揭秘usdt的黑社会：贩毒，网上赌博，洗钱

潜伏在秘密角落的美国国防部能打雷吗？雷雨是什么时候？这可能是困扰每个加密货币用户的一个问题。

原标题：USDC格雷财产调查：贩毒，网上赌博，洗钱

加密货币如USDT正成为收集有毒资金的“绿色通道”。

“与微信支付宝转账相比，加密资金的流向无法完全验证。买卖双方都很安全。”一名涉毒人员在自己的博客网站上写道。

加密货币，一个伟大的金融史实验。它的发明始于2009年，一篇题为“比特币：一个点对点电子现金系统”的论文，由帐号“Nakamoto”撰写。它生来就肩负着去杠杆化和硬通货的使命。它还安放了一颗定时炸弹。由于其匿名性，它逐渐成为犯罪分子的最爱，其中最受欢迎的是USDT。

它不仅限于毒品交易，还用于网络赌博、洗钱、资本外逃等黑色行业。

深圳浪潮科技对加密货币黑色产业链中的相关方进行了采访和调查，试图呈现出USDT的秘密角落。

用USDT买大麻

“与微信支付宝转账相比，加密资金的流向无法完全验证。买卖双方都很安全。”周晓（化名）在自己的博客网站上写道。

周晓说，因为比特币，想买“飞叶”的人不用担心。在交易所购买比特币需要实名认证，但这只能证明你购买了比特币（投资比特币）。至于比特币何去何从，“你不主动说，没人知道”。

“你可以说，今年你看到了比特币的崛起，你投资了一些比特币游戏。然后我转向另一个比特币钱包。我在另一张纸上写下了密码。我这几天还在找呢。”他说。

周晓经营着一个网上毒品交易平台，主要帮助国内玩家购买大麻和迷幻药等新药。

像周潇这样，用加密货币交易毒品、“以命赚钱”的人不在少数。

长春的一对夫妇使用比特币地址收集和转移毒资，正一网报道。

他的妻子刘把她的比特币账户给了她的丈夫马。马某利用账户收取毒资，并提取现金到刘某的银行卡上转账毒资，共计10余万元。

检察官审查此案后认为，刘某明知马某贩卖毒品，仍向马某提供比特币账户收取毒资，并提供银行卡转移毒资，符合洗钱罪的构成要件。

今年1月20日，法院通过了检察机关的量刑建议。马某构成贩卖毒品罪，被判处有期徒刑3年2个月。刘某因洗钱罪被判处有期徒刑六个月。

周晓之所以逍遥法外，是因为他的比特币地址很难追踪。他说，他的比特币地址是通过椭圆加密算法批量离线生成的，地址和相应的密钥是随机生成的，没有任何限制。

周晓展示他的加密算法

周小川选择了三种加密货币进行转账：比特币、美元兑美元和自己发行的电子人民币。

起初，他选择了比特币。后来，由于熊市，BTC的价格下跌，卖方要求进行对冲交易，于是他用稳定币USDT转帐。

Usdt是一种加密货币，与tETHer公司推出的法定货币美元挂钩。1USDT=1美元，即每次发行USDT代币，其银行账户将有1美元的资金保护。

他还准备在不久的将来推出电子人民币。他说，货币的安全性和隐私性都得到了极大的提高，币值稳定。它总是以人民币1:1的价格固定，只供购买过的老用户使用。

越来越多像周晓这样精通加密货币并在灰色世界灵活运用的人。他们在加密货币的掩护下徘徊在法律的边缘，“用生命赚钱”。

加密货币的灰色世界

“我的账户里有90万美元。艾巴（化名）在缅甸勐腊经营一家线下赌场，他告诉我，他每天都需要把现金换成现金或美元兑美元。

根据ChainAnalysis报告，从2019年7月到2020年6月，超过500亿美元的加密货币从东亚地址转移到海外地址。180多亿美元是美元。

加密货币在灰色行业有三个主要用途：贩毒、网上赌博和资本外逃。这是一条隐藏的灰色产业链，良莠不齐。

以跨境转账为例，益智湖用户在2016年介绍了他们的跨境转账业务：在国内交易所购买比特币，然后转入比特币。提取现金前，平台应验证其个人信息，并根据提示填写身份证、护照和住址证明。退市后，平台将收取0.1%的服务费，最低20元。这样，整个比特币跨境汇款过程就完成了。

