63.7比特币是怎么回来的?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

FBI与黑客

今天,恐怕是著名黑客组织“黑社会”最无耻的一天。它在全球范围内的敲诈事件中获得的比特币不仅因比特币价格近期大幅下跌而贬值,而且在转账过程中被联邦调查局截获,被同行嘲笑为“极不熟练”。同时,这也意味着,这只一直威胁公共安全、利用比特币等虚拟货币实施犯罪的“看不见的手”重重地扇了自己一巴掌。

事件

据美联社2日报道,司法部副部长丽莎·摩纳哥称,调查人员追回了63.7比特币,约占验尸官管道运输公司支付总额的85%。报道称,由于价格下跌,比特币目前价值约230万美元(约合人民币1471万元)。”摩纳哥在一次新闻发布会上说:“我们将继续利用我们所有的资源,加强防御软件勒索攻击的研究。”

这63.7枚比特币 是怎么追回来的?

根据美国联邦调查局(FBI)
的书面证词,执法人员使用区块链交易实时监控工具,跟踪了几笔比特币交易,最后确认了收取赎金的地址。此外,他们还获得了私钥。私钥可以简单地理解为“密码”。然而,没有官方文件或法庭记录解释联邦调查局是如何获得私钥的。

这63.7枚比特币 是怎么追回来的?

转移分析

事实上,在美国司法部公布的文件中,详细介绍了勒索时间的全过程,甚至连涉案的相关地址也基本披露。

根据披露的文件,2021年5月8日,colonial将75枚比特币转移到黑客的地址。

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虽然相关文件屏蔽了一些地址信息,但借助中科连锁安全的连锁分析系统,我们仍然可以找到相关的地址和交易。

这63.7枚比特币 是怎么追回来的?

对方的

然后,相关比特币被进一步转移到新地址:

这63.7枚比特币 是怎么追回来的?

在此之前,黑客进一步转移并分割了相关比特币

这63.7枚比特币 是怎么追回来的?

下一个关键是关于近63.75个BTC的故事,这些BTC被进一步两次转移到一个钱包中(这样的钱包包括由同一个私钥创建的多个地址)。随后,黑客沉默了一段时间,终于在5月27日将钱包上的比特币(共计69.60422177btc)全部转移到了一个新地址。

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可以说,在这段时间里,黑客只是进行普通的资金转移,甚至不能称之为“洗钱”。整个过程很容易追踪。那么,黑客似乎真的开始了拆分洗钱的过程。

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这是比特币“连锁洗钱”的典特征。然而,这个过程才刚刚开始,也就是刚刚结束。请注意地址XXXXX DH77GLS。是的,正是这个地址上的比特币在过去两天被FBI截获。这也是我们最近看到“回收63.7比特币”消息的原因。

这63.7枚比特币 是怎么追回来的?

你怎么弄回来的?从公开信息的角度来看,严格来说,这不是一个“恢复”的过程。据悉,美国联邦调查局在北卡罗来纳州截获了上述地址的私钥,并在重新导入后控制了这部分比特币。至于私钥是从服务器还是嫌疑人处获得,目前还没有进一步的信息披露。

论虚拟货币犯罪

近年来,全球对虚拟货币犯罪的打击力度不断加大。利用比特币等虚拟货币进行洗钱和勒索犯罪,长期以来一直是国际社会关注的焦点。在黑客攻击的影响下,验尸官被迫关闭了美国东海岸大约5500英里的燃油管道,并暂停了燃油供应。黑客攻击导致该公司停止石油供应10多天,美国东部遭遇石油恐慌,全球油价飙升,造成巨大经济损失。

这63.7枚比特币 是怎么追回来的?

美国联邦调查局赎金追缴事件也证明,虚拟货币犯罪不仅扰乱了金融秩序,它已成为危害公共安全的犯罪手段。

对虚拟货币的实时监控和跟踪、匿名渗透链上地址、利用区块链技术分析和识别链上数据进行更全面、更深入的监管是未来发展的必由之路。哪里有虚拟货币犯罪,就一定要开枪!

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