当前位置:首页区块链外媒:各大银行促成了2万亿美元黑钱的转移,这是比特币目前市值的10倍

外媒:各大银行促成了2万亿美元黑钱的转移,这是比特币目前市值的10倍

据BuzzFeed报道,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)收到了数千份银行发送给该网络的可疑活动报告(又称SARs)文件。

观点

根据buzzfeed,FinCEN已经收到银行发送给FinCEN的数千份可疑活动报告(SARS)文件。银行必须提供SARS文件作为证据,以防止可疑活动。泄露的SARS文件是在2000年至2017年间提交给FinCEN的,涉及的交易价值约为2万亿美元,相当于比特币市值的10倍。尽管FinCEN将向执法机构发送SARS进行进一步审查,但FinCEN不会强制银行阻止与可疑个人或公司的交易。尽管如此,包括汇丰银行、渣打银行、美国银行、花旗银行、摩根大通和美国运通在内的一些大银行仍在继续为嫌疑人转移资金。其中一些人因财务不端而被起诉或罚款。值得一提的是,许多报告显示比特币并不像大多数人想象的那样经常用于非法交易。事实上,数据显示比特币交易中只有0.5%与非法活动有关。

外媒:各大银行促成了2万亿美元黑钱的转移,这是比特币目前市值的10倍

根据FinCEN泄露的文件,大银行已经转移了数万亿美元与可疑个人和知名罪犯有关的资金。与此同时,比特币继续被指控参与犯罪活动。

FinCEN最近公布的文件显示,一些大银行蓄意从庞氏骗局和恐怖组织转移数万亿美元的可疑交易。多年来,汇丰银行、渣打银行、美国银行、摩根大通等公司一直在收取巨额费用,而这笔钱却在人们的视线下飞逝。

金融中心的文件揭示了大银行的行为

Buzzfeed在9月20日报告说,它已经收到了银行发送给FinCEN的数千份可疑活动报告(SAR)文件。如果有可疑活动的证据,银行必须提供SAR。

尽管FinCEN将SAR发送给执法机构进行进一步审查,但FinCEN并未强制银行没收可疑个人或公司的业务。

尽管如此,包括汇丰银行(HSBC)和渣打银行(Standard Chartered)在内的一些大银行因财务不端行为被起诉或罚款,并继续向犯罪嫌疑人转移资金。

外媒:各大银行促成了2万亿美元黑钱的转移,这是比特币目前市值的10倍1

法律制度中的腐败

BuffFo饲料调查显示,即使在三个州禁止其运营后,汇丰银行香港分行允许庞氏骗局(WCM77)转让超过1500万美元。当局说,从投资者那里窃取的总金额超过8000万美元。骗局老板用这笔钱买了两个7000平方英尺的高尔夫球场。一栋豪宅和40克拉钻石。

渣打银行(Standard Chartered Bank)代表一家总部位于迪拜的公司(一家名为al-zarooni exchange)的公司转移了大量资金,该公司被指控为塔利班洗钱。

美国银行(Bank of America)、花旗银行(Citibank)、摩根大通(JPMorgan Chase)和美国运通(American Express)等一些美国巨头“共同为维克托·赫拉普诺夫家族处理了数百万美元的交易”

在国际刑警组织发布红色通缉令后,哈萨克斯坦人口最多城市的前市长赫拉普诺夫逃离哈萨克斯坦。后来,特拉苏诺夫因受贿罪和出售公共财产欺骗城市罪被判缺席。

“通过网络发现肮脏的金钱已经成为当今世界经济的重要动脉”它们使影子金融体系如此广泛和不受限制,以至于与所谓的法制经济密不可分。姓氏银行在这方面起到了一定的作用。”-结束了buzzfeed。

前可疑交易调查员
的马丁·伍兹(Martin woods)说:“他们中的一些人穿着鲜艳的白衬衫和利落的西装,这是养活全世界垂死的人的悲剧。”

泄露的SAR文件是在2000年至2017年间提交给FinCEN的,涉及的交易价值约为2万亿美元。

比特币在哪里?

自从比特币在几年前开始流行以来,密码货币领域以外的人经常批评这种资产,声称它允许犯罪分子匿名转移资金。这些人认为加密货币的不受监管是罪魁祸首。

有趣的是,FinCEN董事肯尼斯•布兰科(KennETH Blanco)敦促美国对数字资产的使用实施严格的规定,以尽量减少不利影响。

然而,大量关于此事的报道显示,比特币在非法交易中的使用并不像大多数人认为的那样频繁。事实上,这表明只有0.5%的BTC交易与非法活动有关。

FinCEN泄露的文件可能会进一步重申,法定货币仍更多地用于非法交易。

温馨提示:

文章标题:外媒:各大银行促成了2万亿美元黑钱的转移,这是比特币目前市值的10倍

文章链接:https://www.btchangqing.cn/109647.html

更新时间:2020年09月25日

本站大部分内容均收集于网络,若内容若侵犯到您的权益,请联系我们,我们将第一时间处理。

外媒:各大银行促成了2万亿美元黑钱的转移,这是比特币目前市值的10倍2
区块链行情

除了3.5亿美元的BTC,风险投资家蒂姆·德雷珀透露,他还拥有这些货币

2020-9-25 8:39:59

DEFI区块链

与以太坊2.0不同,defi协议已迁移到第2层,以解决高手续费的问题

2020-9-25 8:48:23

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索