【监管周刊】拜登政府可能会对加密货币投资者制定严格的逃税规定

《监管周刊》是区块链全球监管研究院和硬币世界研究院联合推出的每周全球监管举措摘要专栏。它为您提供了最及时的全球监管趋势以及本周主要监管事件的概述。

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加密货币行业监管进展及趋势

香港虚拟货币监管政策述评

（5.31-6.6）全球监管动态清单

六点六

迈阿密市长：加密监管问题将迎刃而解“讨价还价”

韩国联合通讯社：韩国国会可能会立法惩罚市场操纵行为

韩国加密交易所的员工在相关交易所交易将被罚款1亿韩元

萨尔瓦多：正在立法使比特币合法化

六点五

德克萨斯州州长签署了一项法律，为加密投资建立一个法律框架

七国集团发布了CBDC的设计偏好，重申了对不受监管的稳定币的担忧

俄罗斯议会官员：预计俄罗斯新的加密税法将于今年秋季通过

印度央行行长：加密货币仍存在重大担忧。中央银行数字货币和加密货币是两码事

拜登的国家安全反腐败指令将侧重于加密非法融资等金融犯罪

迈阿密将推出城市加密货币迈阿密硬币

六点四

新加坡金融管理局高管：阿里巴巴、谷歌等300多家公司申请支付或加密交换牌照

印度央行行长：我们非常关注加密货币

韩国将从明年起对海外加密资产征税

六点三

拜登政府可能会为全球加密货币投资者制定严格的逃税规定

货币监理署代理署长：检讨指引的最终目标是确定数码资产的整体策略

挪威财长：加密货币最终可能稳定

欧洲议会的爱尔兰议员希望在欧洲实行更严格的稳定和加密货币条例

拜登政府将调查在勒索软件攻击中使用加密货币的情况

迈阿密市长：麝香是BTC波动的原因之一，已经收购了BTC和ETH

欧盟明年将推出数字钱包

欧洲央行：可能需要数字欧元对抗“人造货币”

美联储哈克：美联储推出数字货币可能需要很长时间

六点二

欧洲议会的爱尔兰议员希望在欧洲实行更严格的稳定和加密货币条例

欧洲央行：没有官方数字货币的国家可能面临金融体系和货币自主性的威胁

欧洲央行：创造数字欧元让支付或储蓄更容易

俄央行行长：央行数字货币是俄金融体系的未来

泰国央行邀请德国支付巨头设计CBDC原

土耳其央行正在制定加密货币法规

六点一

泰国证券交易委员会：将监督DeFi

五点三一

美国货币监理署负责人：加密货币应设立监管边界

七国集团财长表示，央行的数字货币可以作为安全结算资产和支付系统的支柱

（5.31-6.6）全球监管细节清单

六点六

迈阿密市长：加密监管问题将迎刃而解“讨价还价”

据bitcoinews报道，迈阿密市长弗朗西斯·苏亚雷斯（Francis Suarez）在比特币2021会议上强调了让迈阿密成为比特币首都的努力，要求市议会允许该市使用比特币支付员工工资，接受比特币支付费用和税款，甚至探讨将其保留在资产负债表上的可能性。他表示，在加密监管以及政府如何在不控制货币的情况下制定政策方面，仍有一些问题有待解决。我相信这些问题会自己解决的。但最终，只有一件事可以做：廉价购买。

韩国联合通讯社：韩国国会可能会立法惩罚市场操纵行为

韩国联合通讯社（Yonhap）今天发表的一篇文章说，随着国会立法的推进，对所有交易实体普遍使用的加密货币操纵行为的惩罚已逐渐形成势头。然而，金融当局表示：“加密货币不能被认定为金融商品。”因此，加密货币是否能像资本市场法规定的股票一样，因操纵市场而受到惩罚，仍然是个未知数。近日，韩国金融委员会制定了修订具体金融交易信息法实施令的计划。其中，禁止加密资产管理公司及其员工通过关联管理公司进行加密资产交易。也就是说，为了消除企业家操纵股价的可能性，应该限制交易。即使修改了特别法的执行令，问题仍然存在。这是因为它旨在限制交易，防止经营者操纵市场的可能性，但并不意味着制定适用于所有交易主体的市场操纵条例。因此，国会极有可能颁布有关操纵市场价格的法规。政府的立场是，很难将适用于资本市场的价格操纵费直接适用于加密货币，因此预计立法进程将受到影响。

