2021年初,谁在控制比特币?

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2021年初,谁在控制比特币?

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2021年初,谁在控制比特币?插图

图片来源@视觉中国

截至记者发稿时,BTC/usdt交易对在交易所的硬币价格再次突破34000美元。近两个月来,比特币的资产价格一路飙升,导致整个全球加密资产行业的牛市回归。机构进入、共识强化、对冲套利、资产对冲、货币宽松、连接加密和传统金融市场的渠道增多等宏观环境都表明,比特币不再局限于小范围的资本博弈。

谁在控制比特币?谁是最大的利益相关者?谁从中得到最多?比特币芯片未来将继续以何种模式流动?人们一直在探索比特币的位置排名问题,但大多数答案都是过于陈旧的数据或不科学的维度设计,这使得人们很难获得有价值的参考。因此,链德特意写了一篇文章试图在此时回答这个问题。

首先,我们应该承认,由于加密资产的匿名性,任何“位置列表”都不可能100%准确。原因有二:第一,很少有BTC大客户会将所有资产放在同一个地址,而且大部分都将资产分散在不同的地址;第二,虽然BTC链上的信息是透明的,但很少有BTC大客户会公布自己的BTC地址。因此,我们几乎不可能从链上的数据中知道谁是BTC的大持有者以及他们的真实身份。我们只会通过开放数据、自洽分析维度、行业走访等方式,尽最大努力辨别真假,使表格相对准确。

根据以下三个维度排列BTC列表。三个主要维度是:1。机构或组织持有的BTC数量。2基于BTC链上单个存储地址的最新余额进行排名。3自然人持有的BTC数量排名。

维度1:全球机构和组织BTC职位列表

首先,我们来看看联德公开数据综合分析中列出的十大比特币持有机构。我们会逐一分析。

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BTC全球机构和组织职位列表

最新数据显示,前十大机构的比特币总持仓量已达118.5万枚,占目前BTC发行量的6.37%。根据可以搜索到的数据,到2020年初,这10家机构的持仓量将达到47.8万个,一年内共增长60.6万个BTC。

数据研究过程

链找到了两个更权威的BTC职位排名(按公司和组织排序)网站,分别https://bitcoinfauseries.org/以及https://www.kevinrooke.com/bitcoin

比特币树收集全球40多家公司的BTC头寸,并附上数据来源。从网站上可以看到,数据更新时间大多集中在2020年下半年,数据来源多为各家公司发布的报告。

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另一个网站是凯文·鲁克。该网站的BTC大仓位名单收集了38个实体,包括个人和“其他”类别(如包装BTC),除了以前网站的公司和基金。从灰色BTC职位的数量来看,凯文·鲁克的网站更新得更快,也有一个来源供读者核实。

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结合两家网站的数据,liandede排名BTC前10位(按公司和机构排序)。

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BTC全球机构和组织职位列表

在凯文·鲁克的网站上,我们看到了“中国政府”和“美国政府”。两国政府的BTC头寸实际上是在两起非法案件中没收的资金。在42亿美元的传销计划中,中国政府没收了194000个BTC。据新浪财经12月1日报道,“这枚比特币已委托上柜公司进行现金处置。兑换成人民币后什么时候上缴国库,我不知道,但要看案件进展。可能是6个月前卖的。”

美国政府从黑市网站“丝绸之路”没收了近7万枚比特币,这些比特币本应在11月初转移到一个新地址:bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。这个地址在职位上排名第五。截至记者发稿,比特币尚未移动或实现。

因此,我们把中国政府从表格中删除,保留了美国政府。

接下来,让我们逐一解释一下清单中的前十大控股实体。

1格雷比特币信托基金

首先,毫无疑问,格雷比特币信托公司排名第一。从其最新微博中我们可以了解到,截至2020年12月30日,格力比特币信托总规模已达160亿美元,约60.7万枚比特币,占BTC目前总流量的近3.26%。

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相比之下,2020年初,格力BTC信托管理的资金规模仅为19.6亿。按照当时7500美元的货币价格计算,格力BTC今年年初的仓位约为26万,占当时BTC发行量的1.43%。2020年,灰位BTC增加34.7万个。

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(数据来源:https://twitter.com/Grayscale/status/1214306695226306562)

两个一号楼

一号楼这是一家软件公司。为EOS开发而建立。Eosio是软件开发的主要贡献者。一号楼而EOS最出名的是在2018年6月至2019年6月之间的一年期代币众筹,共产生40亿美元。

