比特币鲸鱼的三维搜索：谁是这波巨浪背后的最大赢家？

根据公开数据分析，在比特币中排名第一的机构是灰度机构，拥有60多万比特币，而排名第一的个人是中本，拥有约100万比特币。

原题：2021年初谁在控制比特币？》
作者：王新宇

谁在控制比特币？谁是最大的利益相关者？谁从中得到最多？比特币芯片未来将如何继续流通？人们一直在探讨全球比特币地位排名的问题。

截至记者发稿时，BTC/USDT交易对在交易所的硬币价格再次突破34000美元。

近两个月来，比特币的资产价格一路飙升，导致整个全球加密资产行业的牛市回归。机构进入、共识强化、对冲套利、资产对冲、货币宽松、连接加密和传统金融市场的渠道增多等宏观环境都表明，比特币不再局限于小范围的资本博弈。

谁在控制比特币？谁是最大的利益相关者？谁从中得到最多？比特币芯片未来将继续以何种模式流动？

人们一直在探索比特币的位置排名问题，但大多数答案都是过于陈旧的数据或不科学的维度设计，这使得人们很难获得有价值的参考。因此，链德特意写了一篇文章试图在此时回答这个问题。

首先，我们不得不承认，由于加密资产的匿名性，任何“职位名单”都不可能100%准确。

原因有二：第一，很少有BTC大客户会将所有资产放在同一个地址，而且大部分都将资产去中心化在不同的地址；第二，虽然BTC链上的信息是透明的，但很少有BTC大客户会公布自己的BTC地址。因此，我们几乎不可能从链上的数据中知道谁是BTC的大持有者以及他们的真实身份。

我们只会通过开放数据、自洽分析维度、行业走访等方式，尽最大努力辨别真假，使表格相对准确。

BTC位置列表按以下三个维度排列。三个主要维度是：1。机构或组织持有的BTC数量。2基于BTC链上单个存储地址的最新余额进行排名。3自然人持有的BTC数量排名。

BTC全球机构和组织职位列表

首先，我们来看看联德公开数据综合分析中列出的十大比特币持有机构。我们会逐一分析。

BTC全球机构和组织职位列表

最新数据显示，前十大机构的比特币总持仓量已达118.5万枚，占目前BTC发行量的6.37%。根据可以搜索到的数据，到2020年初，这10家机构的持仓量将达到47.8万个，一年内共增长60.6万个BTC。

数据研究过程

Lianded发现了两个更权威的BTC职位排名网站（按公司和组织排序），即bitpoints studies和Kevin Rooke。

比特币树收集全球40多家公司的BTC头寸，并附上数据来源。从网站上可以看到，数据更新时间大多中心化在2020年下半年，数据来源多为各家公司发布的报告。

另一个网站是凯文·鲁克。该网站的BTC大仓位名单收集了38个实体，包括个人和“其他”类别（如包装BTC），除了以前网站的公司和基金。

从灰色BTC职位的数量来看，凯文·鲁克的网站更新得更快，也有一个来源供读者核实。

结合两个网站的数据，联德排名BTC前十（按公司和机构排序）

BTC全球机构和组织职位列表

在凯文·鲁克的网站上，我们看到了“中国政府”和“美国政府”。两国政府的BTC头寸实际上是在两起非法案件中没收的资金。

在42亿美元的传销计划中，中国政府没收了194000个BTC。据新浪财经12月1日报道，“这枚比特币已委托一家OTC公司进行现金处置。

兑换成人民币后什么时候上缴国库，我不知道，但要看案件进展。可能是六个月前卖的。」

美国政府从黑市网站“丝绸之路”没收了近7万枚比特币，这些比特币本应在11月初转移到一个新地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。这个地址在职位上排名第五。截至记者发稿，比特币尚未移动或实现。

因此，我们把中国政府从表格中删除，保留了美国政府。

接下来，让我们逐一解释一下清单中的前十大控股实体。

格雷比特币信托基金

首先，毫无疑问，格雷比特币信托公司排名第一。从其最新微博中我们可以了解到，截至2020年12月30日，格力比特币信托总规模已达160亿美元，约60.7万枚比特币，占BTC目前总流量的近3.26%。

相比之下，2020年初，格力BTC信托管理的资金规模仅为19.6亿。按照当时7500美元的货币价格计算，格力BTC今年年初的仓位约为26万，占当时BTC发行量的1.43%。2020年，灰位BTC增加34.7万个。