韩国加密交易所的员工在相关交易所交易将被罚款1亿韩元

据韩联社6月6日报道，韩国政府正在推动一项计划，对通过相关交易所交易虚拟资产的加密货币运营商和员工处以1亿韩元以下的罚款。韩国金融服务委员会金融情报室（FIU）近日会见了加密货币交易所，并对修改具体金融信息法执行令的计划进行了解释，称“如果违反义务，将处以不超过1亿韩元的罚款，并有可能向交易所发出更正令、停业、宣布撤销等处罚。”财务委员会计划在现有经营者申报截止日期9月24日前完成实施令的修改工作，并立即向接受《专项基金法实施细则修正案》申报的经营者履行此项义务，其中还包括禁止加密货币经营者直接买卖、买卖自己发行的加密货币资产，以及中介行为的内容。

萨尔瓦多：正在立法使比特币合法化

据cointdesk 6月6日报道，zap创始人杰克•马勒斯（Jack mallers）在迈阿密举行的比特币 2021年大会上表示，萨尔瓦多正在制定一项法案，承认比特币的法律地位，他的公司正在与总统纳伊布•布克尔（nayib bukle）合作实施一项计划。该法案还必须由国家法律议会审查。但由于布克尔的新党牢牢控制着该机构，周六下午的批准几乎是肯定的。如果获得批准，萨尔瓦多将成为第一个采用比特币标准的国家。

六点五

德克萨斯州州长签署了一项法律，为加密投资建立一个法律框架

据Cointdesk称，德克萨斯州州长阿博特（Greg Abbott）周五晚些时候签署了一项措施，为加密货币和区块链创建一个法律框架。新法修改了国家统一的商法，使商法更好地适应区块链和数字资产，正式定义了虚拟货币，为个人和企业投资加密货币提供了法律环境。

七国集团发布了CBDC的设计偏好，重申了对不受监管的稳定币的担忧

block称，七国集团财长和央行行长本周在伦敦举行了会议。根据公布的官方公报，七国集团（G7）重申了过去对人民币汇率稳定的看法，并反对不符合“相关法律、监管和监管要求”的交易。根据公报，七国集团各国央行“一直在探讨中央银行数字货币（CBDC）对货币和金融稳定的机遇、挑战和影响，我们承诺作为财政部和央行在各自职责范围内就其更广泛的公共政策影响进行合作。”。公报明确表达了对这种数字货币的一系列设计偏好。七国集团表示，今年晚些时候将发表更为正式的声明。”CBDC应该是灵活和节能的，”公报说；支持创新、竞争、包容，加强跨境支付；它们应该在适当的隐私框架内运作，并尽量减少溢出。”

俄罗斯议会官员：预计俄罗斯新的加密税法将于今年秋季通过

据6月5日《加密新闻》报道，俄罗斯国家杜马（议会下院）金融市场委员会主席阿纳托利·阿克萨科夫表示，俄新的加密税法有望在今年秋季获得通过。在昨天的消息公布之前，阿克萨科夫表示，由于波动性极大，比特币不应提供给不合格的投资者。

印度央行行长：加密货币仍存在重大担忧。中央银行数字货币和加密货币是两码事

据ambcrypto 6月5日报道，印度央行行长沙克提卡塔（shaktikata Da）昨日表示：“印度央行（对加密货币）的立场没有改变。关于印度中央银行的立场，我们对加密货币有重大关切，我们已向政府转达了这一关切。对于投资者来说，每个投资者都应该尽职尽责，做出非常谨慎的决定。中央银行数字货币是一回事。在市场上交易的加密货币是另一回事。中央银行和政府都致力于金融稳定。我们对市场上交易的加密货币有些担忧。我们已经向政府报告了一些重大问题。”在5月31日这一消息发布之前，印度央行表示，并未禁止处理加密货币的账户提供银行服务。