尽管其他许多代币众筹交易面临严厉监管,导致罚款、终止活动,甚至还给投资者,但一号楼我们可以通过与美国达成和解来解决美国的监管成本问题。最终,SEC处以2400万美元的民事罚款,仅占众筹收入的0.6%。

一号楼比特币头寸的最新数据来自雅虎财经(Yahoo Finance)2019年5月22日发布的题为“Thiel支持的加密初创公司支付6567%的回报”的报告据知情人士透露,一号楼该公司持有多达14万比特币,是原始加密货币的最大持有者之一。该公司在一封电子邮件中表示,截至5月15日,随着今年比特币的反弹,上述加密货币因流动性造成的损失已经全部收回。”

连德德发现,一个月前,有网友在reddit上发问,“2019年一个街区据报道,它有14万个BTC。有人知道他们的冷钱包地址吗?如果它们现在拥有相同数量的BTC(2020年11月14日),那么它们的市值已经超过EOS。”

一位网友回答说:“现在BTC链上余额最多(14万)的地址属于火币的冷钱包,所以一号楼可能他们把BTC资产分散在不同的地址,或者余额不到14万。”

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3包装BTC

Wbtc是在以太坊网络上发行的比特币的衍生资产。可以理解为1 wbtc=1 BTC。这就像美元兑美元一样。Wbtc通过锚定比特币来实现价值传递,使比特币可以间接应用于以太坊网络。对于每个抵押给智能合约的比特币,将自动生成一个wbtc;相反,对于每个赎回的比特币,将销毁一个wbtc。Wbtc主要用于BTC持有者参与以太坊生态的defi项目。

Wbtc也与比特币价格飙升密切相关。流动性挖掘效应刺激了wbtc需求的增加,进而导致比特币需求的增加,从而增强了比特币在二级市场的购买效应,导致比特币价格的上涨。

所有wbtc协议的BTC托管地址也可以在wbtc官方网站上找到

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截至记者发稿,wbtc协议中的比特币数量为113225.6419。

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(数据来源:https://wbtc.network/dashboard/order-book)

Debank数据显示,2020年初,wbtc锁定的BTC数量仅为589个。在《2020年世界银行贷款协议》中,BTC的地位提高了190倍。

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4微观策略

MicroStrategy incorporated是一家美国上市公司,提供商业智能、移动软件和基于云的服务。该公司由迈克尔·J·赛勒(Michael J.Saylor)和桑菊·班萨尔(Sanju Bansal)于1989年创立,开发用于分析内部和外部数据的软件,以做出商业决策和开发移动应用程序。

8月11日,MicroStrategy宣布已向比特币投资2.5亿美元;9月8日,MicroStrategy宣布已向比特币投资1.75亿美元,截至目前,公司对比特币的投资已达4.25亿美元;12月21日,MicroStrategy首席执行官迈克尔·塞勒(Michael Saylor)在twitter上宣布,MicroStrategy已购买约29646枚比特币有6.5亿美元现金。到目前为止,微战略BTC的总位置已经达到70470个。有趣的是,这一职位的当前价值约为20.44亿美元,而迈克尔·塞勒在其推特中特别指出,MicroStrategy只花了11.25亿美元购买这些BTC。

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相比之下,在2020年初,没有microstratry投资比特币的消息。在2020年1月至6月期间,该连锁店搜索了“MicroStrategy”、“BTC”和“bitcoin”等词,没有发现任何有效信息。

5美国政府

丝绸之路是一个网上黑市,出售毒品、被盗信用卡甚至谋杀。2013年被美国政府关闭。丝绸之路的创始人在2015年被正式起诉,但留下了一个价值10亿美元的巨大谜团。国税局刑侦部门聘请第三方公司对丝绸之路的比特币交易进行分析,后来发现比特币的主人是一个名叫“X个人”的人,他从黑暗的互联网上入侵了比特币。

今年11月,这些资产被美国执法机构收缴并转移至以下地址:bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。

图片来源:BBC News

6铸币股

Coinshares是欧洲最大的数字资产管理公司,拥有两个比特币基金:bitcoin tracker one和bitcoin tracker euro;。据coinshares官方网站显示,截至记者发稿,这两款产品管理的资产为18.43亿美元,合约金额为55797比特币。相比之下,根据其官方网站上的历史数据,2020年1月2日,coinshares两款产品管理的总资产为676万美元。加上当时的货币价格,签订了900个BTC合同。

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(数据来源:https://coinshares.com/etps/xbt-provider/bitcoin-tracker-euro; https://coinshares.com/etps/xbt-provider/bitcoin-tracker-one)

