随着比特币诈骗数量的迅速增加，有一种简单的方法可以检查比特币地址是否被举报被欺诈者使用，例如在伪造的比特币礼品中。您还可以轻松地报告任何与欺诈有关的比特币地址。
检查“比特币滥用”数据库
比特币诈骗案的数量一直在迅速增长。他们中的许多人要求人们把比特币发送到他们提供的地址，例如，比特币赠品骗局承诺会让你发送的比特币数量翻番。例如，上周主要的twitter黑客攻击活动包括许多高度赞扬的关于比特币假礼物的推文。
在发送比特币到某个地址之前，您可以检查该地址是否被报告为欺诈地址。比特币滥用是一个受欢迎的网站，它有一个由黑客和罪犯使用的比特币地址的公共数据库。你可以查找比特币地址，报告欺诈地址，并监控其他人报告的地址。
如果您在网站上搜索的比特币地址已被其他人举报，则该网站将显示该地址被举报的次数、上次举报的日期和时间、收到比特币的总金额以及交易次数等信息。还有一点区块链.info以便您跟踪该地址的交易。该网站还将显示在该地址提交的所有报告。
比特币虐待网站还提供了有关比特币诈骗举报数量的一些统计数据。截至发稿时，上一天有156份报告，最近一周有989份报告，上个月有4112份报告。
检查“欺诈警报”
另一个你可以很容易找到比特币地址的网站是scam alert，一个由区块链跟踪和分析提供商whale alert最近发布的平台。该网站的解释是为了让所有犯罪分子更安全地使用区块链，鼓励用户“举报涉及任何区块链或加密货币的欺诈、盗窃和欺诈网站”
当你输入被诈骗者举报使用的地址后，网站会立即弹出一条消息，称“已确认诈骗该地址已被认定为诈骗诈骗提醒。不要向该地址发送任何付款。”
您还可以在该地址查看诈骗报告，该报告显示诈骗描述、任何相关网站、举报次数以及地址的服务期限（美元）。
诈骗警报网站还提供有关不同类加密诈骗的有用信息，如色情、勒索软件、庞氏骗局、礼品、黑网和盗窃。它提供了一些防止欺诈的基本建议，例如“不要相信任何人”和“核实”该网站列出了十大骗局，根据收到的钱来看，最成功的骗局是庞氏骗局、假交换和假比特币礼物。YouTube在视频和广告中也有很多比特币骗局，尤其是假礼物。欺诈者声称，像SpaceX和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克、微软创始人比尔·盖茨、维珍银河董事长查马特·帕利哈皮蒂亚和亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯等名人都在赠送比特币。最成功的礼物是百万美元。
在twitter上周遭到黑客攻击之前，whale alert在7月10日报道称，“可以证实，在过去4年里，欺诈者只窃取了3800万美元的比特币（不包括庞氏骗局，这是一个价值数十亿美元的产业）），其中2400万美元是在2020年前6个月。”
有许多其他的计划，旨在欺骗你，并发送到你的比特币。就像新闻比特币如前所述，它们包括比特币 trader、比特币 reolution、比特币 eolution、moon 比特币 real-time、比特币漏洞、比特币巨星和比特币纪元。还有很多比特币电子邮件诈骗。他们中的许多人甚至看起来合法，在谷歌排行榜上名列前茅，并在合法网站（如美联社）上进行付费评论。然而，如果你给他们寄硬币，你不太可能看到任何归还的比特币。一个骗局甚至泄露了来自20个国家的25万人的个人资料。在发送给任何人之前，请仔细研究比特币。
文章标题：如何检查比特币地址是否是骗局
文章链接：https://www.btchangqing.cn/70936.html
更新时间：2020年07月24日
本站大部分内容均收集于网络，若内容若侵犯到您的权益，请联系我们，我们将第一时间处理。