拜登的国家安全反腐败指令将侧重于加密非法融资等金融犯罪

据外电报道，美国总统拜登4日向联邦机构发出新指令，要求优先重视全球反腐工作。比特币。他发表在白宫周四发布的“关于将反腐败作为国家安全核心利益的备忘录”中。

据报道，一名政府官员解释说，这份备忘录之所以重要，是因为它向联邦机构公开了“加强反腐游戏”的信息。该指令的主要部分将侧重于金融犯罪，包括使现有的反腐败法律现代化，以处理加密货币非法融资和网络犯罪。

迈阿密将推出城市加密货币迈阿密硬币

根据join-free-hold的消息，迈阿密市的加密货币将于6月8日推出。代币发行商citycoin表示，希望在不久的将来，每个城市都能拥有自己的代币。这将提供一个新的方式，创造市政资产为您最喜爱的城市，同时赚钱。

六点四

新加坡金融管理局高管：阿里巴巴、谷歌等300多家公司申请支付或加密交换牌照

据中新社报道，新加坡金融管理局（MAS）首席金融技术官莫汉蒂（Sopendu Mohanty）在接受采访时谈到了新加坡金融技术的发展，以及加密货币和CBDC问题。目前，已经有300多家公司向MAS申请在新加坡经营支付或加密货币兑换业务的牌照，其中包括阿里巴巴、币安、谷歌等知名企业。莫汉蒂说，这些申请仍在处理中，目前没有时间表。发放这样的许可证将给公司带来巨大的优势，做出决定并非易事。MAS将确保持牌公司是值得信赖的。

印度央行行长：我们非常关注加密货币

据《黄金10报》报道，印度央行chaktikanta DAS表示，我们非常关注加密货币，加密货币政策没有改变。

韩国将从明年起对海外加密资产征税

forkast称，从2022年开始，在外国加密货币交易所拥有账户的韩国居民可能必须申报其资产以用于纳税目的。据悉，自2022年1月1日起，持有加密货币的韩国公民将适用境外虚拟资产新税法，并于2023年6月起进行纳税申报，如果韩国公民在境外虚拟资产业务中的账户余额在每个月末超过5亿韩元或44.79万美元，他们将被要求纳税。违反加密义务的公民将被处以未报或少报金额10%-20%的罚款。逃税者如果少报50多亿韩元或447万美元，可能面临刑事处罚。

六点三

拜登政府可能会为全球加密货币投资者制定严格的逃税规定

据6月3日coinnounce报道，美国国税局正与其他国家的最高税务机关合作，分享与海外加密货币交易所进行交易的个人和企业的信息。最新进展是，现任美国政府提议收集活跃在加密货币交易所和加密货币市场的外国加密货币投资者的数据。美国政府似乎正在考虑更广泛地打击加密货币逃税者，并寻求国际合作。上周，财政部发布了收入方案绿皮书，要求加密货币交易所等加密货币经纪机构和其他钱包服务提供商提供间接持有账户的外国个人的所有详细信息。作为交换，各国政府热衷于与外国政府合作，提供有关逃避税务责任的个人或实体的信息。各国监管机构都在积极制定加密货币法规。据悉，美国国税局刑事部门一直在与加拿大、澳大利亚、英国、荷兰等国的同行进行合作。

货币监理署代理署长：检讨指引的最终目标是确定数码资产的整体策略

现任货币监理署代理署长许迈可（Michael Hsu）表示，该署正在对去年发布的数字资产解释性指引、有条件信托章程等问题进行广泛审查。许说，审查内容包括向一些加密货币公司发放有条件的国民信托许可证，以及其他公司申请此类许可证。他说，最终目标是为数字资产定义一个“整体战略”。一旦该机构制定了一套通用的定义，它就可以开始识别数字资产领域的风险，并确定围绕监管的下一步行动。许家印说，他希望对数字资产拥有管辖权的不同监管机构能够共同努力，确定最有利的监管框架，包括监管交易平台。