7摄氏度

集中放贷平台。简言之,它允许你借加密资产和赚钱。借出过程在应用程序上完成。Celsius的应用程序最多支持33种不同的加密货币。根据Celsius的官方网站,比特币的年化储蓄率为6.2%。目前,Celsius管理的总资产为48.33亿美元(包括BTC在内的所有加密货币)。不幸的是,该连锁店没有找到其BTC位置的确切数字,所以它选择使用凯文·鲁克网站上的数据。我们不知道年初的数据。

8Bitmex保险基金

简而言之,bitmex使用保险资金来避免交易员头寸的自动去杠杆化。Bitmex开发了一个保险基金系统,以帮助确保赢家获得预期利润,同时限制亏损交易者不断下降的负债。

当交易者持有未平仓杠杆头寸时,如果其维持保证金过低,其头寸将被迫平仓。与传统市场不同的是,交易者的盈亏并不能反映其在市场上持仓的实际价格。在bitmex上,如果一个交易者被迫退出,他的头寸相关权益将降至零。

Bitmex的官方网站显示,截至2020年12月30日,其保险基金持有的BTC总金额为37053。与2020年初的33491 BTC相比,bitmex在2020年购买了3500枚比特币。

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9泰索斯基金会

Tezos是一个用于智能合约和分布式应用程序的分布式区块链平台。它通过众筹筹集了价值2.3亿美元的比特币和以太坊,成为历史上第二大加密货币众筹。

Tezos将公布基金会的半年度更新报告。在今年7月31日发布的最新更新中,我们可以看到其BTC仓位为24518。新的半年报将很快更新。届时,链将必须更新其位置列表。

相比之下,2020年初,TeZOS基金会有31846个BTC头寸,这是BTC头寸中唯一的机构而不是上升。

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10银河数码

银河数字是一家上市的加密货币投资银行,以区块链投资为主要业务,财务透明。它是由华尔街传奇对冲基金经理、亿万富翁迈克·诺沃格拉茨创立的。公司主营业务是为第三方投资者提供资产管理服务,如以基金形式募集资金。

根据其2020年第三季度报告,银河数码目前持有16402枚比特币,比年初增加了5000枚比特币。不过,由于其2020年第四季度的最新报告尚未公布,暂时无法得知银河数码的最新BTC职位数。更新后,链也将更新到此位置列表。

Galaxy digital一直致力于成为“加密货币领域的高盛”,Mike Novogratz是比特币的忠实信徒,经常在社交媒体上推广比特币。在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时,它甚至呼吁新投资者将净资产的2%至3%投资于比特币。

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BTC维度平衡链地址列表:2

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BTC单链地址平衡表

此表显示了BTC链上排名前十的钱包地址,其中三个是交易所的冷钱包地址,第六个是上述美国政府没收的比特币,而其他六个钱包所有者没有明确答案。

维度3:BTC自然人岗位列表

与公司不同的是,个人比特币仓位没有披露数据可查询,互联网上对大比特币仓位也有不同看法。以下是2020年4月travelbybit发表的题为“比特币十大亿万富翁”的文章中的数据。

1Satoshi Nakamoto(暂定为自然人)

中本是比特币开发者或团体使用的假名,也是比特币界公认的拥有最多BTC资产的个人。2013年,一位名叫“Sergio”的网友发表文章,猜测BTC创始人本聪拥有BTC的数量。文章指出,从2019年1月3日到2010年1月25日,中本网共挖掘出100万枚比特币。截至2021年1月4日,这些BTC的总价值约为318亿美元。而中本从未接触过这些比特币。

在比特币论坛上,有用户指出,中本拥有的比特币分布在1万至2万个BTC地址之间。

然而,值得注意的是,文章作者塞尔吉奥在文章中表示,他无法100%确认这些BTC的拥有实体是Satoshi,但他可以肯定,这100万个BTC属于同一实体,而且该实体已从1号区块开始开采,其采矿硬件性能与Genesis区块一致。

2温克莱沃斯兄弟

泰勒和卡梅隆·温克莱沃斯被称为温克莱沃斯双胞胎。他们是奥运会赛艇运动员和风险投资家,并于2002年初创办了一个名为connectu的社交网站。2008年,他们起诉马克·扎克伯格窃取他们的创意,因为扎克伯格2004年才创立了Facebook,这对双胞胎获得了6500万美元的和解费。后来,两兄弟开始投资比特币初创公司,比如比特币支付处理器bitinstant等。2014年,他们推出了加密货币交易所Gemini,允许用户买卖和存储数字资产。据说他们拥有的比特币在2013年占比接近1%,目前价值超过67.2亿美元。

