“目前，正常用户冻结卡的主要原因是不经意间接触到被非法生产污染的资产。只有打击非法生产，保护正常用户不受非法生产污染的资产，正常用户才能不被冻结。”
今年6月，有媒体报道称，一场大规模的“冻卡潮”席卷币圈，引起业内交易员的担忧和恐慌。当时，社会上流传着大量未经证实的谣言，公众对火币、okex、币安等主流交易所的场外交易感到担忧。
事发近两个月过去了。在此期间，黄金财经不断与多方人士沟通。追根溯源，我们发现所谓的“冻卡潮”并非针对币圈。现有涉币“冻结卡”主要是由于违法生产和意外伤害。目前，大部分冰冻已恢复。
知情人士表示，造成“卡冻潮”的直接原因是相关部门严查电信诈骗和资金盘活。其中，涉及数字货币的部分主要是打击场外交易中涉及“洗钱”和“非法生产”的非法资金。交易平台所谓的“冻结卡”，主要是因为小用户无意中接触到了“非法生产”资金，但这个比例很低，一般会自动解冻。
“有的完全是意外伤害，有的与违法生产无关。知情人士告诉《黄金财经》记者，现在大部分问题都解决了。
比特币最大的“冻卡潮”？！别惊慌。只是个噱头
针对“冻结卡潮”，有媒体报道称，约3亿元人民币病毒传播到4000多家银行卡和200多家企业。然而，这种描述有点夸张。金财经认为，事实上，“3亿元”、“4000多张卡”都是严查电信诈骗和资本盘中涉及的总金额。它是由黑社会产业集团持有，而不是币圈用户的“冻结卡”数量。200多家企业的传言也是基于此精心炮制的，意在引起恐慌。
事实是什么？我们有很深的理解。
首先，我们咨询了“冻结卡”的原因。业内人士表示，警方在打击涉及数字货币的电信诈骗、资金盘和赌博时，部分银行卡相关涉案资金将被冻结。然而，由于加密货币的匿名性，普通交易用户的银行卡可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论涉案资金是进是出，只要与银行卡有关，都可以被司法机关冻结。
也就是说，有些所谓的冻结卡并不是真正的冻结卡，而且存在一定的意外伤害。据接近冻结卡执行部门的人士透露，在币圈所谓的“冻结卡潮”中，真正被银行卡等支付渠道司法部门冻结的用户中，90%以上是参与过洗钱、跑积分等非法行业活动的用户，与真正的“币圈”场外交易无关。一些自称在主流交易平台上被“冻结”的用户，实际上参与了一些具有“跑点”性质的异地美元交易，造成账号“污染”，最终被司法部门暂时冻结。
一位6011相关负责人表示，真正意义上的冻结卡，与非法生产、黑钱有关，这些都将被冻结的卡（半年以上）。用户应远离代购、“跑点”等各种形式的违法行为，避免在小平台上参与传销、资金碟、合法货币搬砖等交易，同时在交易过程中一定要做好KYC的工作，拒绝接受非实名转让。该负责人还指出，火币一直有客服为用户提供相关帮助，用户可以在官网联系客服。
只有打击非法产品，将其与正常用户隔离，才能解决冻结卡问题
众所周知，作为数字货币领域不可或缺的组成部分，交易所承载着资产流动、价格锚定、市场风向标等重要功能。很容易受到犯罪分子的攻击和利用，实施诈骗、洗钱等犯罪行为。因此，在复杂多变的政策环境下，数字资产交易包括监管和合规操作，是降低法律风险的必要条件，也是交易所长期发展的基础。在交易所合规过程中，KYC（了解您的客户）和AML（反洗钱）是最常见和最基本的要求。
近日，环碧OTC完成了今年最长的系统升级。本次系统升级对底层架构进行了优化，更新了多种风险控制策略，包括：部分用户在特定场景下触发一定的风险控制策略、时限、期限、取款等；另外，货币交易、杠杆交易、合约、转账等其他功能或服务则没有影响。
火币非常明确，严格控制非法生产和资金是用户正常合规的责任。因此，a 6011于8月5日明确表示，风险控制策略更新后，将全面覆盖登陆、场外交易、转账、货币交易、货币全额取款、链上数据等场景。处置措施包括：柜台交易面扫描验证、取款人脸扫描验证、限时取款、填写反洗钱C3问卷、取款风险提示、拒绝黑色取款地址、限制柜台交易、取款限额和账号限制等不同处置方式，使黑生产无处可逃。
“鉴于很多平台没有完善的风险控制措施，无法有效识别非法资产资金，为了避免意外伤害的发生，火币今后还将限制不安全平台的进出口，以保护我们的用户免受非法产品的影响。”一位6011负责人进一步表示。
火币还积极配合公权机关通过科技援助渠道和司法侦查协助手段打击犯罪，并根据公权机关的要求采取必要行动。
据统计，目前95%以上的中小平台没有健全的反洗钱风险控制机制，无法有效识别黑货和黑钱。对于用户来说，选择风险控制机制完善、抗洗钱能力强的平台更安全。
火币正在建设一个非法生产禁区，这将保护用户免受侵权
据区块链安全团队peckshield旗下数字货币资产跟踪平台coinholmes的数据显示，仅在2020年上半年，共有13927项高风险资产流入数字资产交易所，包括黑客攻击、资金磁盘、黑网络、赌博等，共计14.7万个BTC。
目前，在加密货币领域，还缺乏完善的监管体系。然而，随着数字货币成为黑社会商人策划庞氏骗局和洗钱活动的重灾区，越来越多的监管部门开始关注这一领域。例如，国际反洗钱政府间工作组明确要求各交易所合作打击洗钱、逃税、资助恐怖分子等非法行为。这一规则已被一些国家和地区直接引用。
作为加密货币的主要交易所之一，火币已采取行动打击非法生产。
为了强调这一行动的坚定性，火币全球站CEO奇叶在微博上向公众发布微博称：“我们对打击非法生产的态度是坚定和持续的！这个交易量和收益，火币不要！我们将继续提升风险控制措施，帮助有关部门，将黑行业打击到底，保护用户利益。”
火币作为OTC领域的绝对优势平台，一直在追求“不作恶”的价值底线。在火币看来，只有一个长期稳定的对黑行业说“不”的平台，才能为用户提供可靠、安全、易用的交易服务，也是真正能够推动行业在合规轨道上发展的积极力量。
火币 OTC相关负责人表示：“今后火币是违法生产的禁区。”
以太坊
文章标题：冻结卡潮黑手出现，切断它，用户可以安全
文章链接：https://www.btchangqing.cn/80563.html
更新时间：2020年08月08日
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