如何匿名交易比特币？

比特币不是匿名的，但用户需要匿名。

分布式教室：如何匿名交易比特币？》分配资本

比特币不是匿名的，充其量是伪匿名的。尽管你可以很容易地隐藏你的真实身份，但任何人都可以在公共账本上跟踪你的交易，并利用这些信息找出你的真实身份。

寻求匿名不仅仅是罪犯和有事要隐瞒的人的专利；匿名购买比特币有很多原因。加密货币交易所持有的已知客户（KYC）数据是黑客攻击的主要目标。包括binance和coinsquare在内的许多交易所近年来都遭到黑客攻击。

一旦这些信息被泄露，欺诈者和骗子将有机会撬开你的比特币钱包。2020年7月，莱杰的客户数据库遭到黑客攻击，受害者接到了试图窃取客户加密货币的犯罪分子的钓鱼电话和威胁电子邮件。

我不想再做账本用户了。

— @ riku@bitcoinhakers.org（@btcriku）2020年12月21日

匿名不仅能让你的比特币安全，还能确保你私生活的隐私。proprivacy的数字隐私专家雷沃尔什（raywalsh）告诉decrypt：“这种隐私对于那些坚信自己的财富是在不被追踪的情况下进行交易的人来说非常重要。」

匿名购买比特币有两种方式：亲自购买和在线购买。

如何亲自匿名购买比特币

过去，比特币ATM几乎没有监管。根据statista的数据，美国拥有最多的比特币ATM机。这意味着世界上大多数比特币自动柜员机都是由FinCEN监管的，所以你不太可能完全匿名。

如果你想在这些机器上购买任何匿名级别的比特币，你必须找到不受类似规则约束的比特币ATM。此外，值得注意的是，比特币ATM有购买限制，因此如果你想进行大额交易，需要考虑其他选择。

第二种方法是老式但有效的线下会议和交易。你可以通过过滤地点、法定货币和你想要的比特币数量，在一些点对点市场上预约和会见卖家。当然，这需要买卖双方有一定程度的信任。在这类网站上亲自支付的现金数额相对较少。

如果你有幸认识一位比特币矿工，你还可以收到新铸造的比特币，而不需要任何交易记录。

在线匿名购买比特币

显然，有那么多可以离线完成的工作；毕竟，加密行业是建立在互联网上的。好消息是，有很多方法可以减少比特币的数字足迹，包括点对点交换、保护隐私的浏览器以及黑暗网络上的混合货币服务。

点对点交易

作为一种去中心化的交易所，点对点交易所可以直接安排用户之间的交易，交易所本身不持有任何资金。这些交换包括本地比特币等平台，这可能是世界上最大的点对点加密交换。它允许您单独联系买家和卖家，并允许您选择首选的付款方式。

通过点对点交换，您可以确保不会有黑客易受攻击的中心化式实体来保存您的KYC数据。但是，为了确保匿名性具有更高级别的安全性，您需要一些额外的工具。

匿名工具和比特币混合器

首先，您可以考虑使用tor或Onion路由器。Tor通过向不同的服务器发送数据来混淆你的在线活动，所有这些服务器都是高度加密的，这使得其他人很难（但不是不可能）认出你。在tor上使用VPN（virtualprivate network）也很重要，这样可以避免连接到tor的第一台和最后一台机器属于同一个人。

Rails应该能够与tor同步运行。Rails强制来自计算机的所有传入和传出连接通过tor本身，并自动阻止任何非匿名连接。

一旦你习惯了使用这些匿名工具，是时候考虑使用tor来寻找比特币服务了。混合货币意味着当你的比特币被发送到混合器时，机器会在不同的地址将其返回给你，以掩盖痕迹。

市场上有许多混合比特币方案。然而，在黑暗网络中，最安全的方案是基于匿名精神的货币混合方案，如bitcoinmix。至少，要确保使用像cashshuffle这样的去中心化货币混合方案，这样就不必信任拥有数据的中心化实体。

值得注意的是，洗钱等不法分子也在使用混钞机等黑网络服务，过去执法部门对其进行了严格审查。

美国哥伦比亚特区检察官蒂莫西·谢伊（Timothy J.Shea）在黑暗网络服务提供商helix关闭后发表评论说对于那些试图使用基于黑网的混汇服务的人，这些收费可以起到提醒作用，执法部门将共同揭发违法行为，对违法行为的责任人提出控告。」

目前，暗网市场收入已超过2019年，但个人购买量和活跃市场数量却相继减少。我们是在责怪流行病吗？我不这么认为。

-链分析（@chainanalysis）2020年12月3日

根据Chainanalysis在2020年12月发布的一项研究，以比特币和其他加密货币为目标的黑网交易比以往任何时候都赚钱。更重要的是，这一纪录直到11月才被打破。

另一方面，比特币和其他加密货币在很多方面都比现金交易更容易追踪，而无需使用匿名工具。完全匿名比特币是一项棘手的业务，实施起来可能更困难，至少对美国用户来说是这样。

匿名之战

2020年底，美国财政部提出了针对自己的可信加密钱包的新监管条例。该规定将要求银行和货币服务提供商“提交报告、保存记录，并核实使用私人钱包进行加密货币交易的客户的身份。”。这样做将剥夺与加密交换进行交互的私人钱包的匿名性，而加密交换需要对这些钱包执行KYC检查。

底线是，任何发送或接收价值超过3000美元加密货币的人都将被交易所收取。我们不同意的原因有很多。

-Coinbase（@Coinbase）2020年12月30日

密码社区的反应非常迅速，但大多伴随着消极的态度。包括CoinBase和square在内的公司也加入了隐私权倡导者的行列，谴责提议中的细节，而美国一个两党团体则对法案的加速审查期表示质疑。公众提交了大约65000条评论。

目前，这些条例的命运尚未决定，因为新总统拜登要求终止财政部的提议。然而，这并不是特别重要，因为总统告诉所有联邦机构，他的任命者需要时间来审查他们从特朗普政府继承的任何提议。

对于关心隐私的比特币用户来说，这是未来趋势的一个指标：在金融监管方面，美国将领先，而其他国家将紧随其后。