全球有20多家区块链监控公司,但它们都是准确的吗?

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在过去几年中,监控区块链网络的公司数量显著增加。2013-2014年,全球只有少数公司提供区块链网络监控服务,但现在这一数字已经上升到20多家。它们跟踪地址和交易,并确保相关地址符合反洗钱和反恐怖主义融资的合规要求。

本文来源于;比特币网杰米·雷德曼

翻译:莫尼

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在过去几年中,监控区块链网络的公司数量显著增加。

2013-2014年,全球只有少数公司提供区块链网络监控服务,但现在这一数字已经上升到20多家。它们跟踪地址和交易,并确保相关地址符合反洗钱和反恐怖主义融资的合规要求。

越来越多的区块链监控和分析公司正在崛起;

大约2013-2014年前,比特币和更广泛的加密货币用户对区块链监控的垂直行业了解不多,但现在有很多公司为政府提供区块链分析、区块链监控、识别区块链代码库漏洞等服务,执法机构和金融机构,其中一些甚至与美国执法机构或欧洲刑警组织等欧洲执法机构建立了伙伴关系。

截至本文撰写时,约有20家公司在加密货币生态系统中提供各种区块链“智能”业务服务。虽然有一些知名企业,如cyphertrace、chanalysis和elliptics,但大多数企业仍不为人知,如alethio、bison Trail(Libra协会成员)、blockpit、blockmonitor、bloxy、postchain、scorechain、sixgill、Tibco、credits、crystal blockchain、dune analytics、Madana、bitrank和ocyan。

在这些区块链监控服务公司中,一些商业模式致力于监控区块链和大量不同的加密网络。2019年10月,chainalysis公开承认,它正在监控以太坊区块链中的21种不同数字代币。在同一个月,密文公司还公开披露,它正在追踪700种加密货币,声称“全球加密货币交易的87%都可以看到”此外,许多区块链监控服务公司也发表了许多研究报告,对黑客在调查加密货币兑换和其他类的加密诈骗中发现的数据进行了研究。例如,椭圆去年发布了一份关于“加令牌”加密庞氏骗局的区块链监控数据报告。这一成果已在业内名扬四海,公司也逐渐广为人知。

下图显示了椭圆的“大爆炸”加密货币跟踪模,该模实际上是6年前发布的。椭圆也是一家“老”的区块链分析公司。它由亚当·乔伊斯、詹姆斯·史密斯和汤姆·罗宾逊于2013年10月1日建立,但似乎直到最近才为人所知。

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但问题是,这些分布式账本监控平台有多精确? ;

然而,一些业内人士一直怀疑,这些区块链监控应用的性能可能不是很好,特别是在使用coinjoin mixer跟踪加密货币交易时,往往无法得到足够准确的结果。(星月o日报注:加密货币混合器是加密货币交易的软件解决方案,它允许用户混合他们的代币/硬币以保护他们的隐私。混音器可以模糊现实世界身份和比特币地址之间的连接,因此可以为加密货币交易添加额外的隐私层。简单地说,混音器的基本工作是打破特定钱包中“输入”和“输出”代币之间的交易路径。)

以区块链跟踪分析平台bitrank为例。该平台为用户提供了非常方便的查询服务。用户只需复制粘贴比特币和以太坊地址,就可以知道地址变更是否符合反洗钱和反恐融资规定。根据bitrank官方网站上的公开信息,只要人们对符合AML/CFT规定的比特币地址报告稍有了解,就可以理解,他们使用的监控方法很容易理解。此外,对于那些经营加密业务的公司,该平台还可以用于风险评分。不过,在平台上进行了一些测试后,我们发现bitrank的区块链分析结果似乎有些不同。

让我们以加密行业中最臭名昭著的plus令牌为例。2月11日,加币庞氏骗局诈骗者将12000个BTC从一个钱包转移到另一个钱包,地址和其他一些地址在其他区块链浏览器中被标记。5月15日,我们在bitrank中粘贴了一个绑定了plus token骗局的旧比特币地址,但bitrank给出的风险分数为52,这是“可以接受的”根据bitrank服务分析,与此欺诈地址相关联的其他地址也得到相同的分数,这被认为是“可接受的”

