加密货币诈骗的“登记簿”：揭秘加密货币领域常见诈骗案

总的来说，骗局自人类存在以来就一直存在。大约10年前，欺诈者似乎发现了另一个利润丰厚的行业——加密货币。

不幸的是，尽管比特币和加密货币和其他任何技术一样，都有自己的优势，但总有一些缺点。正因为比特币和加密货币的假匿名性，加密货币领域充满了骗局；如果欺诈者知道他们在做什么，那就意味着他们可以在一次巨大的盗窃中几乎无迹可逃。

避免被这些骗局困扰的最好方法就是简单地教育自己，对网上看到的一切都要极其谨慎。

以下是加密货币领域目前使用的最常见骗局的列表和描述。

▷内容：

一种网络钓鱼骗局

一种礼物和双重骗局

一种投资与庞氏骗局

一种泵和倾倒骗局

一种存款诈骗

一种空投骗局

一种假矿场硬件网站

一种伪造的纸质钱包生成器

一种硬件钱包骗局

一种二维码发生器诈骗

一种欺诈分歧

一种勒索软件攻击

一种剪贴板劫持攻击

一种退款诈骗

一种考试网络诈骗

▷网络钓鱼诈骗

这是迄今为止最有效的诈骗之一，不仅在加密货币领域，而且在互联网上。

网络钓鱼诈骗是指试图窃取账户登录信息、信用卡/借记卡信息、比特币或加密钱包密码，或恶意参与者主要通过伪造的克隆网站和软件使用的任何有价值的信息。

怎么骗局

欺诈者传播钓鱼网站的一个简单方法是通过谷歌广告平台。你可以执行一个简单的谷歌搜索查询并键入“binance”如果你不使用广告拦截器，搜索结果的顶部很可能是广告。

在链接文本框中，会清楚地显示www.binance.com/但是，当您实际单击链接并查看浏览器的地址栏时，您将要打开的网站很可能是这样的网站：binancel.com网站』，『 二进制站点.co或者这是不合法的binance.com网站“等等。

其中一些网站很难识别，因为它们使用“Biṇa”ce.com网站“等等。你可能不会立即注意到它，但实际上它是中间的一个“*”（拉丁字符）。

然而，谷歌广告只是传播钓鱼网站和软件的一种方式。其他传播钓鱼网站和软件的方式包括：

一种社交媒体：一般来说，欺诈者在Facebook、twitter、instagram或其他社交媒体网站和社区上创建虚假账户，伪装成某些公司（ledger、CoinBase、trezor等）。

一种入侵YouTube帐户的行为：欺诈者会选择入侵拥有大量粉丝的YouTube帐户，并将YouTube频道的名称更改为公司。然后，他们发布带有钓鱼网站链接或欺诈软件下载链接的视频（直播/非直播），称他们正在进行“加密货币礼品”或类似活动。

一种虚假的客户支持：主要在reddit和twitter上，也在所有社交媒体网站上。欺诈者会向询问某些服务（binance、ledger nano s/X hardware wallet等）的用户发送虚假消息、钓鱼网站链接或下载欺诈软件链接。

总是擦亮你的眼睛。因为一些黑客和欺诈者非常聪明，他们可以创造其他更令人信服的方法来诱骗人们打开网络钓鱼链接。如果用户总是在合法网站上“冲浪”，强烈建议您检查浏览器上的地址栏。

