观点
罗马尼亚为首的犯罪团伙发起了一个大规模的网上拍卖欺诈计划。其中包括弗拉德卡林尼斯特，罗马尼亚比特币交易所的创始人，该交易所已经关闭。该团伙说服美国受害者购买互联网上不存在的昂贵商品。根据法律文件，一旦他们说服受害者付款，他们将立即启动一个复杂的洗钱计划，将资金转化为加密货币等资产。
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到目前为止，15名被告，其中大部分是罗马尼亚人，已经承认他们参与了一个跨国的数百万美元的计划，通过网上拍卖诈骗美国受害者。其中包括弗拉德·卡林·内斯特，罗马尼亚比特币交易所的创始人，该交易所已经关闭。
根据法庭文件，被告参与了一个犯罪阴谋和一个大规模的网上拍卖欺诈计划。该网络的罗马尼亚成员向流行的在线拍卖和销售网站（Craigslist和eBay）发布虚假广告，推销不存在的高价商品（通常是汽车）。密谋的成员们会通过编造有说服力的故事，比如模仿一名士兵在部署前需要出售广告品，从而说服美国受害者汇款购买广告商品。
根据法庭文件，该阴谋的成员创建了虚拟的在线账户来发布广告和与受害者交流，通常使用被盗美国人的身份。他们还向受害者提供印有知名公司商标的发票，使交易看起来合法。阴谋的成员还设立了呼叫中心来模拟客户支持，回答问题，并缓解对广告的担忧。
一旦受害者被说服支付了钱，阴谋参与者就会参与一个复杂的洗钱计划，包括将资金转换成加密货币，并将其转移给外国洗钱者。
“今天的现代网络犯罪分子依靠越来越先进的技术来欺骗受害者，往往伪装成合法企业，”司法部刑事司助理司法部长布莱恩·本茨科夫斯基说，“这些供词表明，美国将控制外国和国内的犯罪企业和他们的支持者对此负责，包括不恰当的比特币交换欺骗了美国公众。”
美国特勤局调查办公室助理主任迈克尔·安布罗西奥（Michael Ambrosio）补充说：“通过使用数字货币和跨国组织战略，这个犯罪集团认为它们超出了执法机构的能力范围。”，通过持续的国际合作，我们可以有效地追究网络犯罪分子的责任，无论他们住在哪里。”
承认参与网络犯罪的4名被告是30出头的罗马尼亚人。
例如，他有时从一名共犯那里获得加密货币，该共犯通过网络欺诈获取资金，并将其转移给其他同伙，例如共同被告弗拉德·科林·内斯特。”他随后将指示尼斯特将加密货币转换成法定货币，并将法定货币存入以不同雇员及其家庭成员名义开立的银行账户
除了提供洗钱服务外，Popescu还协调传播用于欺骗美国受害者的工具，如虚假广告的语言和照片，以及IP地址匿名服务的用户名和密码。他还协助里科阴谋的成员将他们与其他可以提供呼叫中心服务的成员联系起来，也就是说，他们会通过电话冒充eBay的客户服务代表。
34岁的Liiu Sorin nedelcu和其他人一起在网上做广告。”为了保持合法性，内德库创建了虚拟实体，他声称通过这些实体来销售汽车。一旦nedeku和他的同伙说服受害人购买虚假广告商品，他们就会向受害者发送看似来自合法卖家（如eBay motors）的付款发票。在收到付款后，nedelcu和他的同伙参与了一个复杂的洗钱计划，将受害者的付款兑换成6019。”
33岁的ladklinnester是罗马尼亚srl比特币交易所的创始人和所有者。他知道比特币代表非法活动的收益，就代表该阴谋的罗马尼亚成员将加密货币转换成当地法定货币。例如，根据供词文件，尼斯特用价值180多万美元的比特币交换了同案被告博格丹一世波佩斯库。
在本案中认罪的另一名被告阿德里安·米坦（Adrian mitan）也承认了一起相关的洗钱阴谋，该阴谋源于网络计划，包括一个旨在窃取美国人钱财的信用卡网络钓鱼和暴力攻击计划。据法院文件显示，米坦窃取美国客户的支付卡信息，入侵美国企业的电子系统，然后对其销售点系统进行暴力攻击，窃取剩余的支付卡信息。然后，他指示美国洗钱者用窃取的数据创建克隆支付卡，从客户账户中提取资金。所得款项随后以6019澳元的形式返还给米坦。
在本案中认罪的15名被告人尚未宣判。该案的另外两名被告定于2020年9月14日开庭。另外三个是逃犯。
这项调查由美国特勤局、肯塔基州警方、列克星敦警察局、国税局刑事调查局和美国邮政检查局进行，并得到司法部有组织犯罪特别工作组（ocdetf）和国际有组织犯罪情报与行动中心（ioc-2）的支持。罗马尼亚国家警察局（反网络犯罪司）和罗马尼亚有组织犯罪和恐怖主义调查局（起诉有组织犯罪机构）提供了援助。
文章标题：罗马尼亚领导的犯罪团伙利用加密货币洗钱
文章链接：https://www.btchangqing.cn/70188.html
更新时间：2020年07月23日
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