挪威财长：加密货币最终可能稳定

据《福布斯》6月3日消息，挪威财政部长桑纳表示，随着时间的推移，加密货币可能最终趋于稳定，并可能在较长时期内带来更大的突破和动荡。不过，桑纳警告说，就目前而言，“我不建议消费者进入这个市场。”此外，桑纳说，在加密资产得到适当监管之前，他无法看到它们成为主流，欧洲当局目前正在努力工作。桑纳说，挪威和国际社会都对加密货币非常感兴趣，但到目前为止，加密货币还不适合作为支付手段。

拜登政府将调查在勒索软件攻击中使用加密货币的情况

据Cointesk报道，美国总统拜登的发言人周二表示，拜登希望联邦政府对最近发生的一系列勒索事件作出回应，并将重点放在加密货币的使用上。肉类生产商JBS周日证实，该公司正遭受软件勒索，正面临一个“犯罪组织”的要求，以回应白宫希望更好地评估软件勒索攻击，并追查实施威胁者的加密支付。”这位发言人说：“拜登总统已经启动了一项快速战略评估，以应对日益增长的勒索软件威胁，包括扩大加密货币分析，以发现和追踪犯罪交易。”

迈阿密市长：麝香是BTC波动的原因之一，已经收购了BTC和ETH

据《今日美国》报道，最近，迈阿密市长弗朗西斯·苏亚雷斯在接受CNBC采访时谈到比特币、elonmusk和比特币的波动性。弗朗西斯·苏亚雷斯说，埃隆·马斯克是造成这种波动的原因之一。他相信，有了足够的交易量，这个问题就会得到解决，变得更加稳定。弗朗西斯·苏亚雷斯承认比特币是一项很容易被操纵的年轻资产。当被问及是否拥有加密货币时，弗朗西斯·苏亚雷斯透露，他的投资组合中有比特币和以太坊。他从35000美元到40000美元买了比特币，从1500美元左右买了ETH。

欧盟明年将推出数字钱包

据比特币新闻报道，欧盟明年将推出一款数字钱包，允许成员国公民支付和接受各国提供的服务。此外，该钱包还将充当身份金库，允许用户存储护照或驾驶证等实际驾照的数字等价物，还将整合其他国家的服务。据悉，这款钱包将使用生物特征数据进行身份验证，比如使用移动设备上已有的算力和传感器进行指纹验证和视网膜扫描。据悉，该钱包还可能与数字欧元项目相结合。

欧洲央行：可能需要数字欧元对抗“人造货币”

根据协整理论，欧洲央行警告称，可能需要CBDC或数字欧元来抵制以“人造货币”为主的跨境支付。在欧洲央行（ecb）对欧元的年度评估中，经济学家马西莫•法拉利（Massimo ferari）和阿尔诺•梅尔（Arnaud Mehl）对未知外国科技巨头主导的人造货币的崛起表示担忧，称这可能不仅威胁到金融体系的稳定，但也会影响到一些具有强大市场力量的领先供应商的个人和企业。此前，欧洲央行曾要求欧盟立法者否决Facebook的Diem等私人稳定币项目。

美联储哈克：美联储推出数字货币可能需要很长时间

据《金十新闻》报道，美联储哈克表示，美国推出央行数字货币尚无明确时间表。央行的数字货币系统最终会出现，但可能需要很长时间。目前，美国的支付结构非常稳定。

六点二

欧洲议会的爱尔兰议员希望在欧洲实行更严格的稳定和加密货币条例

协整数据显示，代表爱尔兰西北米德兰的欧洲议会议员克里斯·麦克马努斯（chrismacmanus）呼吁欧洲严格加密法规。麦克马努斯向欧盟提交了45项修正案，旨在加强该地区的加密法。”根据我的建议，所有新的和现有的加密资产都需要得到中央银行这样的‘主管当局’的授权。”。目前，加密货币的创始人只需提交一份白皮书，概述加密货币的用途和技术，无需任何审查。根据我的修正案，这些白皮书需要更多的细节和透明度。”同样专注于挖矿业的麦克马努斯说，当局在批准任何项目之前，必须检查加密货币活动对环境的潜在影响。麦克马努斯的提议还包括对稳定币发行人和虚拟资产服务提供商（VASP）的监管。在稳定币方面，MacManus呼吁发行人持有足够的资本，以支持其流通中代币的价值。麦克马努斯说，他的提议将有助于提高加密市场的透明度和安全性，同时打击利用虚拟货币从事犯罪活动。

