Oklink推出“链上眼”功能，区块链+大数据全面助力链上安全

近年来，反欺诈的难度越来越大。金融技术的快速发展提高了人们获得金融服务的普遍性。同时，区块链、金融技术等新词的注入，使得金融诈骗更加场景化，欺诈手段更加虚拟化、智能化。

幸运的是，区块链、人工智能、大数据等高科技应用在反欺诈领域正在改变这一不利局面。

北京时间9月1日，oklink正式发布“链上眼”功能。基于对链上海量数据的深入分析和不断更新，链上天涯为用户提供交易地图、地址分析和链上监控功能。它也是第一个向所有用户免费开放的在线数据监控和事务可视化工具。

Oklink的“链上眼”旨在借助区块链技术，协助执法部门开展链上执法、打击非法行业、智能警务等工作，不断拓展区块链的多元化应用场景，推动基于区块链的新基础设施产业发展，赋予行业探索“区块链+”的新价值。

匿名性是区块链网络的基本属性之一，但这并不意味着我们不能对链上的数据进行分析和跟踪。以比特币为例，链上的每一条交易记录都保存在比特币的网络上。这些记录是公开的，任何人都可以通过oklink块浏览器进行查询。

通过oklink的“链上眼”功能，用户可以更方便快捷地获取地址和交易上下文以及资金流。同时，依托oklink浏览器丰富的地址标签数据，“链上天眼”功能Convex显流入交易所的资金，方便用户跟踪。

交易地图

当我们要跟踪某笔交易涉及的资金时，常用的方法是在区块浏览器中连续点击交易哈希值，逐步跟踪最新的交易。这种方法不仅麻烦，而且对用户极不友好。

通过“链上天涯”的交易地图功能，只需输入需要查询的交易散列值并设置相应的参数，就可以很容易地得到交易的可视化地图，也很容易了解资金流动的脉络。

我们以plustoken的地址为例，详细了解如何通过事务哈希来跟踪资金的去向。

首先，我们输入要查询的事务哈希，并设置要在图表中显示的金额的最小值和要挖矿的事务层数。

为了方便显示，本次我们将交易金额设置为10 BTC以上，并查看交易最后四层的相关交易，点击“生成地图”即可得到交易资金流向的可视化图表。

从图表中，我们可以清楚地看到普莱斯顿所涉及的资金流向。

经过几次拆分传输后，15000个BTC流入了多个地址。点击右上角的“下载”，下载生成的图片。如果需要进行更深入的跟踪，可以继续点击上面的地址查看资金流向。

通过地址跟踪功能，我们可以很容易地得到资金在链中的流动情况。该功能在跟踪被盗数字资产、交易可追溯性、反洗钱反洗钱等方面具有丰富的应用场景。

地址分析

事务映射功能可以帮助我们跟踪一笔交易的资金，而地址分析功能则可以在地址与其他地址交互后提供数据和可视化图表。这里我们以7月份twitter黑客攻击的比特币地址为例。

首先输入要查询的地址，设置要查询的时间区间、对应的事务阈值和挖矿层数，并至少选择一个流入和流出方向。设置完成后，点击“开始分析”

可以看出，地址分析功能会自动给出地址对应的相关数据，包括当前地址的余额、第一次交易的时间、交易次数等。目前，该地址已完成399笔符合预定条件的交易，共收到12.87笔BTC。

图中黄色线段为地址转出记录。通过点击线段中的地址，我们可以在oklink浏览器中直接查询地址详细信息。

链上监控

通过“交易地图”和“地址分析”功能，可以主动查询链上资金流向和地址信息。但是，如果我们需要监控一些地址或资金，并在交易发生的第一时间得到提示，我们应该怎么做？在这个时候，我们可以使用“监控链”功能。

链上监控功能分为“地址监控”和“交易监控”前者可以监控一些地址的动态，后者可以用来监控交易中涉及的资金。

将需要监控的地址或交易添加到“链上监控”列表中，并设置余额变动范围，资金转账时可以第一时间收到邮件通知，避免人肉连续监控的麻烦。

科技驱动金融，金融惠及公众。可以预见，区块链将在未来金融反欺诈中发挥更大的作用，构建数字金融新的安全生态，实现警察的智能化。

反欺诈过程是一个生态闭环，需要技术、场景和数据的有机结合。数据为反欺诈提供了有力保障。反欺诈决策是由数据驱动的，数据挖矿和分析离不开反欺诈技术的支持。最后，这些数据和技术将服务于场景和用户。

依托oklink的业务场景和多维数据，在技术上，oklink构建了基于大数据、实时计算、图形计算等技术的完整智能反欺诈闭环，一站式解决非法产品地址查询、跟踪定位等欺诈问题。

通过对链上海量数据的分析和处理，oklink结合自身技术优势，构建“大数据+区块链”的生态地图，为用户提供准确可靠的区块链信息服务，推动区块链技术的实施和应用，保障各行业健康发展。