高压交易所监管退出中国市场

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XMEX宣布关停不久,Bybit交易所宣布,从6月15日开始将限制所有中国手机号注册账户的登录。据悉,去年9月,该交易所就曾拒绝中国IP的访问。

币世界-监管高压 交易所隐退中国市场

自国务院金融稳定和发展委员会明确提出“严厉打击比特币矿商活动”以来,监管部门再次表明了整治币圈乱象的决心。目前,内蒙古、四川等地纷纷出台虚拟货币开采措施,“出海”成为众多矿山和矿工的选择。

与打击矿业相比,《比特币交易监管打击细则》尚未出台。但近半个月来,新华社、中央电视台等主流媒体相继报道了虚拟货币开采、交易、融资等环节存在的问题,包括空币炒作、欺诈、虚拟货币洗钱、高杠杆交易风险、defi货币发行等。

严峻的监管形势也让操作加密资产交易的平台陷入恐慌。近日,加密资产合约的主要交易平台xmex宣布终止运营,bybit开始限制所有拥有中国手机号码的注册账户登录。有用户观察到,正常运行的交易平台也有意与中国市场的用户保持一定距离。MXC Matcha和bitmart等交易所已经解散了中国社区,而火币将不再向新用户开放合约、杠杆和ETP等交易服务。

早在2013年,央行等部委就下发了《关于防范比特币风险的通知》;2017年9月4日,《关于防范代币发行融资风险的公告》发布,要求停止代币发行的一切融资活动,长期遏制对加密资产的炒作和非法集资活动。2021年,国内政府将再次对币圈采取行动。面对中国市场,已经出海的交易所呈现出退市的趋势。

主流媒体揭晓币圈的混乱;

自5月21日国务院金融稳定与发展委员会明确表示“严厉打击比特币的采矿和交易活动”以来,加密资产市场一直处于低波动状态,国内对币圈的炒作有所降温。

矿业作为加密资产圈的上游产业,最先被整顿。内蒙古自治区发展和改革厅25日率先出台《关于坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”行为的八项措施(征求意见稿)》。对提供采矿场所的主体、进行采矿活动的主体、使用虚拟货币洗钱、非法集资的违法人员,提出了明确的整治方案。

6月2日,四川省能源监管办公室还举办了虚拟货币开采研究论坛。金融协会称,监管部门主要向省内电力、能源企业征求意见,但未形成决议。

监管的威慑力使得矿业界给出了反馈。一些矿山运营商向beehive finance透露,他们已经关闭了在中国的所有采矿作业,并准备在哈萨克斯坦找到合适的部署地点。另一家矿山表示,许多矿工准备向俄罗斯、芬兰、加拿大等允许开采、电力过剩的国家派遣采煤机,“出海”已成为中国比特币矿山的主要选择。

各地对“比特币矿业”的监管规定逐渐明确。相比之下,“比特币交易”的具体监管措施尚未实施。在此期间,新华社、新华网、中央人民网、经济参考报等主流媒体相继发表文章,对币圈存在的一些乱象或报道进行评论或报道,一方面提高了投资者的警惕性,同时,绷紧了加密资产交易平台的神经。

据统计,近半个月来,新华社连续发表“虚拟货币乱象”、韭菜收割机“亟待整改”、“警惕新传销航空货币炒作”、“欺诈、洗钱、操纵价格”等6篇文章,虚拟货币已成为“犯罪新宠”《加密货币是金融创新还是庞氏骗局》《百倍杠杆!疯狂的币圈究竟是带来了“暴富”还是“暴富”《我们不应该让高耗能的“地雷”占据宝贵的资源》,这暴露出虚拟货币在开采、交易、融资等方面存在的问题。

币世界-监管高压 交易所隐退中国市场

新华社批评虚拟货币乱象

5月24日,《经济参考报》发表文章《整顿虚拟货币投机乱象刻不容缓》,提出普通投资者不得参与虚拟货币和炒作货币的交易,金融机构和支付机构不得为虚拟货币交易提供任何形式的支持和服务。