数据源：https://twitter.com/Grayscale/status/1214306695226306562

一号楼

一号楼这是一家软件公司。为EOS开发而建立。Eosio是软件开发的主要贡献者。

一号楼而EOS最出名的是在2018年6月至2019年6月之间的一年期代币众筹，共产生40亿美元。

尽管其他许多代币众筹交易面临严厉监管，导致罚款、终止活动，甚至还给投资者，但一号楼我们可以通过与美国达成和解来解决美国的监管成本问题。最终，SEC处以2400万美元的民事罚款，仅占众筹收入的0.6%。

一号楼比特币头寸的最新数据来自雅虎财经（Yahoo Finance）2019年5月22日发布的题为“Thiel支持的加密初创公司支付6567%的回报”的报告。

“据知情人士透露，一号楼该公司持有多达14万比特币，是原始加密货币的最大持有者之一。该公司在一封电子邮件中表示，截至5月15日，随着今年比特币的反弹，加密货币因流动性造成的上述损失已经完全恢复。」

链发现，一个月前，一位网友在reddit上发问，“2019年一个街区据报道，它有14万个BTC。有人知道他们的冷钱包地址吗？如果它们现在拥有相同数量的BTC（2020年11月14日），那么它们的市值已经超过EOS。」

一位网友回答说，“现在BTC链上余额最大（14万）的地址属于火币的冷钱包，所以一号楼可能是他们将BTC资产去中心化在不同的地址，或者余额不到14万。」

包装BTC

Wbtc是在以太坊网络上发行的比特币的衍生资产。可以理解为1 wbtc=1 BTC。这就像美元兑美元一样。Wbtc通过锚定比特币来实现价值传递，使比特币可以间接应用于以太坊网络。

对于每个抵押给智能合约的比特币，将自动生成一个wbtc；相反，对于每个赎回的比特币，将销毁一个wbtc。Wbtc主要用于BTC持有人参与以太坊生态DeFi项目。

如前几篇文章所述，比特币通胀与wbtc密切相关。流动性挖矿效应刺激了wbtc需求的增加，进而导致比特币需求的增加，从而增强了比特币在二级市场的购买效应，导致比特币价格的上涨。

所有wbtc协议的BTC托管地址也可以在wbtc官方网站上找到

截至记者发稿，wbtc协议中的比特币数量为113225.6419。

数据源：https://WBTC.network/dashboard/order-book

Debank数据显示，2020年初，wbtc锁定的BTC数量仅为589个。2020年，wbtc协议的BTC地位提高了190倍。

微观策略

MicroStrategy incorporated是一家美国上市公司，提供商业智能、移动软件和基于云的服务。该公司由迈克尔·J·赛勒（Michael J.Saylor）和桑菊·班萨尔（Sanju Bansal）于1989年创立，开发用于分析内部和外部数据的软件，以做出商业决策和开发移动应用程序。

8月11日，MicroStrategy宣布已向比特币投资2.5亿美元；9月8日，MicroStrategy宣布又向比特币投资1.75亿美元。截至目前，该公司对比特币的投资已达4.25亿美元。

12月21日，MicroStrategy首席执行官迈克尔•塞勒（Michael Saylor）在twitter上宣布，MicroStrategy用6.5亿美元现金购买了约29646枚比特币。到目前为止，微战略BTC的总位置已经达到70470个。

有趣的是，这一职位的当前价值约为20.44亿美元，而迈克尔·塞勒在其推特中特别指出，MicroStrategy只花了11.25亿美元购买这些BTC。

相比之下，在2020年初，没有微策略投资比特币的消息。在2020年1月至6月期间，LinkedIn搜索了“MicroStrategy”、“BTC”和“bitcoin”等词，但没有找到任何有效信息。

U、 美国政府

丝绸之路是一个网上黑市，出售毒品、被盗信用卡甚至谋杀。2013年被美国政府关闭。丝绸之路的创始人在2015年被正式起诉，但留下了一个价值10亿美元的巨大谜团。

国税局刑侦部门聘请第三方公司对丝绸之路上的比特币交易进行分析，后来发现比特币的主人是一个名叫“inperiol X”的人，他从黑暗的互联网上入侵了比特币。

今年11月，这些资产被美国执法机构收缴并转移至以下地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。

图片来源：BBC News

铸币股

Coinshares是欧洲最大的数字资产管理公司，拥有两个比特币基金：“bitcoin tracker one”和“bitcoin tracker Europe”。据coinshares官方网站显示，截至记者发稿，这两款产品管理的资产为18.43亿美元，合约金额为55797比特币。