一种欺诈性的移动应用程序：

它几乎和钓鱼网站一样，只是以应用程序的形式存在。尤其是在适用于Android设备的谷歌playstore上，有很多欺诈性的移动应用程序用来窃取你的钱。

▷大多数伪造申请包括：

一种货币基础

一种MyETHerWallet（MEW）

一种账本直播

一种银金矿

一种等待

▷如何保护自己

一种总是检查你的浏览器的地址栏两到三次，以确保你在一个合法的网站。

一种在你的浏览器上安装一个著名的广告拦截器，比如ublock origin，或者使用brae浏览器。

一种阻止点击的广告。

一种请确保你下载的是合法的应用程序。

▷twitter上的礼物和双重诈骗

幸运的是，Twitter上杂乱无章的礼物诈骗已经消失，但它们仍然偶尔出现在Twitter上。

Twitter上的礼物诈骗非常简单。欺诈者可以伪造名人（主要是技术从业者）的twitter帐户。然后，诈骗者会回复合法用户的微博，类似如下：

如您所见，Elon Musk的合法twitter名称是@elonmusk，而欺诈者使用的twitter用户名是@elonmusk。

虽然欺骗显而易见，但不幸的是，还是有人上当了。

注：尽管这些骗局大多发生在twitter上，但它们可以在任何其他社交媒体网站或页面上进行。

怎么骗局

1你在社交媒体上看到一个名人（假），他发布了关于如何使你的代币成倍或加倍的信息。

2您已将代币发送到提供的地址。

3骗子会带着你的信物逃跑的。

▷如何保护自己

1不要妄想。如果某件事太好而不真实，那就可能不是真的。

▷投资欺诈和庞氏骗局

甚至在互联网和万维网出现之前，投资诈骗就已经普遍存在。

大多数投资骗局和庞氏骗局都有精心设计的网站，声称从你开始存款或按一定要求每天赚取10%的利润。

他们要求你存入一定数量的钱（或加密货币），并承诺每天、每周或每月返还一定数量的钱。有些投资骗局还允许你暂时提取利润，以便以后存更多的钱。然后，一段时间后，你的账户将被锁定，你将失去使用资金的权利。

▷常见的投资类和庞氏骗局

一种欺诈性的交易机器人：受害人会被要求在交易机器人上“投资”，并声称交易机器人可以在一定时间内让受害者得到一部分钱。一般来说，诱惑是不切实际的，比如三天赚50%的利润之类的。

一种云挖矿诈骗：类似于欺诈性交易机器人，受害人会被要求在“云挖矿”中存入一定金额的钱，然后一次又一次地开始，这些骗局大多有不切实际的利润承诺。

▪ 比特币和加密货币投资诈骗：同样类似于上述两种骗局，但诈骗者会要求一定数额的保证金与不切实际的利润承诺。骗局主要针对那些不知道比特币和加密货币是什么以及它们是如何工作的人。

怎么骗局

1你可以在谷歌或社交媒体上看到关于交易机器人、投资网站或云挖矿网站的广告，所有这些网站都声称它们可以在短时间内让你的钱成倍增长。

2你开了个账户，存了点钱。

3下一步，诈骗网站会通过劝说你存更多的钱来试图从你那里得到更多的钱。

骗子带着你的钱逃跑了。

▷如何保护自己

1不要妄想。如果某件事太好而不真实，那就可能不是真的。

2如果你想投资比特币或其他加密货币，你需要从知名交易所购买。

3如果你想挖比特币和加密货币，请购买挖矿硬件。

▷过去一些与加密货币有关的著名庞氏骗局

一种比特连接

一种达沃可因

一种大麻

▷泵和倾倒骗局

一种一般的、代币的趋势图在泵和倾倒骗局

抽油窝点诈骗很容易识别，因为抽油窝点组织的负责人通常以“交易信号群”来进行宣传，有时甚至称之为“抽油团”做广告。

这个骗局非常直观：该组织的负责人会要求其成员购买一些市价相对较低的代币/代币，以便价格易于操纵，并声称其价格将上涨或“抽水”

问题是，在组织负责人宣布购买哪种代币/代币之前，该负责人已经购买了大量此类代币/代币，以便负责人能够以更高的价格出售。然后，随着组织成员购买大量代币/通行证，这些代币/通行证的价格将“随波逐流”，然后由负责人以更高的价格出售。这样，组织负责人就能获得可观的利润，有时甚至高达10倍。

怎么骗局

1你会在社交媒体或一些论坛上看到“贸易信号”群组。

2你加入了这个组织，主要是通过电报。

3该组织的组长购买了一定数量的加密货币，并让整个组织购买；他声称加密货币的价格会上涨。

4代币的价格会上涨，因为组织中的人会争先恐后地购买代币。

5在某个时间，组织的组长将出售或“倾倒”所有代币。当代币刚刚降价时，它将获得巨大的利润。

▷如何保护自己

1不要假扮成“贸易集团”加入泵和垃圾处理组织。

2有你自己的判断。

▷ICO诈骗

初始代币发行（ICO）与众筹非常相似；公司或团队将接受人们的BTC/ETH，以换取一定数量的代币/通行证，具体取决于发行的数量。

ICO并不是一个真正的骗局，因为其中一些绝对合法，但ICO很大一部分要么是骗局，要么注定要失败。不幸的是，一些精心策划的ICO骗局很难被发现，因为欺诈者创建了一个合法且经过深思熟虑的项目，而不仅仅是交付产品并携款而逃。然而，仍然有一些特征可以作为足够的证据，帮助你远离某些ico。

