是一个受到良好监管的“区块链岛”总理约瑟夫·马斯喀特亲自欢迎币安的举动。

欢迎使用#Malta @binance。我们的目标是成为监管基于区块链的业务以及为世界级金融科技公司JM @SilioSchembri提供质量和选择的司法管辖区的全球先驱

-Joseph Muscat（@JosephMuscat_JM）2018年3月23日

币安在岛上发起了一场暴风雨事件。作为欧洲联盟的成员，马耳他将成为进一步扩大欧洲交流的基础。

2018年6月，岛上的币安 （Binance）开立了一个银行账户，以示对欧元的支持以及欧洲货币对的创建。同月， 币安承诺在马耳他证券交易所支持金融科技初创公司的发展和创业。此后不久，与马耳他证券交易所签署了一份备忘录，计划建立一个受监管的证券代币交易平台。

币安 2018年7月收购了马耳他银行Founders Bank的股份。2019年10月， 币安增加了对该公司的投资。目的是获得对基础结构的访问权，以便在交易所上提供“全方位的银行服务”

自2018年以来，方正银行一直在努力获得欧洲银行牌照，马耳他人提供金融服务。但是方正银行仍然没有牌照，币安与马耳他证券交易所之间的联合项目尚未开始。

“区块链岛”的主要思想家约瑟夫·马斯喀特（Joseph Muscat）被卷入与谋杀记者达芙妮·卡鲁阿纳·加利西亚有关的腐败丑闻中。 2020年1月，他辞职。从那时起，当局对加密货币业务的态度发生了巨大变化。

马斯喀特离任一个月后，马耳他金融监管机构MFSA表示Binance没有金融执照。这使币安社区极为沮丧。此外，据MFSA称，Binance在2019年秋季不再对许可感兴趣。后来发现，这是因为数十家加密货币公司未获得许可。

当赵长鹏对缺乏执照做出回应时，就像在往火里扔柴火一样。他说， 币安根本没有总部，也不能在马耳他工作，这是“过时的新闻”他说， 币安交易所是“去中心化管理”的，旨在创建DAO。他没有解释该管理组织的存在与等级管理结构之间的关系。

我们始终以去中心化的方式运作，我们与全球180多个国家/地区的用户保持联系。在努力成为真正的DAO（去中心化自治组织）的过程中，我们一直在前进。

-CZ Binance（@cz_binance）2020年2月21日

Binance开发总监Ted Lin提出了更清晰的观点。他解释说，马耳他的证券交易所拥有所有客户支持和合规人员，但没有总部。

他含糊地补充说：“我们在那里有一个精神总部。”

在马耳他注册的公司包括分别于2018年4月9日和10日注册并位于相同法定地址的Binance Marketing Serices Ltd.（C 85602）和Binance Europe Serices Ltd.（C 85624）组织。

加密货币 交易

加密是货币兑换币安帝国的一部分。由于在不同国家/地区使用加密货币的规则不同，因此币安决定在有利的管辖区中开放交易平台，该平台仅对本地用户可用，并符合所有当地法规。

这样就可以打开法定货币网关并开始使用本地法定货币来交易加密货币。例如，Binance泽西岛在泽西岛注册，泽西岛是英国的所有自治领土，并且针对英国和欧洲的用户。 btc和ETH在与欧元和英镑的交易中进行交易。

为这些交易所中的每一个创建了一个单独的法人实体：

• 币安乌干达- 币安乌干达有限公司

• Binance Jersey-Binance Jersey Exchange Limited。

• Binance Singapore-Binance Asia Serices Sdn Bhd。

• Binance US- BAM贸易服务公司

• Binance LCX- Binance LCX AG（处于清算状态）。

6月初，LCX创始人Monty Metzger和Zhao Changpeng在Twitter上发生冲突。从小规模冲突可以看出，这种伙伴关系并没有一起发展。 CZ称Metzger为“骗局”，并使用Binance品牌完成了骗局。据他说，他们不再有任何伙伴关系。 Merzger表示，Binance LCX AG正在清算过程中，但创始人仍然有义务对债权人负责。

