有用户400多万的虚拟资产在交易所被冻结,究竟什么原因导致的?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

近日,中证君从投资者处得到消息,由于其账户被某虚拟货币交易平台冻结,其名下400余万元虚拟货币无法提取。

投资者的资金还包括购房款和贷款,这几个月来,购房款和贷款一直焦急不安。

400多万元资产被冻结

该投资者向中证君介绍,他是某知名虚拟货币交易平台的老用户。出于对平台的信任,他通常把所有的资金都放到平台上,包括买房的资金和向朋友借的资金。

然而,自2020年10月以来,平台突然冻结了用户账户,导致用户无法提取现金。截图显示,其名下有17.6个比特币资产。如果按照截图中的比特币价格计算,总资产超过400万元。

有用户400多万元虚拟货币无法提现 原因在这

资料来源:受访者提供的图片

据该投资者介绍,每次点击“退市”按钮,交易平台都会给出“因触发风控,您的退市操作暂时禁止”的提示,导致其名下资产无法退市。

有用户400多万元虚拟货币无法提现 原因在这

资料来源:受访者提供的图片

中证君联系了平台内部工作人员,他们表示,没有合理理由,平台不会冻结用户账号。

另一位来自虚拟货币交易平台的人士告诉记者,用户账户被冻结一般有两种情况:一是该账户涉及洗钱、区块链犯罪等违法行为,被各执法部门通过发文方式冻结;第二,账户安全问题,比如账户被盗。但由于账户冻结是由系统决定的,不排除判断错误的可能性。

为什么被冻结?

北京尚光律师事务所刑事处处长丁飞鹏表示,近日,有网友在网上反映虚拟货币账户无法取款。除了一些小交易所逃跑外,原因也可能是平台配合警方调查追查犯罪资金来源(虚拟货币)。

“现在很多电信诈骗组织都以虚拟货币作为交易模式,警方破案也需要追踪虚拟货币的行踪,所以他们在做链条上的分析,链条上追踪的核心是标签,特别是几个人头比特币交易所,比如币安火币okex等。,已经掌握了大量用户的标签,因此用户的平台数字资产被冻结,也有可能交易所正在配合司法冻结警方。”

丁飞鹏认为,平台数字资产被冻结后,用户应及时与平台联系,询问是平台风控还是司法冻结,并及时提交相关信息配合调查。比如,如果警方破获一个网络赌博平台,并将资产追踪到交易所,可能会立即通知交易所冻结相关平台账户。同时,平台可疑地址数据库中存在大量高风险地址。一旦平台大数据被认定为高风险转移,可能会触发平台的风险控制,可疑账户的取款功能可能会暂时受到限制。

虚拟货币交易监管收紧

值得注意的是,虚拟货币由于其匿名性、去中心化化等特点,容易被走私、贩毒等犯罪分子使用,成为非法交易和洗钱的避风港。

中国对虚拟货币的监管正在逐步收紧。近日,北京市地方金融监督管理局、中国人民银行营业管理部联合发布了《防范虚拟货币交易活动的风险提示》(以下简称《风险提示》),郑重警告辖区内有关机构不得为虚拟货币相关经营活动提供营业场所、商业展示、营销宣传、支付分流等服务。辖区内的金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。

同时,“风险提示”提醒我们,不要参与虚拟货币交易的投机活动,不要盲目跟风与虚拟货币相关的投机活动。此外,要爱护个人银行账户,不得将其用于虚拟货币账户充值取款、买卖相关交易充值码和转移相关交易资金,防止个人信息被非法使用和泄露。

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