怎么骗局

1你可以在社交媒体或一些论坛上看到关于加密货币ICO的广告。

2加密货币团队做出了一些不同寻常的声明，比如“比特币杀手”、“以太坊杀手”，否则世界将使用这种特殊的加密货币。

3你把钱投进了ICO。

4项目组未能履行诺言。

5从长远来看，代币价格将放缓。事实上，你会赔钱，这在大多数情况下会超过-95%。

▷如何保护自己

1有你自己的判断。

2警惕ICO。

▷赌博/兑换网站存款欺诈

这种诈骗通常发生在一些赌博网站上。他们说他们会给受害者一些免费的比特币开始赌博。如果受害人试图取款，网站会要求受害人存入一定数额的比特币，声称押金是“取款费”；然而，受害者实际上是将比特币发送到黑客的比特币钱包中。受害人存款后，诈骗犯将押金比特币拿走后逃跑。

此类诈骗通常通过论坛和一些社交媒体网站上的私人信息进行审判。

如果社交媒体上有人像诈骗一样给你发信息，花几秒钟报告一下账号，以防其他人被骗。

怎么骗局

1有骗子在论坛或社交媒体上给你发信息。

2骗子说他通过某个网站给你钱。

3欺诈者要求您在这个欺诈交易所注册。

4欺诈者告诉你，他已经在你的账户上给了你一些代币（大多是0.5 BTC，有时甚至是5 BTC），这更具吸引力。

5为了能够提取资金，欺诈交易所将要求您存入一些比特币作为取款费用，并且大多数所需代币都是高价值的（0.01+BTC）。

6在你用“取款费”存入BTC后，诈骗者会带着你的钱逃跑。

▷如何保护自己

1忽略这些信息。

▷空投诈骗

在参与加密货币空投时，有一个非常普遍的误解，那就是你不会承担损失。但事实上，在大多数情况下，你都有损失。

一种私钥：一些空投骗局利用一些人不知道钱包的工作原理，让他们交出自己的私钥，有效地让诈骗者获得他们的资金。

这是有史以来最常见的电子邮件诈骗。但对于更不道德的诈骗，他们会收集参与者的电子邮件，要么发送垃圾邮件，要么卖给其他公司。

一种个人证件：有些空投需要个人身份证明文件，如驾照照片、护照、出生证明等，而有些合法空投出于正当理由要求提交这些证件，如使用多封电子邮件表示空投，以防滥用，大多数空投公司收集个人文件，要么出售，要么盗用身份。

怎么骗局

1你可以在社交媒体或一些论坛上看到关于加密货币空投的广告。

2你登记了空投并提交了你的个人文件。

3然后，网站所有者将出售他们收集的所有个人信息和文件。

4你的身份可能被用于犯罪活动。

▷如何保护自己

1请勿向空投网站提交个人信息、文件或钱包私钥。

▷假矿五金网站

由于比特币和加密货币的大肆宣传，比特币矿业不时成为热门话题。

欺诈者将利用这一炒作，在网上诈骗试图从bitmain等Maker购买ASIC挖矿机的人。

欺诈者创建了一个虚假网站，列出了bitmain等一些著名的Antmineracic挖矿机，并接受了比特币付款，这是不可逆转的。欺诈者拿走了钱，但没有向买方提供任何东西，实际上是窃取了买方的钱。

▷大多数欺诈者通过以下方式传播其伪造的挖矿硬件网站：

一种谷歌广告

一种谷歌搜索结果

一种社交媒体

一种等待

怎么骗局

1搜索购买挖矿硬件的网站。

2你遇到一个非法网站，声称出售挖矿设备。

3你点了一个或多个，然后用比特币付款。

4网站的所有者使用您的代币运行。

▷如何保护自己

1如果您计划购买ASIC挖矿机，强烈建议您从主流渠道购买，如bitmain。

▷伪造钱包发生器

钱包的一种纸张是通过一张A601的纸张和一张加密纸生成的。

欺诈者利用此功能的方式是，他们创建自己版本的钱包生成器，然后他们可以通过其网站访问您生成的每个钱包。

他们只需要等待比特币存入纸质钱包的地址。诈骗者要么马上偷钱，要么等到钱包里存了大量比特币后再偷。

其实，虽然很难创建一个安全的纸质钱包，但我们通常不使用纸质钱包，但请坚持使用如比特地址.org像这样的合法钱包。

▷五金钱包诈骗

一种欺诈性账本直播软件

关于硬件钱包的一个常见误解是，当你使用硬件钱包时，钱几乎不可能被偷。但事实上，虽然一个著名的硬件钱包是安全的，诈骗者仍然可以在某些方面窃取你的钱。

一种假硬件钱包软件：

黑客和欺诈者创建了几乎相同的现有硬件钱包软件，如ledger lie，并创建了他们自己的方法来窃取受害者的钱。

最常见的方法是让受害者在钱包里输入24个单词的助记符，从而有效地获得受害者资金的全部使用权。

一种被篡改的硬件钱包包：

一种被篡改的账本钱包包的受害者

虽然没有证据表明有人设法篡改了账本硬件钱包，但黑客和欺诈者可以利用一些人不了解钱包的工作原理来利用它。

在本案中，上述截图中的受害者，而不是在硬件钱包上自己生成24个字助记符的钱包购买者，遵循了欺诈者的欺诈指示。但是，通过包含预先生成的24个单词的列表，欺诈者可以访问钱包。

