万万别碰！生意比特币“跑分”盈利8500元被认定协助洗钱，被判刑四年

3月12日，比特币再次突破58000美元。由于暴涨暴跌，比特币上微博热搜险些成了屡见不鲜，与其相关的产业如比特币挖矿也因耗电被一再提及。围绕比特币的诈骗与非法操作也不时泛起。克日，河南李某等人租用客栈置放比特币矿机，偷电挖矿180天后被密告，经查实，其窃电数额跨越10万元，被判处有期徒刑三年。

而3月9日，河南省鹿邑县人民审查院二审讯断了一起关于行使比特币“跑分”的案件引发普遍关注。二审讯断书显示，7名犯罪嫌疑人使用手机通过“库币”等虚拟货币生意平台和其他“比特币”软件，以购置、出售虚拟币的方式举行“跑分”，涉案金额跨越900万，然则作为“跑分”收取佣金的7名犯罪嫌疑人中收入最多的只收到8500元，最少的只有500元。河南省鹿邑县人民审查院以掩饰、遮掩犯罪所冒犯，判处7名犯罪嫌疑人最高有期徒刑四年，最高并处罚金人民币1万元。

这个“跑分”案件中，中国邮政团体佳木斯市分公司甚至也被诈骗。“跑分”就是通过为别人举行代收款，随后再转款到指定账户中，从中赚取佣金，以到达涣散收款、逃避公安机关袭击的目的，而近几年通过比特币等虚拟货币洗钱习以为常。

严打、重办介入“跑分”职员

讯断书显示，2020年6月至7月一个月时代，河南温某与90后郭某、常某等人使用手机通过“库币”等虚拟货币平台生意以是及“比特币”软件，多次使用自己和多个他人身份开设的第三方支付平台账户为支付结算工具，购置、出售虚拟币举行“跑分”。共计入账（收入）9314436.03元，共计出账（支出）9314159.13元。

凭证温某供述，在某谈天软件熟悉的网友向自己先容，可以协助把赌钱之类的钱转到虚拟货币生意平台举行“跑分”，生意比特币，对方可以以万分之六十给我利润。他用了自己的两个第三方支付平台账户“跑分”，一个跑了270万左右流水，一个跑了90多万流水。还用过另外十五六小我私人的第三方支付平台账户跑分，每小我私人的账户只能购置3笔，共有150万左右流水，共赚钱8500元。

温某厥后陆续将该营业先容给了朱某、郭某和常某，配合介入了“跑分”，郭某和常某每人天天200元人为。郭某在供述时示意，介入“跑分”是其父亲朱某让她做的，她知道“跑分”可能是违法的，这个事情有可能进派出所，她同事常某经她先容一起介入了“跑分”。

所有介入人，险些都清晰“跑分”是不正当的，然则抱着幸运心理，为了挣几百块钱照样介入了。仅一个月的时间，就被公安机关查处，可以看出我国严打洗钱犯罪行为。

在“跑分”历程中，郭某共赚钱1000元，常某共赚钱1200元，其他介入人划分赚钱500元、450元。只管从赚钱金额看并不大，根据金额盘算，郭某、常某等人也就介入了5-6天。然则其掩饰、遮掩行为致使上游犯罪无法实时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回，情节严重，其行为均已组成掩饰、遮掩犯罪所冒犯。

最终，温某、郭某、常某等人，犯掩饰、遮掩犯罪所冒犯，划分被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元、有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元、判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；其他犯罪职员有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。

虚拟货币成为洗钱犯罪新“温床”

通过虚拟货币洗钱案件习以为常，险些成为洗钱犯罪新的“温床”。3月9日，福建警方还抓获一起30万元非法所得以“虚拟货币”将钱“洗白”。2月，杭州市公安机关侦破一个行使“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌钱、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，每月“洗钱”金额到达百亿。

近年来，通过比特币举行洗钱的行为有上涨的趋势，2020年相较于2019年，行业内已知的重大数字货币洗钱事宜从几十起上涨到100余起。

区块链大数据公司OKLink商务认真人姜孜龙向中原时报金融研究院研究员分析，数字资产的认知水平逐渐上涨，随同着这一趋势，犯罪分子也逐步最先使用区块链举行非法的资产转移行为，例如在PlusToken案件中，通过OKLink链上天眼可以查到，整个链上资产转移包罗多个数字地址，多笔生意经由多层涣散转移、混币服务系统，以及流入种种免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个麋集、庞大的网。再加上，这些链上地址都是匿名的，增添了锁定、追回跑路的资产的手艺难度。

姜孜龙示意，混币系统逐渐厚实，使得犯罪分子可以行使混币系统自行举行混币，增添了追踪及找回资产的难度。2020年2月6日，美国克利佛兰警方逮捕了Larry Dean Harmon，他被指控协助比特币暗网生意市场AlphaBay洗钱3.11亿美元。在起诉书中，美国司法部以为 Larry Dean Harmon 运营的中心化托管混币器 Helix 运营的是汇款和洗钱营业。

另外，去中心化生态逐步厚实，去中心化生态协议由于是去中心化的，一旦代码泛起破绽，很容易被黑客举行攻击，随后资产非法通过链上举行转移。北京时间11月15日凌晨，去中心化金融协议Value DeFi遭遇闪电贷攻击，攻击者通过庞大的方式从Value协议的金库中转移走了约莫700万美元，随后送还了200万美元。凭证OKLink DeFi数据板块显示，从攻击发生时至发生后，总锁仓量下降近50%，随后总锁仓量再也没有上涨，姜孜龙进一步注释道。

虚拟货币不是法外之地，上市讯断书提及的生意平台“库币”向中原时报金融研究院研究员示意，用户若是要在我们平台使用P2P法币生意服务，都是需要KYC的。以是若是有关部门联系我们，我们都市配合观察，提供相关用户信息。

姜孜龙先容，OKLink的“链上天眼”功效，用户可以获取到地址和生意的前因后果和资金流转情形。同时，依托于OKLink浏览器厚实的地址标签数据，“链上天眼”功效对流入交易所的资金举行重点提醒，利便用户举行追踪。

通过“链上天眼”的生意图谱的地址追踪功效，可以获取到资金在链上的流动情形。这一功效在追踪被盗数字资产，生意溯源以及反洗钱AML中，都有厚实的应用场景。另外，对于生意地址分析，生意图谱功效可以追踪到某笔生意的资金，而地址分析功效则可以提供某个地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表；链上监控功效分为“地址监控”和“生意监控”两种，前者可以监控某些地址的动态，尔后者则可以用来监控某笔生意中涉及到的资金。