我们完全合规并遵守承诺和法律！您正在损害列支敦士登和整个区块链行业的声誉。

-Monte Metzger（@montymetzger）2020年6月6日

公司的清算包括终止业务的过程和步骤，同时满足债权人和纳税的现有要求。

-Monte Metzger（@montymetzger）2020年6月6日

众所周知，币安在韩国拥有一家币安公司。该公司将与金融科技初创公司BxB合作，以管理或已经管理一个支持中心。

曾经，加密货币交易所的开放是主要趋势。 Binance打算开放多达10个本地站点。但是，已经进行的交流没有引起足够的重视。

然后， 币安决定将其能量转移到主要交易所。 2020年，赵长鹏许诺要在binance.com上增加180种货币。

谁拥有binance.com？

最不透明的是币安与离岸司法管辖区之间的关系。 2018年4月， 币安与百慕大政府签署了合作备忘录。赵昌鹏亲自与币安签署协议，随后参加了新闻发布会。

CZ代表Binance Holdings Limited签署了一份备忘录。在媒体上，彭博社的材料中有一个是在2018年夏天提到这个法人的。将来，该机构在一篇有关交易的文章中写了一篇关于该公司的文章。此外， 币安本身在新闻稿中特别指出币安控股有限公司是该公司binance.com名称的网站。

据DeCrypt说， 币安控股有限公司于2017年在开曼群岛注册。我们还在您当地的注册表中找到了这家公司。此外，该法人实体已经注册了9个品牌，其中包括Binance Exchange和Binance Chain项目的徽标。

DeCrypt还指出， 币安投资公司将于2019年在塞舌尔的另一个离岸地区注册。2019年秋天， 币安宣布收购塞舌尔加密货币衍生品交易平台JEX（JEX Technology Limited），并将其更名为币安杰克斯同月，它为币安期货推出了一个主要的加密货币期货交易平台。

在哪里起诉币安 ？

每个在线服务必须在其网站上发布使用条款。这样的文件发布在Binance.com上。它有一个关于争议解决的部分，包括通过法院解决。

马耳他监管机构于今年2月发表声明后， 币安删除了协议中对马耳他的提述。也就是说，该条款规定用户必须向马耳他的Binance Europe Serices Ltd提出索赔。

以前和现在的pic.twitter.com/Ffps6Uq4gd

-Larry Cermak（@lawmaster）2020年2月22日

现在，用户协议只说可以在对当事方具有管辖权的任何法院解决纠纷（Binance起诉用户或用户起诉Binance）。所有详细信息都通过[email protected]提供给了潜在的原告。

在线档案还包含日期为2020年2月15日的文件版本，该文件指出，该争端已通过新加坡国际仲裁中心（SIAC）或新加坡小额钱债审裁处（SCT）解决。回想一下，新加坡的管辖权是Binance Asia Serices Pte。它管理binance.sg域上的交换，但不管理binance.com。

与此同时，2月，相关法律生效后， 币安控股有限公司在新加坡提交了一份加密货币交易许可证的申请。目前尚不清楚该交易所是否拥有此许可证。 Binance拒绝评论该公司的法律结构。

公司名单

总结一下，这是与Binance相关的公司的列表。此列表并不详尽，因为它不包括Binance拥有股份或被交易所购买的公司。

• 币安控股有限公司（开曼群岛的子公司）；

• Binance投资公司（塞舌尔）；

• 币安有限公司（韩国）；

• 币安欧洲服务有限公司（马耳他）；

• 币安营销服务有限公司（马耳他）；

• 上海碧乃诗信息技术有限公司（中国）；

• Binance（Switzerland）AG（瑞士楚格）;

• Binance Digital Limited（英国）；

• 币安欧洲有限公司（英国）；

• 币安市场有限公司（英国）；

• Moon Tech PTY Limited（澳大利亚，在card.binance.com上列出）；

• Binance Jersey Exchange Limited（泽西）；

• Binance（Jersey）Limited（泽西）;

• Binance Uganda Limited（乌干达）；

• 币安服务有限公司（新加坡）；

• BAM贸易服务公司（美国，合作伙伴公司）；

• Binance LCX AG（列支敦士登，被淘汰）。

彭昭昌本人在最近的一次诉讼中被称为台湾居民，尽管瑞士币安 （瑞士）和英国公司的文件称他具有加拿大国籍。