▷二维码发生器诈骗

一种双性恋tcoindresstoqrcode.com网站，一个伪二维码生成器

诚然，有些人更喜欢使用二维码而不是钱包地址，因为用手机扫描二维码更快。

因此，有些人经常使用“二维码生成器”或“转换器”将钱包地址转换成可用的二维码。

怎么骗局

1受害者打开了伪造的比特币地址到二维码转换器。

2受害人输入了他的钱包地址。

3给受害人的不是输入的钱包地址的二维码，而是骗子显示的不同钱包地址的二维码

4后来，受害人无意中将钱汇给了诈骗犯，受害人以为是他把钱转到了钱包里。

▷如何保护自己

1请务必仔细检查您所使用的服务是否为您提供正确合法的二维码。

▷欺诈性比特币分叉

总之，比特币拨叉是比特币的不同版本。最著名的是比特币现金（BCH）。尽管真正重要的是最初的比特币（BTC），但人们可以出售其分支比特币，以潜在地增加比特币（BTC）的持股量。

为了获得比特币叉子，您需要将比特币（BTC）钱包的私钥输入比特币 fork钱包。虽然有合法的比特币分体式钱包，但也有许多欺诈钱包。

怎么骗局

1您已经了解了最新的比特币叉子，并计划以空投的形式销售。

2你下载了比特币分叉软件，然后进入恢复阶段。

3然后，欺诈的比特币叉子进入你的钱包并拿走你的代币。

▷如何保护自己

1确保你正在使用的软件是真正安全的，或者根本不要提出比特币叉，因为它根本不值得冒险。

▷勒索软件攻击

勒索软件是一种恶意软件，一旦您的设备被感染，恶意软件会锁定您设备的操作系统，使其无法使用。然后，恶意软件会要求您使用一定量的比特币或其他加密货币，然后您才能再次使用您的设备。

如果你的设备被勒索软件感染，你只需要重新安装操作系统，一切都会好起来的。不幸的是，所有的文件和数据都会在这个过程中丢失。

▷如何保护自己

1打开网站和下载软件时请三思而后行。

▷剪贴板劫持攻击

剪贴簿劫持攻击是指当黑客进入你的设备的剪贴板时，他们可以用任何他们想要的东西替换你的剪贴板。

尽管这更像是“非法入侵”而不是“诈骗”，但黑客可以通过欺诈者使用的各种方法在你的设备上安装恶意软件。

怎么骗局

1你通过欺诈网站下载并安装了恶意软件。

2然后，恶意软件会一直等到你把比特币地址复制到剪贴板。

3一旦你把比特币地址复制到剪贴板，恶意软件就会用黑客的比特币地址替换你复制的比特币地址。

4然后，粘贴复制的虚拟地址（现在是黑客的地址）。

5你汇款时没有仔细核对地址。

6黑客得到了你的比特币。

▷如何保护自己

1打开网站和下载软件时请三思而后行。

2始终检查要发送代币的地址。

▷退款诈骗

退款诈骗是诈骗者购买比特币或加密货币（或其他在线商品），付款并最终收回资金的一种方式。

这些诈骗大多是通过贝宝完成的，因为人们可以声称交易不是他们做的，而贝宝很可能会撤销交易。

怎么骗局

1你打算卖给别人一些比特币或加密货币。

有人把钱汇给你了。

3你收到钱后，会立即寄出你的代币。

4一旦该人收到足够的交易份额代币，他将尝试退款。

▷如何保护自己

1只和名声好的人打交道。

2尽量避免接受贝宝支付。

▷测试网络诈骗

无论是用于比特币还是任何其他加密货币，“测试网络”都是一个替代区块链，专门用于测试目的。

由于测试网络使用不同的区块链作为特定加密货币的原始区块链，原始区块链中的代币无法发送到testnet版本，反之亦然。因此，很明显，testnet代币不能用于支付商家的支付，因为testnet代币几乎一文不值。

不幸的是，大多数使用比特币代币的人都是骗子，他们利用那些不知道什么是testnet代币的人（不管“testnet”这个名字有多明显），然后把这些代币卖给他们，就好像他们真的是“真的”代币一样。

怎么骗局

1有人给你一些比特币买，有时甚至打折。

2你方同意购买价格和数量。

3随后下载一个钱包来测试诈骗者。

4欺诈者给你一个代币，你就完成了付款。