欧洲央行：没有官方数字货币的国家可能面临金融体系和货币自主性的威胁

欧洲央行（ecb）警告称，决定不采用数字货币的国家，其金融体系和货币自主性可能面临威胁。欧洲央行（ecb）在周三发布的一份报告中表示，在没有自己的数字货币的地区，消费者和企业最终可能会依赖少数主要支付服务提供商，包括外国科技巨头。这可能会影响欧洲央行履行使命和充当最后贷款人的能力。欧洲央行（ecb）行长克里斯蒂娜•拉加德（christinelagarde）曾表示，如果官方为数字欧元项目开绿灯，该项目可能在未来四年内启动。欧洲央行报告称，此举还可能增强欧元的国际影响力，前提是欧元旨在注重安全、低交易成本以及与其他服务的兼容性。”欧洲央行研究人员表示：“提高欧元的国际地位并不是发行数字欧元的主要动机。”。不过，如果允许在跨境支付中使用数字欧元，也将对欧元的国际作用产生影响。”

欧洲央行：创造数字欧元让支付或储蓄更容易

欧洲央行（ecb）金石（jinshi）表示：创建数字欧元可以使支付或储蓄变得更容易，从而提高这种单一货币的国际地位。

俄央行行长：央行数字货币是俄金融体系的未来

据CNBC报道，俄罗斯央行行长纳比乌利纳（Elvira nabiullina）表示，随着网络经济的兴起，央行的数字货币将成为金融体系的未来。人们需要快速、廉价的支付系统，央行的数字货币可以填补这一空白。”我认为央行数字货币是我们金融体系的未来，因为它与数字经济的发展密切相关，”纳比乌利娜说，她还表示，数字货币是一个“非常困难”的项目。

泰国央行邀请德国支付巨头设计CBDC原

据cointdesk报道，泰国银行（BOT）聘请德国科技公司Giesecke+Devrient（G+D）开发中央银行数字货币（CBDC）原。根据上周日的收购公告，BOT选择G+D作为概念验证零售CBDC项目。世行已为该项目拨款1000万泰铢（32万美元），包括税费、交通费、登记费和其他费用。据报道，G+D2020的收入超过23亿美元。聘请国际技术提供商表明，该行正在推进推出CBDC的三到五年目标。该行4月初宣布，在6月15日之前，已开始收到公众对其零售CBDC的反馈。

土耳其央行正在制定加密货币法规

据decrypt称，土耳其央行目前正与其他政府机构合作制定加密货币法规。它向土耳其议会提交了一份报告，详细阐述了它对加密货币的看法。央行的报告深入研究了加密货币的历史和性质，并列出了与比特币和其他加密货币相关的几种常见风险。此外，报告还强调了加密货币带来的环境问题，称加密挖矿导致高能耗和全球变暖。

六点一

泰国证券交易委员会：将监督DeFi

泰国证券交易委员会（SEC）最近宣布，任何与DeFi相关的活动都可能需要金融监管机构在近期内给予许可。监管机构表示，数字代币的发行必须得到美国证券交易委员会的授权和监督，发行人必须通过《数字资产法》允许的代币门户网站披露信息和提供代币。

五点三一

美国货币监理署负责人：加密货币应设立监管边界

金融巨头们称，美国货币监理署（compontroller of currency）首席巡视员许迈可（Michael Hsu）最近在接受英国《金融时报》采访时表示，美国应在数字资产和加密货币之间建立一个“监管边界”。徐还表示，美国监管机构正寻求在加密货币领域的监管方面发挥更积极的作用。最后，他补充说，5月初首次召集了一个“小”但“高级”的机构间“冲刺小组”，以尽快制定法规。

七国集团财长表示，央行的数字货币可以作为安全结算资产和支付系统的支柱

金石认为，文件草案显示，七国集团财长将讨论央行数字货币的共同原则，文件草案还显示，七国集团财长表示，央行的数字货币可以作为移动安全结算资产和支付系统的支柱。