一位知情人士告诉techflow，上述做法是可行的。他试图把中国的地址输入到美国的交易所，把美元兑换成美国的账户，“但这只是一个例子。”。

如果以上操作仅限于个人探索，需要自己承担风险，随着数字货币的普及和发展，已经出现了以加密货币跨境汇款的产业链。

“我们赚美元和澳元。季楠（化名）说，他只需要“告诉我们收款银行是私人账户还是公共账户，哪个银行注册，哪个地区注册，就可以在一个工作日内收到美元并发行法国货币（现金兑换）。如果客户是住户，则以贷款和债务的名义；如果客户是公共账户，则以劳动报酬的名义。

济南表示，与传统银行电汇5%的手续费相比，美元转帐手续费较低（接近0），转帐即到。

“最低限额是5000美元（USDT），而且没有上限。如果单笔交易超过100万美元，请提前告诉我。”季楠表示，客户过户的目的一般是做美股交易，或是买房或移民。

与上述跨境转账的“简单”操作相比，加密货币的专业运营团队更加隐秘和庞大。

“跑步分数”一词来自于电脑或手机的性能测试。然而，它在支付领域有了新的含义。

过去，网上赌博平台会大量购买银行卡来收钱。但这样做要花很多钱——办一张银行卡要几十万。银行卡一封，钱就白白浪费了。

2018年后，跑点模式开始兴起。市场上有很多子平台。他们利用众包降低洗钱成本。这些平台声称“只要一个二维码，你就可以在家里躺着赚钱”。

子游戏玩家在运行平台上支付定金（如1万元），并上传自己的微信和支付宝支付二维码。充值玩家会通过支付方的对接，将钱打给跑点玩家，收完1万元后，跑点就完成了。平台将给予玩家一定比例的佣金，并将1万元押金转入赌博平台。

“类似于滴滴出租车，运输资金。滴滴出租车载人，我们运钱。在整个过程中，赌博平台没有参与资金流动，玩家成为洗钱工具。

Usdt计分运行是一种新的数字货币支付方式。传统的分数是人民币，而美元兑美元是美元兑美元。

上述跑者认为，USDT跑点的最大优势是去中心化交易。”这都是客户和我们的司机（接受者）之间的交易。中间没有资金池，有效防止资金大概率冻结。而且中间有USDT作为阻挡，整个交易过程都是无迹可寻的，不会追查到目的地。我们的交易量大到可以去中心化。

越来越多的游戏平台开始支持USDT gold

“我们为游戏平台提供现金进出服务。据一位逃离QQ的人士透露，交易加密货币USDT“使用本金赚取佣金，单笔结算将获得1万本金150-200元的佣金，这些佣金将直接返还到您的银行卡上”。

据深圳潮的techflow介绍，这种跑路子团伙在QQ群、百度贴吧、闲鱼等平台流失，然后用bat、电报、纸飞机等通讯软件沟通交易细节，在交易所购买加密货币，最后将货币转入子平台。最常用的加密货币是USDT。

“有人管你，你进Y（人民币）。那种特殊的少数，90%以上是诱骗人的基金盘子或骗子。即使他们相遇交易，有些人也会突然消失。

法律网是宽泛而粗心的，打击洗钱加密货币的行动即将来临。

猛击

“不能再像以前那样猖獗了。据艾巴说，最近消息越来越紧张。他没有接受美元兑美元的业务，而是用现金兑换现金，比率为100:105。

9月24日，公安部国际合作局局长廖进荣在北京举行的第九届中国支付清算论坛上指出，我国涉赌资金每年流出超过1万亿元，专门命名的加密货币用于转移赌博资金。

“在最近的案件中，发现一些赌博团伙利用虚拟货币收缴、转移赌资，甚至在缅甸部分地区以虚拟货币投资为基础进行网络赌博。这种新的数字货币渠道不能冻结、匿名、溯源困难，这给我们的反治理斗争带来了巨大挑战。”