相比之下，根据其官方网站上的历史数据，2020年1月2日，coinshares两款产品管理的总资产为676万美元。加上当时的货币价格，签订了900个BTC合同。

数据来源：https://coinshares.com/etps/xbt-provider/bitcoin-tracker-euro； https://coinshares.com/etps/xbt-provider/bitcoin-tracker-one

摄氏度

Celsius是一个中心化贷款平台。简言之，它允许你借加密资产和赚钱。借出过程在应用程序上完成。Celsius的应用程序最多支持33种不同的加密货币。

根据Celsius的官方网站，比特币的年化储蓄率为6.2%。目前，Celsius管理的总资产为48.33亿美元（包括BTC在内的所有加密货币）。不幸的是，该公链没有找到其BTC位置的确切数字，所以它选择使用凯文·鲁克网站上的数据。我们不知道年初的数据。

Bitmex保险基金

简而言之，bitmex使用保险资金来避免交易员头寸的自动去杠杆化。Bitmex开发了一个保险基金系统，以帮助确保赢家获得预期利润，同时限制亏损交易者不断下降的负债。

当交易者持有未平仓杠杆头寸时，如果其维持保证金过低，其头寸将被迫平仓。

与传统市场不同的是，交易者的盈亏并不能反映其在市场上持仓的实际价格。在bitmex上，如果一个交易者被迫退出，他的头寸相关权益将降至零。

Bitmex的官方网站显示，截至2020年12月30日，其保险基金持有的BTC总金额为37053。与2020年初的33491 BTC相比，bitmex在2020年购买了3500枚比特币。

泰索斯基金会

Tezos是一个用于智能合约和分布式应用程序的分布式区块链平台。它通过众筹筹集了价值2.3亿美元的比特币和以太坊，成为历史上第二大加密货币众筹。

Tezos将公布基金会的半年度更新报告。在今年7月31日发布的最新更新中，我们可以看到其BTC仓位为24518。新的半年报将很快更新。届时，链将必须更新其位置列表。

相比之下，2020年初，TeZOS基金会有31846个BTC头寸，这是BTC头寸中唯一的机构而不是上升。

银河数码

银河数字是一家上市的加密货币投资银行，以区块链投资为主要业务，财务透明。它是由华尔街传奇对冲基金经理、亿万富翁迈克·诺沃格拉茨创立的。

公司主营业务是为第三方投资者提供资产管理服务，如以基金形式募集资金。

根据其2020年第三季度报告，银河数码目前持有16402枚比特币，比年初增加了5000枚比特币。

不过，由于其2020年第四季度的最新报告尚未公布，暂时无法得知银河数码的最新BTC职位数。更新后，链也将更新到此位置列表。

Galaxy digital一直致力于成为“加密货币领域的高盛”，Mike Novogratz是比特币的忠实信徒，经常在社交媒体上推广比特币。在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时，它甚至呼吁新投资者将净资产的2%至3%投资于比特币。

BTC单链地址平衡表

BTC单链地址平衡表

此表显示了BTC链上排名前十的钱包地址，其中三个是交易所的冷钱包地址，第六个是上述美国政府没收的比特币，而其他六个钱包所有者没有明确答案。

BTC自然人岗位清单

与公司不同的是，个人比特币仓位没有披露数据可查询，互联网上对大比特币仓位也有不同看法。以下是2020年4月travelbybit发表的题为“比特币十大亿万富翁”的文章中的数据。

Satoshi Nakamoto（暂定为自然人）

中本是比特币开发者或团体使用的假名，也是比特币界公认的拥有最多BTC资产的个人。2013年，一位名叫Sergio的网友发表文章，猜测BTC创始人本聪拥有BTC的数量。

文章指出，从2019年1月3日到2010年1月25日，中本网共挖矿出100万枚比特币。截至2021年1月4日，这些BTC的总价值约为318亿美元。而中本从未接触过这些比特币。