6月3日,新华视点发表文章称,对虚拟货币交易投机行为的监管不是单一部门的单一监管,而是一项综合性的政策。有关部门应当按照各自职责,参与实施职能监督。据介绍,如果仅将比特币等虚拟货币作为虚拟商品进行交易,老百姓将可以自由参与交易,风险自负。但是,如果把虚拟货币包装成“一资万利”的投机目标,吸引投资者到交易平台上,就必须勒紧制度的篱笆,维护人民群众的利益。 

梳理主流媒体的报道不难发现,空币炒作、欺诈、虚拟货币洗钱、高杠杆交易风险、挖矿等现象成为报道对象。有业内人士认为,这些或将成为监管部门打击的重点。

让交易所远离中国市场

在中国打击比特币交易的具体措施明确之前,媒体监管被加密货币行业视为监管信号,从事加密资产交易业务的平台也开始响应。一些交易所已经宣布终止运营,还有一些交易所表示将不再向中国用户提供服务。

5月21日,xmex交易所宣布终止运营。该平台宣布,为积极响应中国共同基金协会等三部门联合发布的金融支付机构不得开展虚拟货币相关业务的公告,xmex将永久终止提供合约交易、货币交易、,并表示,在确保用户资金安全提取后,Xmex将正式禁止用户访问和注册,并将关闭社区服务。

蜂巢金融从xmex员工处了解到,早在今年4月,加密资产行业的一些从业人员就与接近监管的人士进行了沟通,当时担心的是疫情下整体经济形势不好,股市低迷,而加密资产行业成为热钱的唯一出口。这种偏离趋势是不健康的。”

当时上述人员判断,国内加密资产监管将在下半年进行,但4月份,平台已经准备就绪,随时可能关闭。今年5月,随着监管部门严厉打击的明确决定,一些矿山相继被约谈,xmex做出了停产决定。

就在xmex宣布关闭后不久,bybit交易所宣布从6月15日起,将限制所有使用中国手机号码注册的账户登录。据报道,去年9月,该交易所拒绝访问中国的IP。

加密资产的投资者也注意到,其他交易平台已经开始与中国市场保持距离。投资者莉莉告诉《蜂巢财经》记者,与她交易所相关的华人社区,如MXC和bitmart,最近开始了清朝,许多华人社区已经解散。”我们可以看到,面对监管传言,交易所非常谨慎。”。

监管政策实施前,大部分在海外注册的加密资产交易平台运行正常,但与中国市场保持着距离感。一些投资者注意到a601不再为新注册用户提供合约、杠杆和其他交易服务。对此,平台相关人士向蜂巢金融透露,由于市场波动较大,为保护投资者利益,火币暂时不对部分国家和地区的新用户开通合约、杠杆等服务。

事实上,自币圈出现以来,加密资产的开采和交易层出不穷。一些在2017年和2018年出现的ICO项目在泡沫破灭后纷纷出逃或卷土重来。2019年至2020年,部分散户参与高杠杆交易,亏损较大,plutoken资本市场蓬勃发展;今年,模因货币的价格飙升,吸引了许多新的投资者,但它也被锁定在随后的暴跌中。

早在2013年12月,央行等部委就下发了《关于防范比特币风险的通知》,要求金融机构和支付机构不得以比特币为基准对产品或服务进行定价,不得作为中央交易对手买卖比特币,不承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接向客户提供与比特币相关的其他服务。

2017年9月4日,央行等七部委还联合下发了《关于防范代币发行融资风险的通知》,要求停止代币发行的一切融资活动。

如今,当加密资产炒作热潮再次出现时,监管部门再次对比特币的开采和交易展开了明确打击。矿业面临着出海的选择,在严格的监管下,已经出海的贸易行业将不得不远离中国市场。

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