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币圈假币猖獗:假币团伙诈骗数亿,购买别墅,开豪车

币圈假币猖獗:假币团伙诈骗数亿,购买别墅,开豪车

棘齿披萨

在币圈中,玩家遇到了许多陷阱。

但许多人没有意识到,他们甚至可能受到假币的伤害。

最近,币圈造假案层出不穷。骗子发行一种与知名项目同名的货币,他们可以欺骗世界,骗取钱财。

随着分散交易的流行,骗子们有了新的收获机。

01假币猖獗

基于区块链的数字货币与纸币相比有什么先进技术?

“付款快捷方便。你不会遇到假币的。很多人不经思考就会回答。

真的是这样吗?

事实上,在币圈中,有很多假币。

与之相关的最新消息发生在7月5日。同一天,defiprime,defiprime的一个数据平台,在twitter上曝光了十多个与defi相关的“假币”;。

一般来说,币圈假币可分为以下几种模式。

一是以知名项目名义发行的货币。

例如,在defi行业,dydx和uniswap等知名项目并没有发行硬币,但一些骗子以这些项目的名义发行所谓的dydx硬币和uniswap硬币,诱使不知情的人购买。

第二种是与著名货币同名的硬币。他们非常混乱,很容易欺骗和欺骗球员。

上个月,DFI项目平衡器在tweet上发布警告称,uniswap上出现了一个伪造的BAL代币。当时,真正的货币余额尚未发放。

另一方面,火币4的erscan上有15个搜索结果。其中,除第一项为BNB,由币安正式发布外,其他项目与币安无关。

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在这些伪造的BNB中,一些硬币的名称(代币名称)和代币符号(token symbol)都是BNB,有些硬币的名称有币安个字,如binance block、binance token等,极易混淆。

回溯历史,币圈假币的泛滥始于2018年。

当时有媒体称,一些骗子发行了与以太坊同名的假以太坊,并以极低的价格兜售。

更具讽刺意味的是,以太坊主网上线后,在平台上发现了越来越多与以太坊同名的代币。根据以太坊浏览器以太坊 Park的数据,目前以太坊浏览器有5213个令牌,名称为“以太坊”的令牌有289个。其中大部分被称为“以太坊”;。

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甚至还有一家假币发行商,其名称是“以太坊假币”。

在飞天假币案中,不少玩家被骗,损失惨重。

2019年8月,一名reddit用户发帖称,他被骗购买了一枚假柏林币。

公开资料显示,柏林是币安 IEO平台上的launchpad八期工程。于2019年8月25日发行,发行价格为0.07美元。

该用户说,骗子骗他说,他有Perl的低价份额,如果将来推出Perl,他只要卖掉Perl就可以获利。在诱惑下,用户购买了145805个假货。

他很快发现,他购买的Perl与真正Perl的合同地址不一样,他被骗了。

02作弊者被抓

币圈假币的泛滥引起了监管部门的注意。

7月9日,公安部网络安全局一位官员披露了一起“电报数字货币套利”刑事案件。犯罪嫌疑人使用的诈骗工具是假币。

他们以火币交易所的名义,在电报上建立了火币全球套利HT中国集团社区;。

HT是火币交易所的平台货币。作弊者声称他们有即时套利渠道,玩家可以从中低价买入;。

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电报集团发布的rdquo;HT砖块移动和套利过程;

来源:公安部网络安全局官方网站

如何操作?作弊者声称,玩家只需将火币4输入指定地址,就能以1:60的比例接收“HT”;。

截至7月13日,火币交易所数据显示,火币4的价格为244.23美元,HT价格为4.24美元。以此计算,玩家的收益率高达4.3%。

“我也遇到过这种欺骗。作弊者说如果你发送0.1火币全球最,你可以得到10.5HT。按照当时的价格,如果投资一台火币4,可以赚600多元,收益率接近40%。一位币圈玩家透露。