在比特币论坛上，有用户指出，中本拥有的比特币分布在1万至2万个BTC地址之间。

不过，值得注意的是，文章作者塞尔吉奥在文章中表示，他不能百分之百肯定这些BTC的拥有实体是佐藤市，但他可以肯定这100万个BTC属于同一实体。

此外，实体已从区块1开始挖矿，其挖矿硬件性能与Genesis区块一致。

温克沃思兄弟

泰勒和卡梅隆·温克莱沃斯被称为温克莱沃斯双胞胎。他们是奥运会赛艇运动员和风险投资家，并于2002年初创办了一个名为connectu的社交网站。

2008年，他们起诉马克·扎克伯格窃取他们的创意，因为扎克伯格2004年才创立了Facebook，这对双胞胎获得了6500万美元的和解费。

后来，两兄弟开始投资比特币初创公司，比如比特币支付处理器bitinstant等。2014年，他们推出了加密货币交易所Gemini，允许用户买卖和存储数字资产。据说他们拥有的比特币在2013年占比接近1%，目前价值超过67.2亿美元。

诺沃格拉茨

前对冲基金经理迈克尔诺瓦格拉兹（michaelnovagraz）在2007年和2008年被福布斯（Forbes）列为亿万富翁。

他从一家投资公司退休前开始投资加密货币。他后来成为加密货币投资公司Galaxy investment partners的首席执行官。早在2012年，他的净资产约为5亿美元。

2017年，他提到自己持有比特币和以太坊20%至30%的财富，盈利超过2.5亿美元。有争议的是，他认为加密货币是一个泡沫，但他将继续投资于不同的加密货币。

执行长拉森

克里斯·拉森是一位企业高管和天使投资人，他在硅谷与人共同创立了许多科技初创公司。

他是ripple的联合创始人，ripple是一家旨在帮助促进银行利用区块链技术进行国际支付的公司。他的加密货币净资产约为75亿至80亿美元。

约瑟夫·鲁宾

约瑟夫·鲁宾（Joseph Rubin）是一位企业家，他与人共同创建了ETHsuisse等公司，旨在扩展区块链数据库的功能。

他还成立了consensys，一家为以太坊区块链开发区块链软件的公司。据《福布斯》报道，他的加密货币净值估计在10亿至50亿美元之间。鲁宾积极参与解决区块链行业治理问题的解决方案的开发。

赵昌鹏（捷克）

赵昌鹏（社区代码CZ）是全球最大的加密货币交易所coin an的创始人兼首席执行官。赵昌鹏有计算机专业背景。

在引入加密货币之前，他曾在东京证券交易所（Tokyo Stock Exchange）和彭博（Bloomberg）tradebook工作，开发与交易相关的软件。自2003年以来，他一直参与各种加密货币项目，包括担任okcoin的首席技术官。

2017年，赵长鹏创立了coin an，并通过首次代币发行募集了1500万美元。赵昌鹏在2018年福布斯“最富有的加密货币”排行榜上排名第三，2018年9月他的净资产估值为14亿美元。

马修·罗斯扎克

马修·罗斯扎克是一位投资者和企业家。他声称自己是第一个将比特币授予理查德·布兰森和比尔·克林顿的人。

他是私人投资公司tally capital的创始合伙人。该公司在区块链领域拥有20多个项目，如blockstream、civic和Factom。他的资产净值为8亿美元。

安东尼·迪洛里奥

安东尼·迪洛里奥是比特币企业家和早期投资者。他是以太坊的联合创始人，从一开始就活跃在加密货币领域。在free talk live的播客中了解比特币后，他于2012年以9.73美元的价格购买了自己的第一枚比特币。

他还投资了其他加密货币，如qtum、Weilian和zcash。《福布斯》估计，他2018年的净资产在7.5亿至10亿美元之间。

布莱恩阿姆斯特朗

布莱恩·阿姆斯特朗是最大的加密货币CoinBase的联合创始人兼首席执行官。Coinbase于2018年10月首次推出，募集资金3亿美元。

Coinbase在2019年稳步增长，新增用户800万，自推出以来，该交易所已产生约20亿美元的交易费用。据《福布斯》报道，他的净资产约为10亿美元。

布罗克皮尔斯

Brock PiERCe是一位企业家，他与人共同创建了区块链资本。2017年，该公司通过两家风险投资基金筹集了8500万美元。在2017年ICO热潮期间，皮尔斯推出了EOS，并筹集了7亿美元。

这是自2017年以来最大的ICO项目。这个项目是皮尔斯和其他人共同创立的一号楼公司进行市场营销。《福布斯》杂志在2018年2月将皮尔斯列为“加密货币20大富豪”。他的净资产从7亿美元到11亿美元不等。