今年以来，全国全面开展“反洗钱”和破卡行动。

10月10日，国务院打击电信网络新犯罪部际联席会议部署在全国范围内开展打击销售电话卡、银行卡违法犯罪的“破卡”行动。

加密货币无疑是此次攻击的焦点。一些加密货币OTC业务也受到此影响，被冻结的卡甚至被调查。

根据《洗钱罪刑法》，提供洗钱账户的人将被起诉。最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。

今年6月8日，惠州警方打掉了一个利用USDT数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人76人，查处网上支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。

本案是我国首例利用美元兑美元数字货币为犯罪活动提供网上支付服务的案件。经初步核实，该平台已运行近15个月，为120家境外赌博网站和70家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额1.2亿元。

Deep tide techflow发现，由于其稳定的价值和隐蔽性，它越来越受到犯罪分子的青睐。无论是贩毒、网上赌博或跨境转账，以上都是美国贸易部使用的。

USDT是罪魁祸首吗？

与普遍看法相反，中国人最流行的加密货币不是比特币，而是美元兑美元。

根据chainanalysis的报告，美元兑比特币在6月份击败比特币，成为东亚地区最受欢迎的加密货币。其中，中国所占比例最高。”报道称，特斯拉已成为中国加密货币用户的实际替代品，也是向比特币和其他标准加密货币过渡的主要手段。”。

根据谷歌趋势，USDT热是中国大陆最大的，并辐射到整个中国地区。

目前，美元的总市值超过191亿美元，但在2017年，这个数字几乎是1亿美元。短短三年，美元兑美元的市值增长了191倍。

这些应用场景是在哪里快速发布的？

早在2019年7月，coindesk报告称，美元兑美元在俄罗斯跨境贸易中被使用。”20%的交易额是比特币，80%是美元。一位俄罗斯OTC商人说：“中国企业一天购买美元的总金额可以达到1000万到3000万美元。”。

事实上，USDT已经成为最“圈外”的加密货币，它与格雷财产的关系最为密切。美国国防部周围的犯罪越来越严重。据中国检察网数据显示，今年涉案金额达85起，而2020年前仅5起。

这一趋势已经被各国的监管所发现，立法也在临近。

今年9月，欧盟正式提出加密资产和稳定币的监管框架，其中明确表示，欧盟现行金融法律未涵盖的所有加密资产都将纳入监管范围。

最近，英国财政部发表声明说，它正在起草私人稳定币的条例，同时也在研究中央银行数字货币作为现金替代品的可能性。

回到国内，2020年10月23日公布的《中国人民银行法》修订草案第22条规定，“任何单位和个人不得制作、销售代币票据、数字代币，以替代市场上流通的人民币。”

如前所述，在跨境转账和洗钱领域，USDT已经取代了人民币法定货币，也是中国加密货币用户事实上的法定货币替代品。

能打雷吗？雷雨是什么时候？这可能是困扰每个加密货币用户的一个问题。

只是有些技术对极客不好。但越来越多的加密货币犯罪也提醒我们，技术并不能完全清除人性恶的责任。

“妖怪从瓶子里出来了。”。比特币钱包公司xapo的总裁泰德•罗杰斯（tedrogers）描述了BCH陷入困境的内战。这句谚语来自阿拉丁在《天方夜谭》中的台灯故事。这意味着一旦一个怪物释放了一个瓶子，它将对世界产生不可逆转的负面影响。今天，这句话仍然可以用于加密货币，如USDT。

“比特币与生俱来的使命是去杠杆化和硬通货，而美元兑美元是交易所高杠杆的来源。从理论上讲，更多的人使用某种货币是件好事。但如果使用仅限于非法生产和投机，我们是否应该看看加密货币的初衷？马克道中国区负责人潘超曾评论道。

（尊重受访者意见，周潇、艾芭、季楠均为化名）