为了让骗局看起来更真实,骗子还会在电报群中安装“拓”来伪装成真实用户,引诱真正的玩家上钩。

一旦玩家按照骗子的指导,将火币4转移到指定地址,他们将收到HTrdquo;mdash;mdash;这不是火币的官方HT,而是骗子发行的假币。

它没有价值,不能在火币交易所兑现。

一旦玩家发现其中有可疑之处,作弊者会抛出另一组文字,以充值不足、移砖次数不足为由,诱导其增加投资,完成二次收获。

来自公安部网络安全局的信息显示,2019年以来,上述犯罪团伙利用虚假的HT智能合约,非法获取受害人601.4万余名,价值1亿多元。

诈骗成功后,骗子大肆挥霍,购买别墅和豪车。

今年6月,温州瓯海警方在福州一处豪华别墅和一处商品房将10名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

在现场,警方查获手机、电脑数十部,缴获火币4、火币交易所、usdt等数万种虚拟货币,查获迈凯轮、法拉利等豪车和房产,总价值1300余万元。

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警方查获的豪车和别墅房源

这种骗局并不新鲜。2019年,媒体对此进行了报道。火币官方也在2019年5月发布公告,称从未开展过任何形式的“搬砖套利”活动,并提醒用户防范风险。

根据数字资产安全跟踪平台coinhunter在2019年6月发布的统计数据,类似诈骗的涉案金额达到15000 火币4,当时价值3000万元。其中,一个用户最多被骗出885火币4。

03反欺诈技巧

在币圈,为什么假币猖獗?这得从假币的把戏说起。

首先,发行假币的门槛并不高;币圈假币大多是通过火币网 erc20协议发行的,这需要非常低的资本和技术壁垒。

网上有篇文章介绍了火币网 erc20代币的发行流程。

根据教程,大多数币圈玩家可以在10分钟内发行自己的代币。

与现实中的假币相比,币圈造假几乎不难。

除此之外,骗子还需要出售假币牟利。

而这一步正是币圈假币诈骗案的核心。

过去骗子卖假币,一对一诱导玩家购买。”上面提到的“HT”和“Perl-low-price-priate-placement”都是常用词。

但这种兜售是低效和缓慢的。现在,骗子们有了一种新的销售方式——分散交易。

在过去的一年里,defi上的分散式交易所受到了极大的追捧。以uniswap为例,debank数据显示,其近期日均交易量较去年同期增长了380%。

与集中交易相比,分散式交易所大多不设货币门槛。这意味着假币也可以在分散的交易所自由交易。

例如,在uniswap上,玩家可以通过两种方式交易数字货币:第一种是在搜索框中输入想要交易的代币的名称,比如BAL;第二种是在框中输入代币的合同地址。

对于代币发行方而言,只要在GitHub上发行代币应用,uniswap就可以在搜索框中包含代币,这样玩家就可以直接搜索。

在这种情况下,一些玩家早就说他们在uniswap上搜索BAL时遇到了假币。

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uniswap中BAL的搜索结果是真币和假币

另外,即使假币没有在uniswap上提交申请,只要玩家复制假币的智能合约,也可以在uniswap上交易假币。

与令牌名称相比,火币网上每个令牌的合同地址是唯一的,不可能重复名称。核实合同地址,可以直接避免上当受骗。

然而,对于小白人用户来说,这些地址就像一系列随机代码。很难分辨哪个地址是真币,哪个是假币。

“如果提高门槛,分散兑换和集中兑换一样,但如果没有门槛,就会被假币使用。区块链研究员孙元认为,这种矛盾无法避免。也许这就是权力下放的代价。rdquo;

他提醒,要警惕砖头套利、场外交易、低价交易、分散交易所交易等手段。假币经常通过这些渠道流入。

而最重要的是不要利用这种心态。“你要找的是别人的利益,别人的利益就是你的本金。”。rdquo;

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从ICO、capital dish到假币,币圈的骗局正在带来新的创意。

事实上,所有的骗局都是利用人类的弱点。在贪婪的驱使下,玩家最终会变得贪婪。

诈骗也是如此。

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