以下是与plus令牌诈骗相关联的地址。值得一提的是,区块链智能集团成立早于椭圆。它们为企业提供实时搜索和数据分析服务。据CrunchBase数据显示,该公司由安东尼•泽伦(Anthony Zelen)、兰斯•摩根(Lance Morgan)和肖恩•安斯泰(shone Anstey)于2010年5月16日成立。bitrank区块链跟踪分析平台总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市,是该公司的主要产品之一。

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除了将非法地址标记为“可接受”外,bitrank服务还错误地将合法地址标记为“高风险”我们在测试中使用了一个著名矿山的地址“1kfhe7w8b…”,这个地址有很多比特币,但是当我们将这个地址输入bitrank时,它被标记为“高风险”,风险分数是18。下图是与此矿池相关的随机地址。

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随着数字资产的普及,未来监控加密交易的平台将越来越多;

在上图中,“1kfhe7w8b…”自创建以来,该地址已收到近500万比特币,这可能会让bitrank感到风险。根据bitrank的解释,比特币地址风险评估将涉及多个因素,如:交易所、10k以上的输入、交易所客户、暗网存款、binance客户取款、bittrex客户取款,并注意粘贴暗网站点、暗网论坛、暗网列表等平台。

但是,很明显,与12000 BTC相关联的plus令牌欺诈者没有使用该地址在bitrank上显示正确的风险评估数据。或许现在平台的创造者已经发现了这个问题,他们也表示,评分结果很快就会提高。根据bitrank网站公布的最新信息:

“在未来几周内,Blockchain Intelligence Group”将对 Bitrank 平台实施一些重大优化改进,并对比特币和以太坊的评估得分结果进行调整。

说到加密货币和区块链跟踪分析,我们自然无法绕过链分析。在过去五年中,加密跟踪和区块链分析公司ChainAnalysis从美国政府获得了超过1000万美元的收入。数十家执法机构和美国空军使用他们的跟踪工具分析区块链网络数据。该公司由Jan Moller、Jonathan Lein和Michael gronager于2014年10月1日成立。

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chanalysis以与执法部门合作处理各种加密货币案件而闻名,例如mt.gox“toumengou”此外,它还为企业和金融机构提供合规解决方案和加密货币调查服务。2016年6月8日,chainalysis联合创始人乔纳森·莱文(Jonathan Lein)与美国官员和其他区块链公司代表出席了国会小组委员会关于虚拟货币和非法融资影响的听证会。在听证会上,他直接告诉委员会,Chanalysis知道MT GOx的65万BTC失踪的地点。乔纳森·莱文当时说:

“Chainalysis 是 Mt.Gox 破产案的官方调查员,绝对知道那些丢失比特币的目的地。”

事实上,美国联邦政府与链分析等区块链数据跟踪公司的合作,为它们打开了一扇小而有先见之明的窗口,让执法人员能够更好地看到看不见的加密货币。尽管比特币是一个匿名系统网络,但所有交易都放在一个可追踪的公共分类账上,因此它们是可追踪的。据悉,链分析公司的“客户”包括FBI、DEA、ice、SEC、CFTC、FinCEN、IRS、USSS、TSA(TSA)甚至美国空军!

现在市场上有20多家分析公司在监控区块链。他们将定期向执法部门报告监测结果。在某种程度上,这项服务似乎很受欢迎。其中许多服务为付费客户和感兴趣的客户提供API和平台服务,帮助他们调查任何已知的区块链问题。但是,如果一些企业定期使用区块链分析工具,很可能会发现一些不规范的报告和不准确的信息。

对于许多区块链监控公司来说,他们发现这项业务非常有利可图,因为世界上许多国家的政府和执法机构都希望通过这些公司调查、分析区块链数据并获取情报报告。随着加密经济的持续增长,这些区块链调查公司可能会越来越多。

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