据中国新闻网报道，根据公安部统一指挥部署，公安机关对“加代币平台”网络传销案立案侦查，将潜逃海外的27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员全部抓获归案，彻底摧毁特大跨国网络传销组织。
该案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。涉案人员200多万人，层级关系3000多层，涉案数字货币总值超过400亿元。
公开资料显示，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人建立“加号代币平台”，并开发相关钱包，开始从事网络传销犯罪。plustoken的一个主要特点是要求受害人先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币，然后再编造所谓的“智能砖套利”骗局。只要花500元左右开“智能狗”，就可以享受每月10-30%的超高收入，投资越多越好。同时，根据传销的基本配置，设计了“十级传销”：推广用户有10层搬砖奖励，一楼直接推广100%，二楼至十楼10%。
据统计，该平台已经发展了200多万个成员和3000多个层级关系。它收集了比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉案金额已达400多亿元（以案发时的市场情况为准）。
普鲁斯顿的“成长”史
2018年上半年，陈波（化名陈子涵）、顾志江（化名顾莉）、丁赞庆、卢万龙（化名卢瑶）、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人在湖南长沙成立了一个名为“盛世联盟社区”的组织，策划打着“区块链”的旗号，策划启动“资本磁盘”“加密货币”
2018年5月前后，在王仁虎、张伟、董建华、陈波、卢湾等网络技术人员的帮助下，由杭州一家软件开发公司定制了名为PlusToken的平台系统，并开发了手机应用程序。他们开始通过微信公众号和网站的形式在网上推广PlusToken平台。
2018年9月以来，plustoken伪装成“区块链钱包”项目，冠名赞助了一系列区块链展会，使其在圈外声名鹊起。其黄金投资规模不断扩大，规模近10亿。
2018年10月，plustoken推出了所谓的钱包兑换；11月，plustoken更名为“psex exchange”，随后推出充值功能。
2019年以来，在超高收入的诱惑下，普莱斯顿开始“突飞猛进”不过，中国警方开始调查。
2019年6月30日，plustoken钱包无法取款。在这一点上，普鲁斯托克计划崩溃了。随后，普鲁斯托克城组织者逃往海外。
2019年7月至8月，公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助当地警方抓获27名逃犯并押解回国。
骗局告破后，骗子开始了解加密货币，并在交易信息中公开宣称：“对不起，我们已经逃跑了。一切都结束了。”
涉案BTC高达20万
区块链情报机构ChainalAnalysis对plustoken的跟踪结果显示，受害者向plustoken转移了18万个BTC、640万ETH、11.1万美元和53个OMG（omisego），总计约20亿美元；而安全公司peckshield跟踪的BTC超过20万个，约占流通量的1%比特币的。
如下图所示，14bwh6gmol5ntwbxqjkjdtz4y5ebtm在一个地址收到101550件比特币。
普鲁斯托克成为BTC头上的“达摩克利斯”之剑
由于加密货币资产量巨大，每当加密货币市场下跌时，市场总会将普利斯托克涉案资产走势与“砸盘”联系起来，成为BTC之上的达摩克利斯之剑。
区块链安全组织ChainAnalysis在2019年12月发布了plustoken报告，他们得出结论，plustoken公路运营的现金流与比特币的价格下跌有关。chainanalysis说，尽管6名普鲁斯托克主犯已被逮捕，但这笔资金仍在流通。
ChainAnalysis分析发现，2019年9月20日，plustoken钱包转移了价值3400万美元的比特币。不过，比特币的价格从9月24日至26日逐渐回落，从1万多元降至8000元左右，并在8000元左右调整了一个月左右。
2019年11月底，加密货币分析师ergo发现，其中一个pluteken地址仅在11月就清除了22378 BTC（平均每天略高于1100 BTC），比特币跌至6600美元，这可能是由于plustoken计划的大规模清算。
在2020年3月12日之前的3月10日，比特币从9100美元跌至7600美元。然而，3月15日，普莱斯顿的营运资金又发生了变化，两次交易共转移了13112个BTC。虽然后来才知道这是新皇冠瘟疫的影响，但当时加密货币界的许多人都认为是冥王星被砸碎造成的。
后记
现在，普莱斯托克的27名主要嫌疑人和82名主要成员都已被逮捕归案，希望受害者能够追回自己的资产。BTC头上的“达摩克利斯”之剑终于被举起。
此外，与2020年上半年相比，目前的市场情绪也发生了彻底的变化。如比特币在5月份完成减半，DIF带来的市场热情高涨，各国宽松货币政策开始向加密货币蔓延等，改变了市场信心。
BTC的未来很顺利。
文章标题：普莱斯托克的所有员工都被捕了，BTC头上的“达摩克利斯”之剑也被释放了
文章链接：https://www.btchangqing.cn/76481.html
更新时间：2020年07月31日
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