3诺沃格拉茨

前对冲基金经理迈克尔诺瓦格拉兹(michaelnovagraz)在2007年和2008年被福布斯(Forbes)列为亿万富翁。他从一家投资公司退休前开始投资加密货币。他成为加密货币投资公司的首席执行官。早在2012年,他的净资产约为5亿美元。2017年,他提到自己持有比特币和以太坊20%至30%的财富,盈利超过2.5亿美元。有争议的是,他认为加密货币是一个泡沫,但他将继续投资于不同的加密货币。

4执行长拉森

克里斯·拉森是一位企业高管和天使投资人,他在硅谷与人共同创立了许多科技初创公司。他是ripple的联合创始人,ripple是一家旨在帮助促进银行利用区块链技术进行国际支付的公司。他的净资产约为85亿至70亿美元。

5约瑟夫·鲁宾

约瑟夫·鲁宾(Joseph Rubin)是一位企业家,他与人共同创建了ethsuisse等公司,旨在扩展区块链数据库的功能。他还成立了consensys,一家为以太坊区块链开发区块链软件的公司。据《福布斯》报道,他的加密货币净值估计在10亿至50亿美元之间。鲁宾积极参与解决区块链行业治理问题的解决方案的开发。

6赵昌鹏(捷克)

赵昌鹏(社区代码CZ)是全球最大的加密货币交易所coin an的创始人兼首席执行官。赵昌鹏有计算机专业背景。在引入加密货币之前,他曾在东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange)和彭博(Bloomberg)tradebook工作,开发与交易相关的软件。自2003年以来,他一直参与各种加密货币项目,包括担任okcoin的首席技术官。2017年,赵长鹏创立了coin an,并通过首次代币发行募集了1500万美元。赵昌鹏在2018年福布斯“最富有的加密货币”排行榜上排名第三,2018年9月他的净资产估值为14亿美元。

7马修·罗斯扎克

马修·罗斯扎克是一位投资者和企业家。他声称自己是第一个将比特币授予理查德·布兰森和比尔·克林顿的人。他是私人投资公司tally capital的创始合伙人。该公司在区块链领域拥有20多个项目,如blockstream、civic和Factom。他的资产净值为8亿美元。

8安东尼·迪洛里奥

安东尼·迪洛里奥是比特币企业家和早期投资者。他是以太坊的联合创始人,从一开始就活跃在加密货币领域。在free talk live的播客中了解比特币后,他于2012年以9.73美元的价格购买了自己的第一枚比特币。他还投资了其他加密货币,如qtum、Weilian和zcash。《福布斯》估计,他2018年的净资产在7.5亿至10亿美元之间。

布莱恩阿姆斯特朗9

布莱恩·阿姆斯特朗是最大的加密货币coinbase的联合创始人兼首席执行官。Coinbase于2018年10月首次推出,募集资金3亿美元。Coinbase在2019年稳步增长,新增用户800万,自推出以来,该交易所已产生约20亿美元的交易费用。据《福布斯》报道,他的净资产约为10亿美元。

10布罗克皮尔斯

Brock Pierce是一位企业家,他与人共同创建了区块链资本。2017年,该公司通过两家风险投资基金筹集了8500万美元。在2017年ICO热潮期间,皮尔斯推出了EOS,并筹集了7亿美元。这是自2017年以来最大的ICO项目。这个项目是皮尔斯和其他人共同创立的一号楼公司进行市场营销。2018年2月,《福布斯》杂志将皮尔斯列为“加密货币领域最富有的20人”。他的净资产从7亿美元到11亿美元不等。

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18 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 木槿

    这个也是未来的趋势

  2. 小心心

    一直在OKEX上交易

  3. 周裕强

    ETH牛逼

  4. 5045

    okb看到10

  5. testabc

    哈哈哈不意外

  6. amdy

    比特币哈哈,顶你了哦.

  7. 🔥火火

    难道我进的是假币圈?

  8.   

    哟戏哟西哦

  9. 那点事

    直接买btc省心省力啊

  10. Alysa

    这家伙还再申请比特币指数基金

  11. 岁月静好

    未来必定有所突破

  12. 一帆风顺

    币安币最稳

  13. Z-hui

    又把空军割了

  14. ychowxiao

    比特币牛 逼比特币

  15. 宋

    比特币很好!很强大!

  16. 死拿波卡

    帮顶区块链

  17. Rx, Kerner

    楼主工作顺利,继往开来!

  18. 霍霍霍霍霍霍霍霍

    你和项目方谈信仰,项目方早把镰刀磨好了

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